07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 01.02.2014, GGK 25.06.2014, NGL 01.07.2014 14258-0181-039
30/10/2013
ÿþM a l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 9 9 6 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a p l e s S h a r e d S e r v i c e C e n t e r E u r o p e
( v e r k o r t ) : S t a p l e s S S C E u r o p e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I l g a t l a a n 9 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 . 3 . 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , n i e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v a n d e h e e r J e a n W a t h i o n , m e t w o o n p l a a t s t e T o n g e r s e s t e e n w e g 3 5 7 , 3 8 4 0 B o r g l o o n , B e l g i ë , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . 2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n , o m ( I ) d e h e e r M i c h a e l H e n c k a e r s , m e t w o o n p l a a t s t e L u i k e r s t e e n w e g 3 8 4 , 3 5 0 0 H a s s e l t , B e l g i ë e n ( i i ) d e h e e r R a f M o n n e n s , m e t w o o n p l a a t s t e A n j e l i e r e n s t r a a t 2 9 , 3 5 9 4 D l e p e n b e e k , B e l g i ë , a i s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n
H u n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j g e v o l g i s h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r G o r d o n G l o v e r ;
- m e v r o u w M a n o n C a p e l ;
- d e h e e r M i c h a e l H e n c k a e r s ; e n
- d e h e e r R a f M o n n e n s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e e n i g e z a a k v o e r d m a g a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
3 . 3 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r D a v y S m e t , M e e s t e r A l i x A s p e s l a g h e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p i a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , V a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 5 0 0 5 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 - 1 0 - 2 0 1 3
~ 7 I : 1 / 2 S S E L T
" Q 1 1 I C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
p e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
, S t a a t s b l a d
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , m e t i n b e g r i p v a n d e t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
G e v o l m a c h t i g d e
D a v y S m e t
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/08/2013 : ME. - JAARREKENING 02.02.2013, GGK 15.07.2013, NGL 08.08.2013 13412-0265-037
26/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I U H I I U 1 I I t U I l U I
* 1 2 1 7 7 0 9 6 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 - k - 1 4 - 2 . 0 1 2
H A S . E j T ,
r a m
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 9 9 6 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a p l e s S h a r e d S e r v i c e C e n t e r E u r o p e
( v e r k o r t ) : S t a p l e s S S C E u r o p e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : l l g a t l a a n 9 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O d e r w e r p a k t e :
D e v o l g e n d e v e n n o t e n ( h i e r n a d e " V e n n o t e n " ) v a n S t a p l e s S h a r e d S e r v i c e C e n t e r E u r o p e B V B A ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) ,
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t C O R P O R A T E E X P R E S S L U X E M B O U R G H O L D I N G S . à . r . I . , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e L - 1 8 8 2 L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , r u e G u i l l a u m e K r o l l 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e L u x e m b u r g o n d e r n u m m e r 9 4 7 2 8 4 , e i g e n a r e s v a n 2 9 , 8 2 5 . 8 8 9 a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p , e n
2 . P L A N T I N B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E v e r e ( B - 1 1 4 0 B r u s s e l ) , K a r e e l o v e n l a a n 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 1 5 . 5 6 3 . 2 4 2 R P R B r u s s e l , e i g e n a r e s v a n 1 a a n d e e l ,
g e z a m e n l i j k e i g e n a a r v a n a i l e 2 9 . 8 2 5 . 8 9 0 a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p , n e m e n b i j d e z e , o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e V e n n o t e n b e v e s t i g e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G e r a r d u s P e t e r s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 h e r r o e p e n w e r d .
2 . D e V e n n o t e n b e v e s t i g e n d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w M a n o n C a p e l , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e D o r p s s t r a a t 2 0 , 1 1 5 1 A D B r o e k i n W a t e r l a n d , N e d e r l a n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n . E n i g e v e r r i c h t i n g d i e m e v r o u w M a n o n C a p e l z o u h e b b e n v e r r i c h t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 w o r d t h i e r b i j e x p l i c i e t b e v e s t i g d e n b e k r a c h t i g d .
