23/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d o r
r e c h t b a n k v . t e T O N G E R E N I
0 6 - 0 1 - 2 0 1 4
L G I S C H 5 A A T S f L A ~ ,
D e H o o f d g o r f f i e
M O N I T E U R B E L G E
1 6 - 0 1 - 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 0 1 ( 1 1 B E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 2 . 7 4 1 . 1 3 0
B e n a m i n g : S T A M L E T O B . V .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , J a v a n a s t r a a t 2 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T A M L E T O B . V . " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N D E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N D I V I D E N D E N . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 6 6 6 . 6 6 6 , 6 7 ) .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g k a d e r t i n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e z e r e g e l i n g m a a k t h e t m o g e l i j k o m r e s e r v e s u i t t e k e r e n t e g e n i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p v o o r w a a r d e d a t d e n e t t o d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a l .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T W E E D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V E R S L A G E N .
V e r s l a p b e d r i i f s r e v i s o r :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B R I E R S , B E K K E R S & C O , b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r O p o e t e r e n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B R I E R S S i m o n , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e v o o r n o e m d e c o m p a r a n t , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S t a m e l o B . V , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p d i v i d e n d e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t e n g u n s t e v a n d e h e e r K e s s e l s T h o m a s .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 5 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n 1 b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g
a a n h e t G e d a a n t e O p g l a b b e e k , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 1
n r é g i s c i i B r i e r s , B e k k e r s & C o B V B A b u r g v e n
S t a a t s b l a d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S i m o n B r i e r s
B e d r i j f s r e v i s o r " .
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T - I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ( v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) , t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n a c h t e n v i j f t i g ( 5 8 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I n s c h r i j v i n g
D e h e e r K E S S E L S T h o m a s v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h e t c r e d i t - s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r e r v a n , t e w e t e n d e h e e r K E S S E L S T h o m a s v o o r n o e m d , v a n a c h t e n v i j f t i g ( 5 8 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e a c h t e n v i j f t i g ( 5 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e e l u i t m a k e n v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e h e e r K E S S E L S T h o m a s , v o o r n o e m d , e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w L I N S S E N H e l e n a , d o c h d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n o v e r a l l e a a n d e l e n z u l l e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e h e e r K E S S E L S T h o m a s .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V I E R D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g .
V I J F D E B E S L U I T - - T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n z e v e n t i g ( 7 7 ) a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N I N G E V O L G E B E S L U I T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : - A r t i k e l 3 . 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n z e v e n e n z e v e n t i g ( 7 7 ) a a n d e l e n , v a n n o m i n a a l , n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 7 2 7 , 2 7 ) , n u m m e r s é é n ( 1 ) t o t e n m e t z e v e n e n z e v e n t i g ( 7 7 ) . m _ ~ _ _ _ _ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ~ o o r - b e h o u d e n a a n h e t _
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
A C H T S T E B E S L U I T V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i n e k o , t e G e n k , T o e k o m s t l a a n 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 9 1 6 . 0 0 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n , m e t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r z e l f s t a n d i g e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g . .
N E G E N D E B E S L U I T M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t , N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d r / b e d r i e e v i s o r
17/12/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N t r s s i g t t l e g t i ' l u t g a i f f i e d e l
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 5 - 1 2 - 2 0 1 3
D e i l o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
C I I I I I 1 I 1 I I I U l i i i i I I
+ 1 3 1 8 9 2 0 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 1 . 2 , 7 4 1 . 1 3 0
B e n a m i n g : S T A M L E T O B . V .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , J a v a n a s t r a a t 2 4
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L W E R K E L I J K E L E I D I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S T A M L E T O B . V . " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R . C . E . M D r e e s s e n t e S i t t a r d - G e l e e n ( N e d e r l a n d ) , o p a c h t m a a r t t w e e d u i z e n d e n é é n , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e K a m e r s v a n K o o p h a n d e l L i m b u r g ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 1 4 0 6 8 9 6 3 , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e k r a c h t i g t d a t , i n b i j z o n d e r e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e s l o t e n w e r d d e g e h e l e a d m i n i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n t e v e r p l a a t s e n n a a r B e l g i ë , o p v o l g e n d a d r e s : 3 6 8 0 M a a s e i k , J a v a n a s t r a a t 2 4 , a a n g e z i e n d i t h e t a d r e s i s v a n w a a r u i t d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f w o r d t g e l e i d e n d i t z o n d e r d a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p i n o n t b i n d i n g t e s t e l l e n .
