16/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
U 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l l
* i i i a s 9 s a «
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
i - e i F i f f i e T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 2 7 3 . 0 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
S T A F F C O M
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
3 5 0 0 H a s s e l t , H e n d r i k v a n V e l d e k e s i n g e l 1 5 0
V E R H O G I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - S T A T U T A I R E O V E R D R A C H T S B E P E R K I N G A A N D E L E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r M i c h e l B r a n d h o f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p t w e e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g e n i n k o n t a n t e n t e n b e d r a g e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e n w e l k e i n g e n o t z u l l e n t r e d e n v a n a f h e d e n ;
V o o r a f g a a n d e l i j k e v e r z a k i n g a a n h u n v o o r k e u r r e c h t d o o r :
- d e h e e r P h i l i p p e D A M E N ;
- d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E M V B E H E E R " .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 3 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
3 . B e v e s t i g i n g b e s l i s s i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v e e r t i e n j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 0 7 5 8 3 , n i e t c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w e r d g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m b i j d e z e t o t r e g u l a r i s a t i e o v e r t e g a a n e n b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i l a a t s t .
4 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r F r é d é r i c D A M E N , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K a p u c i n e s s e n s t r a a t 1 2 , m e t i n g a n g o p h e d e n .
D e h e e r F r é d é r i c D A M E N w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e d a n k t v o o r z i j n b e t o o n d e i n z e t e n b e k o m t t e v e n s k w i j t i n g o m t r e n t z i j n m a n d a a t , z i j h e t o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e h e e r P h i l i p p e D A M E N , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r . D i t m a n d a a t v a n g t a a n o p h e d e n e n i s v a n o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s t e v e n s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 . I n v o e r e n s t a t u t a i r e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g v a n a a n d e l e n d o o r m i d d e l v a n h e t i n v o e r e n v a n d e v e r e i s t e v a n s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v o o r a a n d e l e n o v e r d r a c h t n a a r e c h t g e n o t e n e n v o o r - o f n a z a t e n v a n e e n ' v e n n o o t i n d e s t a t u t e n o p t e n e m e n e n b i j g e v o l g o m a r t i k e l n e g e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 9 : A f s t a n d v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g e d r a g e n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n , w a a r v a n d e a f s t a n d o f o v e r g a n g i s v o o r g e s t e l d o f m e e g e d e e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g i s , i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 4 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e v e n e e n s v e r e i s t b i j a f s t a n d o f o v e r g a n g a a n e c h t g e n o t e n o f a a n v o o r - o f n a z a t e n . "
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s M i c h e l B r a n d h o f
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g