17/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 16.09.2013 13581-0055-032
08/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I - 4 t r w i n
1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N . a f d e l i n g H A S S E L T
2 6 D E C . 2 0 1 1 t
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 8 9 9 . 1 3 8 . 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P I R O T E C H B E L G 1 E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E S S E N S C H O T S T R A A T 1 , 3 9 8 0 T E S S E N D E R L O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 4
D e v o o r z i t t e r g e e f t , n a d e o v e r w e g i n g e n s t e m m i n g e n , k e n n i s v a n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n , d i e u n a n i e m d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e n o m e n :
- G o e d k e u r i n g t e v e r l e n e n a a n h e t o n t s l a g v a n D a p h n e S c h o l t e n
- G o e d k e u r i n g t e v e r l e n e n a a n b e n o e m i n g v a n d e h e r e n B e r n a r d D o o r e n b o s e n A l e x v a n D e n d e r e n a l s z a a k v o e r d e r s .
S p i r o t e c h B e l g i ë B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , E s s e n s c h o t s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r R P R ( H a s s e l t ) 0 8 9 9 . 1 3 8 . 1 3 4 ( d e V e n n o o t s c h a p ) ; h a n d e l e n d d o o r m i d d e l v a n d e h e e r A l e x v a n D e n d e r e n , d i e d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g t a i s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , s t e l t a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n : S y l v i e D e c o n i n c k , J o s e p h i n e V a n n e r o m e n M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s ( d e L a s t h e b b e r s ) , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w S c h o l t e n e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e r e n B e r n a r d D o o r e n b o s e n A l e x v a n D e n d e r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s . ( d e " L a s t g e v i n g ) .
i n g e v a l v a n t w i j f e l z a ! d e z e L a s t g e v i n g e x t e n s i e f w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n h e t d o e l v a n d e z e t o e k e n n i n g .
D e z e L a s t g e v i n g w o r d t b e h e e r s t d o o r e n g e ï n t e r p r e t e e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t B e l g i s c h r e c h t . D e z e L a s t g e v i n g v e r v a l t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( 1 2 u u r ) .
S y l v i e D e c o n i n c k L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : L a s t g e v i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2015
ÿþ M a d W a r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K v a n K O O P N A N © b
t e A N T W E R P E N
0 8 J A N , 2 0 1 5
a f d e l i n 9 r l i A L T
1 1 1 1 . 1 u 3 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 3 8 A 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S p i r o t e c h B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E s s e n s c h o t s t r a a t 1 t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A ( I N B R E N G V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G ) - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t
1 , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 9 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n e u r o ( E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d ( L 9 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t z i j n v e r s l a g a l s v o l g t :
" N a u i t v o e r i n g v a n d e n a z i c h t e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o n t w e r p v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A S P I R O T E C H B E L G I Ë d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 . 9 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e n v e r g o e d d o o r 1 . 9 1 0 , 0 0 0 a a n d e l e n , z i j n w i j v a n m e n i n g , i n d e c o n t e x t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g , d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r j j f s r e e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g i s g e w a a r d e e r d a a n h a a r n o m i n a l e w a a r d e , g e z i e n h e t s c h u l d b e v r j d e n d e k a r a k t e r v a n d e i n b r e n g e n d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g w e e r h o u d e n d o o r d e p a r t i j e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n a l s v e r g o e d i n g .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g t e r w a a r d e v a n E U R L 9 1 0 . 0 0 0 , 0 0 b e s t a a t u i t 1 , 9 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A S P I R O T E C H B E L G I Ë .
W i j h e r i n n e r e n e r a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p z i c h b e v i n d t i n e e n t o e s t a n d z o a l s g e v i s e e r d d o o r a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n E U R 9 0 . 0 0 0 p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 s l e c h t v o l s t o r t w e r d t e n b e d r a g e v a n E U R 1 8 . 5 5 0 , 0 0 .
O v e r e e n k o m s t i g o n z e c o n t r o l e n o r m e n , h e r i n n e r e n w i j e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N
_ v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n t o n N u t t e n s
V e n n o o t "
2 , a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n :
V e r v a n g e n v a n a r t i k e l 5 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n e u r o ( E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e
m i l j o e n s t e ( I / 2 . 0 0 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( a r t . 3 1 3
W . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t . 3 1 3 W . V e n n . ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 07.08.2012 12386-0285-029
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 11.08.2011 11393-0225-032
20/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 13.08.2010 10415-0114-033