T w e e d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d a t , i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , d e v e n n o o t s c h a p d i e n t t e w o r d e n g e l i j k g e s t e l d m e t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p s v o r m d i e h e t n a u w s t a a n l e u n t b i j d e z e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ,
D e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e e n v e r g e l i j k i n g d o o r g e v o e r d t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n m e t h e t B e l g i s c h v e n n o o t s c h a p s r e c h t , o n d e r a n d e r e m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t s v o r m , d e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l , d e d u u r , h e t g e p l a a t s t e e n g e s t o r t e k a p i t a a l , h e t b e s t u u r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e j a a r v e r g a d e r i n g , b o e k j a a r , z o a l s w e e r g e g e v e n z a l w o r d e n i n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V i e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r K E S S E L S T h o m a s v o o r n o e m d , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e d e r o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
Z e s d e b e s l u i t .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n : S T A T U T E N ( U I T T R E K S E L )
A r t i k e l 2 . 1 - N a a m e n z e t e l
1 . D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : S t a m l e t o B . V .
2 . D e v e n n o o t s c h a p i s s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e S i t t a r d - G e l e e n ( N e d e r l a n d ) . D e z e t e l v a n d e w e r k e l i j k e l e i d i n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e d a t o
O p d e l a a t s t e b l z . , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3
L u i k B - v e r v o l g
z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e v e s t i g d t e 3 6 8 0 M a a s e i k ( B e l g i ë ) , J a v a n a s t r a a t 2 4 . - Y
I
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l : i
a . h e t o p r i c h t e n , v e r k r i j g e n e n v e r v r e e m d e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r k r i j g e n I e n v e r v r e e m d e n v a n b e l a n g e n d a a r i n e n h e t b e h e r e n o f d o e n b e h e r e n , e n h e t v o e r e n o f d o e n v o e r e n v a n b e s t u u r o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n e n h e t f i n a n c i e r e n o f d o e n f i n a n c i e r e n d a a r v a n ; I
b . h e t v e r k r i j g e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e I e i g e n d o m ;
c . h e t v e r k r i j g e n , b e h e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n r e g i s t e r g o e d e r e n e n r o e r e n d e z a k e n , e f f e c t e n e n ! a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n , h e t t e r l e e n o p n e m e n e n t e r l e e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n , h e t s t e l l e n v a n
z e k e r h e i d o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , i
d . h e t v e r s t r e k k e n v a n ( p e r i o d i e k e ) u i t k e r i n g e n , h e t u i t v o e r i n g g e v e n a a n p e n s i o e n r e g e l i n g e n e n h e t I
a a n g a a n v a n l i j f r e n t e o v e r e e n k o m s t e n ,
e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s w a t m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n .
A r t i k e l 3 . 1 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n n e g e n t i e n j
( 1 9 ) a a n d e l e n v a n n o m i n a a l d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , n u m m e r s 1 t o t e n m e t 1 9 . 1
A r t i k e l 3 . 2 - A a n d e l e n 1
D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m .
A r t i k e l 6 . 1 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
T i j d e n s e l k b o e k j a a r w o r d t t e n m i n s t e é é n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n e n w e l o p d e É
z e s t i e n d e d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r e n d e r t i g m i n u t e n . i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s ,
z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 6 . 2 - P l a a t s v a n v e r g a d e r i n g j
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p s t a t u t a i r i s g e v e s t i g d 1 o f i n M a a s e i k ( B e l g i ë ) , t e n z i j m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o p e e n a n d e r e p l a a t s i
r e c h t s g e l d i g v e r g a d e r d k a n w o r d e n . I
A r t i k e l 7 . 1 - B e s t u u r e n b e l e t o f o n t s t e n t e n i s Î
1 . H e t b e s t u u r , z a a k v o e r d e r g e n a a m d , i s b e l a s t m e t h e t b e s t u r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I
2 . B i j b e l e t o f o n t s t e n t e n i s v a n e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s / z a a k v o e r d e r s z i j n d e o v e r i g e 1 b e s t u u r d e r s / z a a k v o e r d e r s , o f i s d e e n i g e o v e r g e b l e v e n b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r , t i j d e l i j k m e t h e t I b e s t u u r b e l a s t .
B i j b e l e t o f o n t s t e n t e n i s v a n a l l e b e s t u u r d e r s / z a a k v o e r d e r s i s e e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n t e w i j z e n p e r s o o n t i j d e l i j k m e t h e t b e s t u u r b e l a s t . A r t i k e l 7 . 2 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
1 . H e t b e s t u u r / d e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g k o m t o o k t o e a a n i e d e r e b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r g A f z o n d e r l i j k .
H O O F D S T U K 8 . B O E K J A A R E N W I N S T j
1 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d t o t b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
Z e v e n d e b e s l u i t - V o l m a c h t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n F i n e k o n v , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t l a a n 3 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 9 1 6 . 0 0 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r ; O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a i l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b t w , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e I a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n z . m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e I w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e . V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- - a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 2 . 2 - D o e l
L u i k B - v e r v o l g
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n n e s
A c h t e n t e M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) d . d . 2 6 1 1 1 1 2 0 1 3
- k o p i e n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3
= c a '
I V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e