3 . D e V e n n o t e n b e v e s t i g e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J e a n W a t h i o n a i s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n . E n i g e v e r r i c h t i n g d i e d e h e e r J e a n W a t h i o n z o u h e b b e n v e r r i c h t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s 3 1 m a a r t 2 0 1 2 w o r d t h i e r b i j e x p l i c i e t b e v e s t i g d e n b e k r a c h t i g d .
D e z e b e s l u i t e n t r e d e n i n w e r k i n g o p d e l a a t s t e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t b e s l u i t d o o r d e r e s p e c t i e v e V e n n o t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/10/2012 : ME. - JAARREKENING 28.01.2012, GGK 21.08.2012, NGL 12.10.2012 12609-0347-037
29/02/2012
ÿþV o o r b e h o u < a a n h B e t g i s S t a a t s t
M e i W o r d 1 7 . 1
t , . 1 3 . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 I I I I I
* 1 2 0 4 7 5 8 8 *
i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 6 - 0 2 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 9 9 6 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A P L E S S H A R E D S E R V I C E C E N T E R E U R O P E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I l g a t l a a n 9 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n d . d . 8 d e c e m b e r 2 0 1 1
( 1 ) D e v e n n o t e n b e s l i s s e n h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n D h r G i n o H o o r n a e r t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e b e ë i n d i g e n .
D e v e n n o t e n z u l l e n h e m k w i j t i n g v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a i s z a a k v o e r d e r t i j d e n s h u n v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l g o e d k e u r e n .
( 2 ) D e v e n n o t e n b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r D h r G e r a r d u s P e t e r s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e M e e n t w e g 7 4 , 1 4 0 5 J D B u s s u m , N e d e r l a n d , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
J e a n W a t h i o n
Z a a k v o e r d e r - e v o l m c h t l j l e .
O p d o l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s o ( o l n l e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/01/2012
ÿþ; . . , ; , ~ ~ ;
A _ . . . . . .
a r
. i . r u ~ 9 i :
. ~
2 - e a 2 n . f ,
H A S S E L T
G r i f f i e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
b e h o u d e
a a n h e t
B e i g i s c f
S t a a t s b i k
M o t l W e i t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 9 9 6 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a p l e s S h a r e d S e r v i c e C e n t e r E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I l g a t l a a n 9 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E J A A R L I J K S E
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N
G E H O U D E N T E H A S S E L T O P 1 8 J U L I 2 0 1 1
A g e n d a :
1 . B e s p r e k i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r e i n d i g e n d o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 1 .
2 . B e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r e i n d i g e n d o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 1 .
3 . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t v o o r h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r .
4 . K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e f u n c t i e s d o o r h e n w a a r g e n o m e n i n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r a f g e s l o t e n o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 1 .
5 . H e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . R o n d v r a a g .
D e h e e r J e a n W a t h i o n t r e e d t o p a l s v o o r z i t t e r e n o p e n t d e v e r g a d e r i n g o m 1 4 . 0 0 u u r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n , m e t n a m e C o r p o r a t e E x p r e s s L u x e m b o u r g H o l d i n g S à r l , h o u d s t e r v a n 2 9 . 8 2 5 . 8 8 9 a a n d e l e n e n P l a n t i n b v b a , h o u d s t e r v a n 1 a a n d e e l .
B e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a :
1 . J A A R V E R S L A G V A N H E T C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S V O O R H E T M A A T S C H A P P E L I J K J A A R E I N D I G E N D O P 2 9 J A N U A R I 2 0 1 1 .
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s e n h e t r a p p o r t v a n d e c o m m i s s a r i s . D e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t b e i d e v e r s l a g e n .
2 . G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G V O O R H E T M A A T S C H A P P E L I J K J A A R E I N D I G E N D O P 2 9 J A N U A R I 2 0 1 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 0 , m e t e e n w i n s t o v e r h e t b o e k j a a r v a n ¬ 2 . 2 0 1 . 5 5 1 b i j e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 4 7 2 . 3 7 0 . 8 5 4 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e j a a r r e k e n i n g e n h e t v e r s l a g v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
3 . B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T .
