23/12/2013
ÿþR e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : K i e z e l s t r a a t 7 2 / 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V O F S T A L V I S S E N B R O E K
G E H O U D E N O P 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 o m 2 0 u u r O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
K i e z e l s t r a a t 7 2 / 2 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
A a n w e z i g : - W o u t e r G o v a e r t s , v e n n o o t
- S h e i l a M a r c h a i , v e n n o o t
D e v e r g a d e r i n g c o n s t a t e e r t d a t a l d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
Z i j s t e l t a a n a l s v o o r z i t t e r ; W o u t e r G o v a e r t s e n a l s s e c r e t a r i s : S h e i l a M a r c h a i
O p d e a g e n d a s t a a t - s t a t u t e n w i j z i g i n g ( a r t i k e l 1 e n 4 )
B e s l i s s i n g ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 :
- a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n ; D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g V O F G O V A E R T S .
- a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l : f o k k e n v a n p a a r d e n e n h u i s d i e r e n , h a n d e l i n p a a r d e n , o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t s p o r t b e o e f e n i n g . , C a t e r i n g , k l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s . O r g a n i s e r e n v a n f e e s t e n , o v e r i g e e e t g e l e g e n h e d e n , r e s t a u r a n t . K l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n .
E r z i j n g e e n v e r d e r e v r a g e n o f o p m e r k i n g e n .
A l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a z i j n b e h a n d e l d , z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n w o r d t .
T e H a s s e l t o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3
V e n n o o t ' V e n n o o t
W o u t e r G o v a e r t s S h e i l a M a r c h a i
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 - t h e t - B A N K V A N K 0 0 P H A N D C L
' _ : ~ , ~ ~ ~ l ~ s
1 1 - 1 2 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 8 5 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a l V i s s e n b r o e k
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2012
ÿþ1 M e d 2 . 1
t i . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h i 8 e l g i s ~ S t a a t s t i 1 1 0 i ~ A i ~ u i i n n u i i u u
* 1 2 0 3 0 9 9 2 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 3 J A N . 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 8 5 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l g o - C r e a t i o n s
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g o n d e r F i r m a
Z e t e l : K i e z e l s t r a a t 7 2 / 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g n a a m V O F , a a n s t e l l i n g n i e u w e b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r e n o v e r d r a c h t a a n d e l e n
U i t r e k s t e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 2 j a n u a r i 2 0 1 2 .
A l l e a a n d e l e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d .
O p d e d a g o r d e :
1 . W i j z i g i n g n a a m V O F
2 . A a n s t e l l i n g n i e u w e b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
3 . O v e r d r a c h t a a n d e l e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e h u i d i g e n a a m v a n d e V O F : " D e l g o - C r e a t i o n s " w o r d t v e r v a n g e n d o o r " S t a l V i s s e n b r o e k " . ( a r t i k e l 1 )
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r W o u t e r G o v a e r t s a l s b i j k o m e n d e s t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 2 j a n u a r i 2 0 1 2 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . ( a r t i k e l 1 0 )
3 . N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , h e t v o l g e n d e b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ( a r t i k e l 9 ) :
- M e t i n g a n g v a n 0 2 j a n u a r i 2 0 1 2 d r a a g t d e h e e r D a v y D e l s a e r a l z i j n a a n d e l e n o v e r a a n m e v r o u w S h e i l a M a r c h a l .
E r z i j n g e e n v e r d e r e p u n t e n m e e r . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n .
S h e i l a M a r c h a l Z a a k v o e r d e r W o u t e r G o v a e r t s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; F t e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h é t B ë l g i s c h S f a á f s b l â d ÿÿ 0 3 1 0 2 1 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë l g è
08/08/2011
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O U P H A N t ) f : l -
2 7 - 2 i - ~ ~ ~
H p a i n r s i I
I l 1 0 1 1 l l h I 1 l 1 1 1 1 I I 1 1 i l 1 1
* i i i z a a a e *
b a a
S t <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 8 5 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o r u r t ) : D e l g o - C r e a t i o n s
R e c h t s v o r m . V e r e n i g i n g o n d e r F i r m a
Z e t e l : K i e z e l s t r a a t 7 2 / 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e ; w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l / w i j z i g i n g Z a a k v o e r d e r s
U i t r e k s t e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p : 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
A l l e a a n d e l e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d .
O p d e d a g o r d e :
1 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
2 . B e n o e m i n g n i e u w e Z a a k v o e r d e r
3 . O n t s l a g Z a a k v o e r d e r s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t u i t g e b r e i d m e t v o l g e n d e p u n t e n : ( a r t i k e l 4 )
- O s t h e o p a t i s c h b e h a n d e l e n v a n d i e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r z o r g i n g e n / o f b e h a n d e l i n g v a n d i e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ,
m . u . v . v e t e r i n a i r e d i e n s t e n .
- A f r i c h t e n v a n d i e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- O n t w i k k e l e n , v e r v a a r d i g e n , p r o m o t e n e n v e r k o p e n v a n d i e r e n m a t e r i a a l e n / o f b e n o d i g d h e d e n i n d e r u i m s t e .
z i n v a n h e t w o o r d .
- O n t w i k k e l e n , u i t b a t e n , r e a l i s e r e n , b e h e r e n , p r o m o t e n e n v e r k o p e n v a n p r o d u c t e n e n / o f d i e n s t e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t M e v r o u w S h e i l a M a r c h a i a l s s t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . ( a r t i k e l 1 0 )
3 . N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , d e v o l g e n d e
b e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h u i d i g e Z a a k v o e r d e r s . ( a r t i k e l 1 0 )
- D e h e e r D a v y D e l s a e r v r a a g t e n k r i j g t o n t s l a g a l s Z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
- Z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 0 , h e e f t d e h e e r W o u t e r G o v a e r t s a l r e e d s o n t s l a g g e n o m e n a l s Z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 0 .
" E r z i j n g e e n v e r d e r e p u n t e n m e e r . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n .
" G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e z i j n d e g e c o r r i g e e r d e s t a t u t e n . "
G e t e k e n d
S h e i l a M a r c h a i
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e