13/01/2014
ÿþr m a d 1 1 . 7
j i l s f ~ ~ ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b h 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 1 2 8 3 7 *
R s e n t b à n k v a n k o o p h a n d e l
0 2 J A N , 2 0 1 4
t e H A S S E L T '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 2 8 8 . 4 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T A N L E Y B L A C K & D E C K E R L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a n a a l w e g 1 1 2 , I Z R a v e n s h o u t N o o r d Z o n e 3 G a t e 0 8 ,
i f 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 6 d e c e m b e r , 2 0 1 3 , v á ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' S T A N L E Y B L A C K & D E C K E R L O G I S T 1 C S " h e e f t b u s l o t e n : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N
t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e , ; b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d . 0 1 m e i 2 0 1 2 w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ( i n c l u s i e f d e :
v e s t i g i n g s e e n h e i d ) w e r d v e r p l a a t s t v a n h e t t o e n m a l i g e a d r e s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , E g i d e W a l s c h a e r t s s t r a a t 1 4 - 1 6 1 j : n a a r K a n a a l w e g 1 1 2 , I Z R a v e n s h o u t N o o r d Z o n e 3 G a t e 0 8 0 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 1 1 j u n i d a a r n a o n d e r r e f e r e n t i e 1 2 1 0 3 4 8 1 :
" A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K a n a a l w e g 1 1 2 , I Z R a v e n s h o u t N o o r d Z o n e 3 G a t e 0 8 0 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e ; a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e t a a l w e t g e v i n g .
l e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g / m o g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g z e t e l s , i ; a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n . "
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D ;
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ê ) , o m h e t , k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) o p t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d ,
e t r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 0 . 2 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d ;
e t ! ! n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 5 4 . 9 8 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n !
d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , D e z e v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d !
c , e j i n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 5 4 . 9 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n a i l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n z u l l e n p r o r a t a ;
E D t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
! : V a s t t e s t e l l e n e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , t e v e r z o e k e n b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g , g e p l a a t s t i s , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t i e n m i l j o e n i t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 0 . 2 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d o v e r v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d : v i j f e n t a c h t i g ( 5 5 . 0 8 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . i
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n , o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" % A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
1 ! H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d !
; i a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 0 . 2 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d ;
: v i j f e n t a c h t i g ( 5 5 . 0 8 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 9 t o t 5 5 . 0 8 5 . "
M A C H T I G I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o m d e t i j d e n s d e z e
i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d o m h e t
r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
a a n M e e s t e r V A N T O M M E B r u n o , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " N O T I U S " , m e t k a n t o r e n t e 1 2 1 0 B r u s s e l , K u n s t l a a n 1 , m e t d e b e v o e g d h e i d o m e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n d e b e v o e g d h e i d o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s ,
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.12.2013, NGL 17.12.2013 13691-0194-056
07/03/2013
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e t b à n k v a n k o o p h a n d e l
2 6 F E B , 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : 0 8 7 7 . 2 8 8 . 4 8 7
S t a n l e y B l a c k & D e c k e r L o g i s t i c s
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n ) a k t e
K a n a a l w e g 1 1 2 - 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
I " ~ ' i i " ~ i ` i - " i ~ ~ 1 . 1 - 1 1 1 I I " . " 1 1 1 1 " " 1 1 " I "
T e k s t :
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g , b e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e r n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t H e r n s c h o o t e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t e w e t e n v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l k o m e n t e v e r v a l l e n t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
P e t e r R o e l o f s e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.11.2012, NGL 15.01.2013 13010-0348-033
11/06/2012
ÿþ , n s o d W o r d t t . t
* J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i o 3 e e i
1 1 1 1 1
V o b e h o i
a a n
B e l g S t a a t
N E E R G E L E G D
3 1 M E I 2 0 1 2
G R I F F I E T B A N K v a n
K Q O ~ P H A N 1 L M E C H E L E N
T i j l a g e n l i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i r i g s n r B e n a m i n g 0 8 7 7 . 2 8 8 . 4 8 7
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : S T A N L E Y B L A C K & D E C K E R L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E g i d e W a l s c h a e r t s s t r a a t 1 4 - 1 6 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o p e n i n g v e s t i g i n g s e e n h e i d U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d . 0 1 . 0 5 . 2 0 1 2
1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 2 d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w o r d t v a n h a a r h u i d i g e a d r e s n a a r :
K a n a a l w e g 1 1 2 , I Z R a v e n s h o u t N o o r d Z o n e 3 G a t e 0 8 0 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , B e l g i ë .
B o v e n d i e n b e s l i s t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t o t o v e r p l a a t s i n g v a n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d n a a r d i t z e l f d e
a d r e s .
2 , H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t o p e n i n g v a n e e n b i j k o m e n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d t e : I n d u s t r i e w e g 1 6 , 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , B e l g i ë .