V o o r - d a h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n o m h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r ¬ 2 . 2 0 1 . 5 5 1 t e b e s t e m m e n a l s o v e r t e d r a g e n w i n s t .
4 . K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R S E N D E C O M M I S S A R I S .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e e n t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a t e n t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 .
5 . H E R B E N O E M I N G V A N E R N S T & Y O U N G A L S C O M M I S S A R I S V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n ( 2 0 1 1 2 0 1 2 - 2 0 1 3 ) . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t H a r r y E v e r a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t w o r d t o v e r e e n g e k o m e n i n e e n l a t e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
6 . R O N D V R A A G
V a n d e r o n d v r a a g w o r d t g e e n g e b r u i k g e m a a k t .
N a a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g o m 1 5 . 3 0 u u r .
G e t e k e n d J . W a t h i o n
V o o r z i t t e r - z a k v o e r r i e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : N o t u l e n v e r g a d e r i n g ( k o p i e )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 29.01.2011, GGK 18.07.2011, NGL 03.08.2011 11376-0377-036
18/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
x 1 1 0 5 8 8 1 9 "
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 9 9 6 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a p l e s S h a r e d S e r v i c e C e n t e r E u r o p e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I l g a t l a a n 9 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n S t a p l e s S h a r e d S e r v i c e C e n t e r E u r o p e B V B A ( d e ' v e n n o o t s c h a p " ) g e h o u d e n o p 4 m a a r t 2 0 1 1 :
A a n w e z i g V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r G i n o H o o m a e r t
D e h e e r J e a n W a t h i o n
D e h e e r R o e l o f H o v i n g
V E R K L A R I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R P R O T E M
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 u u r d o o r d e h e e r G i n o H o o r n a e r t , a l s z a a k v o e r d e r e n a l s V o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g . D e V o o r z i t t e r p r o t e m v e r k l a a r t d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w a s b i j e e n g e r o e p e n e n d a t g e e n b e w i j s d a a r v a n d i e n t g e l e v e r d t e w o r d e n , a a n g e z i e n a i l e l e d e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e v o l m a c h t e n , z o d i e e r z i j n , w o r d e n a a n d e z e n o t u l e n g e h e c h t a l s B i j l a g e A .
D e V o o r z i t t e r p r o t e m v e r k l a a r t d a t d e a g e n d a h e t v o l g e n d e p u n t b e t r e f t :
T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n .
D E L I B E R A T I E E N B E S L U I T E N
O p v o o r s t e l v a n d e V o o r z i t t e r p r o t e m , v a t d e v e r g a d e r i n g d e b e s p r e k i n g o v e r h e t e n i g e p u n t v a n d e a g e n d a ;
a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e ; b e s l u i t e n :
1 . H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l u i t d a t d e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d ; a a n d e h e e r R o e l o f H . H o v i n g , w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
2 . H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e l k e n n e n a a n d e h e e r J e a n N . W a t h i o n , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , B e l g i ë , T o n g e r s e s t e e n w e g 3 5 7 , t e n e i n d e d e V e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n d e g a n g b a r e b e d r i j f s v o e r i n g b i n n e n d e h i e r o n d e r n a d e r g e s p e c i f i c e e r d e b e v o e g d h e d e n e n b e p e r k i n g e n :
D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t z a l k o s t e l o o s z i j n e n o m v a t d e v o l g e n d e z e l f s t a n d i g u i t t e v o e r e n t a k e n :
a ) H e t o n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
b ) H e t i n n e n v a n a l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n , d i e v o o r h e t o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n ; d e V e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j k o m e n d e b e d r a g e n ; o n t v a n g s t b e w i j z e n e n k w i j t i n g g e v e n i n : n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n .