3 , H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B r u n o V a n t o m m e , a d v o c a a t - l i c e n t i a a t i n h e t n o t a r i a a t o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r N O T I U S a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 2 1 0 B r u s s e l , K u n s t l a a n 1 b u s 3 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m ( i ) d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , z o n o d i g n a e l k e n o o d z a k e l i j k e v o o r a f g a a n d e w i j z i g i n g , e n ( i i ) o m a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g e n d e o p e n i n g v a n e e n b i j k o m e n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d t e v e r v u l l e n t e n a a n z i e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n ( i i i ) o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
B r u n o V a n t o m m e
A d v o c a a t - G e v o l m a c h t i g d e
26/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.08.2011, NGL 18.01.2012 12011-0196-022
17/01/2012
ÿþm a 1 1 1 . 7
. ? 5 , 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
0 - 0 1 - 2 ù 1 2
G R I F F I E R E C i i l r i e f i A N E i v a n
1 I 1 1 1 ~ m ~ m ~ ~ ~ m ~ m u i ~ n N N
* i a o i n a i a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 2 8 8 . 4 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T A N L E Y B E L G I U M S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E g i d e W a l s c h a e r t s s t r a a t , 1 4 - 1 6
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 3 d e c e m b e r ; : 2 0 1 1 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T A N L E Y B E L G I U M S E R V I C E S " h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E E N C O M M E R C I Ë L E B E N A M I N G
d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S T A N L E Y B L A C K & ,
D E C K E R L O G I S T I C S " .
a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N I N Z A K E D E D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t e r n o c h o p d e v e r s l a g e n , n o c h o p d e s t a a t e n i g e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e i
v e n n o t e n .
B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n w a a r b i j z a l w o r d e n v o o r z i e n d a t i n d e t o e k o m s t ;
b i j k o m e n d d i s t r i b u t i e - e n l o g i s t i e k e d i e n s t e n z u l l e n w o r d e n u i t g e o e f e n d w a a r o n d e r b e g r e p e n d e v e r w e r v i n g v a n ;
o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
s j a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
a r t i k e l 1 ( " R e c h t s v o r m - N a a m " ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ,
a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " S t a n l e y B l a c k & D e c k e r L o g i s t i c s " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p ;
m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e n a a m " S t a n l e y B l a c k & B e c k e r L o g i s t i c s " e v e n e e n s a l s c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g
g e b r u i k e n . D e o p n a m e v a n d e z e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n b i e d t e c h t e r g e e n e n k e l e
g a r a n t i e o p b e s c h e r m i n g o f e x c l u s i v i t e i t . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 3 ( " D o e l " ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 . : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s '
i n h e t b u i t e n l a n d :
a , h e t o p r i c h t e n v a n , h e f d e e l n e m e n i n , h e t v e r v r e e m d e n v a n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t f i n a n c i e r e n
v a n , h e t a d m i n i s t r e r e n v a n , h e t v o e r e n v a n d i r e c t i e o v e r o f h e t z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n ;
b . h e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n i n e f f e c t e n , r e g i s t e r g o e d e r e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n e n a n d e r e ;
v e r m o g e n s w a a r d e n , h e t v e r k r i j g e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n d e z e ; b e l e g g i n g s o b j e c t e n o f r e c h t e n d a a r o p ; v o o r z o v e r d e h a n d e l i n g e n o n d e r b ) n i e t v a l l e n o n d e r d e w e t ; v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n : o p d e z e w e t ;
c . h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n o f g a r a n t i e s v o o r s c h u l d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n / o f a n d e r e d e r d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d . h e t v e r k r i j g e n v a n l e n i n g e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n v a n e n v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n ' a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n / o f a n d e r e d e r d e n ;
e . h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d ;
f . h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n , h e t a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n h e t v e r h u r e n
v a n m a t e r i e e l e n b e d r i j f s m i d d e l e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , h e t e x p l o i t e r e n v a n r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e n / o f i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m , a l s m e d e d e e l n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s ( c o m m a n d i t a i r o f b e h e r e n d ) v e n n o o t i n g e z a m e n l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f h e t a a n g a a n v a n b e l a n g e n g e m e e n s c h a p p e n e n j o i n t v e n t u r e s ;
g . h e t o p t r e d e n a l s t r u s t e e , b e w i n d v o e r d e r e n a d m i n i s t r a t e u r v a n l e n i n g e n , k a p i t a l e n , t r u s t v e r m o g e n s , p a r t n e r s h i p s e n p a r t i c i p a t i e s ;
h . h e t u i t o e f e n e n v a n e e n l i c e n t i e b e d r i j f ;
i . h e t v e r l e n e n v a n d i s t r i b u t i e e n l o g i s t i e k e d i e n s t e n ;
j . d e f a b r i c a t i e , a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , h e r c o n d i t i o n e r i n g , h e r p a k k i n g e n v e r d e l i n g v a n a l l a p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n v a n a l l e i j z e r v a r e n , w e r k t u i g e n e n c h e m i s c h e p r o d u c t e n , a l l e v a s t o f d r a a g b a a r e l e k t r i s c h , p n e u m a t i s c h o f a n d e r g e r e e d s c h a p a l s o o k h u i s h o u d e l i j k e p r o d u c t e n e n s l o t e n e n b o u w s l a g , e n d i t i n d e b r e e d s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ;
k . h e t v e r l e n e n v a n h e r s t e l l i n g s d i e n s t e n e n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t g a r a n t i e v e r p l i c h t i n g e n ; e n
1 . h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t b o v e n s t a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a l l e o p e r a t i e s v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d v e r r i c h t e n , m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e g o e d e r e n d i e r e c h t s t r e e k o f o n r e c h t s t r e e k s v e r w a n t z i j n m e t h a a r d o e l .
D a a r e n b o v e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p a l s d o e l d e o n t w i k k e l i n g e n d e c e n t r a l i s e r i n g v a n e e n o f m e e r v a n d e h i e r n a o p g e s o m d e a c t i v i t e i t e n : c e n t r a l i s e r i n g v a n d e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n e n v a n h e t d e k k e n v a n d e r i s i c o ' s v o o r t s p r u i t e n d u i t d e s c h o m m e l i n g e n v a n d e w i s s e l k o e r s e n ; v e r z e k e r i n g e n h e r v e r z e k e r i n g ; r i s i c o m a n a g e m e n t ; w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k ; i n f o r m a t i c a b e h e e r ; b e t r e k k i n g e n m e t d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e a u t o r i t e i t e n ; c e n t r a l i s e r i n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b e i d v a n d e b o e k h o u d i n g , a d m i n i s t r a t i e e n i n f o r m a t i c a ; p u b l i c i t e i t e n m a r k e t i n g ; i n f o r m a t i e v e r l e n i n g e n - v e r z a m e l i n g e n b e h e e r s b i j s t a n d ; k o o p / v e r k o o p o p e r a t i e s ; o n t w i k k e l i n g v a n s t r a t e g i s c h e k e u z e s ; o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g . "
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
m e t i n g a n g v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r d e h e e r H e n k V Y N C K E , [ r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 1 . 0 8 - 1 2 7 . 9 0 , i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 5 9 0 - 7 4 3 5 4 5 8 - 4 6 ] , w o n e n d e t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , Z a n d s t r a a t 1 0 A a l s b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
d e r h a l v e v a s t t e s t e l l e n d a t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d , a l l e n b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r P e t e r R O E L O F S E N ,
- M e v r o u w C o r i n n e H E R Z O G ; e n
- d e h e e r H e n k V Y N C K E .
I n g e v o l g e a r t i k e l 1 3 i n f i n e v a n d e s t a t u t e n k a n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , e l k e
z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n o p h e t v l a k v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R S
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E S
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t a a n M e e s t e r B r u n o V A N T O M M E , o f M e e s t e r F r é d é r i c V A N V A L C K E N B O R G H , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n N O T I U S A d v o c a t e n , m e t k a n t o r e n t e 1 2 1 0 B r u s s e l , K u n s t l a a n 1 , m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , t e v e r l e n e n o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g e n w i j z i g i n g / u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e v e n a l s o m d e B T W f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , , v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/03/2015
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M o d P O F 1 1 . 1
[ L u e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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* 1 5 0 3 A 5 9 k
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R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 4 M A A R T 2 0 1 5
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n - L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : f e a m e r i l i o c f á n i g h e d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n a e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s ó ( i ) n ( é n ) _ .
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r H e n k V y n c k e , Z a n d s t r a a t 1 0 A , 9 9 3 0 Z o m e r g e m , m e t i n g a n g o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n s l a g a l s z a a k o v e r d e r v a n m e v r o u w C o r i n n e H e r z o g , A d o l p h e W a n s a r t l a a n 1 5 , 1 1 8 0 U k k e l , m e t i n g a n g o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s z a a k v o e r d e r d e h e e r D o m i n i c V o g e l s , M e z e n s t r a a t 1 , 3 5 8 2 K o e r s e l , m e t i n g a n g o f 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s z a a k v o e r d e r d e h e e r J a n O o m s , H o i l e s t r a a t 1 6 , 2 4 4 0 G e e l , m e t i n g a n g o f 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
P e t e r R o e l o f s e n
Z a a k v o e r d e r
O n t s l a g - B e n o e m i n g
0 8 7 7 . 2 8 8 . 4 8 7
S t a n l e y B l a c k & D e c k e r L o g i s t i c s
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K a n a a l w e g 1 1 2 - 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 07.07.2010 10300-0146-016
21/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.10.2009, NGL 11.06.2010 10184-0565-018
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 01.08.2008 08502-0208-025
02/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.09.2007, NGL 27.09.2007 07732-0312-022
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 03.08.2015 15395-0037-037
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 15.07.2016 16332-0509-040