c ) H e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a n a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , c o l l i ' s , a l d a n ' n i e t a a n g e t e k e n d , m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e , v a n d e p o s t , v a n d e d o u a n e n e n a c c i j n z e n , v a n : v e r v o e r s b e d r i j v e n e n v a n d e s p o o r w e g e n ; h e t a a n n e m e n v a n a l l e i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n ; h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a l l e a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n e n k w i j t s c h r i f t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 - 0 4 - 2 0 1 1
H A S S E L T
t e r n i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d ) H e t n e m e n v a n e e n i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t w i j z i g e n e r v a n ;
e ) H e t a a n s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j b e r o e p s o r g a n i s a t i e s ;
f ) H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e d a g e l i j k s e v e r r i c h t i n g e n t e g e n o v e r d e r d e n r e s p e c t i e v e l i j k t e g e n o v e r a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s m e n e n h e t o p v r a g e n v a n b a n k v e r k l a r i n g e n ;
g ) H e t o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n p e r s o n e e l s a t t e s t e n , a l s m e d e h e t d o e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a a n g i f t e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W a a n g i f t e n , a l s m e d e o v e r i g e b e l a s t i n g e n e n h e f f i n g e n e n a a n v e r w a n t e z a k e n .
3 . 1 - l e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J e a n W a t h i o n a l s v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t g e c o n t i n u e e r d .
G e t e k e n d : W A T H I C N J e a n
Z a a k v o e r > _ l e r
T e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g i : N o t u l e n v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/04/2011
ÿþ M o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 - 0 4 - 2 0 f l
H A S S 1 e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N I 1 I I I u ~ I ~ 5 8 8 1 9 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 9 9 6 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a p l e s S h a r e d S e r v i c e C e n t e r E u r o p e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I l g a t l a a n 9 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e v o l g e n d e v e n n o t e n ( h i e r n a d e " V e n n o t e n " )
1 . 0 e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " C o r p o r a t e E x p r e s s L u x e m b o u r g H o l d i n g S à r l , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s a a n 5 , R u e G u i l l a u m e K r o l l , L - 1 8 8 2 L u x e m b u r g , i n g e s c h r e v e n i n h e t b e v o e g d h a n d e l s r e g i s t e r t e L u x e m b u r g o n d e r n u m m e r B 4 7 2 8 4 , e i g e n a r e s v a n 2 9 . 8 2 5 . 8 8 9 a a n d e l e n ; e n
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " P l a n t i n B V B A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s a a n d e A v e n u e d u l F o u r à B r i q u e s 5 , 1 1 4 0 B r u s s e l , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n i n R P M B r u s s e l s o n d e r n u m m e r 0 4 1 5 5 6 3 2 4 2 , e i g e n a r e s , v a n 1 a a n d e e l ;
d i e s a m e n e i g e n a a r z i j n v a n a l l e 2 9 . 8 2 5 . 8 9 0 a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , n e m e n b i j d e z e , : o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e V e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o e l o f . H o v i n g a l s Z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 . D e b e s l i s s i n g o v e r d e k w i j t i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e Z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l , w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r .
2 . D e V e n n o t e n b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 d e h e e r G o r d o n G l o v e r , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t ; ( w o n e n d e t e J . O b r e c h t s t r a a t 6 7 E , 1 0 7 1 K ) A m s t e r d a m , N e d e r l a n d ) , t o t Z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . : H e t m a n d a a t v a n d e h e e r G l o v e r a l s Z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v e r g o e d .
d d . 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1
G e t e k e n d : W A T H I O N J e a n
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : B e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e
r
21/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 1 1 8 0 1 *
a .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
1 2 - 0 1 - 2 0 1 1
H e ' ê t e a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 9 9 6 . 1 4 3
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : S T A P L E S S H A R E D S E R V I C E C E N T E R E U R O P E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , l l g a t l a a n 9
O n d e r w e r p a k t e : b e n a m i n g ( v e r b e t e r i n g )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r P e t e r J O O S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p t i e n Î j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t o p t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n d o o r z i j n a m b t h e t p r o c e s - 1 v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e f b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O R P O R A T E E X P R E S S S H A R E D S E R V I C E I C E N T E R ( E U R O P E ) " . I B i j z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d o n d e r m e e r b e s l o t e n o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n v a n " C O R P O R A T E E X P R E S S S H A R E D S E R V I C E C E N T E R I ( E U R O P E ) " a f g e k o r t " C O R P O R A T E E X P R E S S S S C ( E U R O P E ) " i n " S T A P L E S S H A R E D S E R V I C E I C E N T E R E U R O P E " a f g e k o r t " S T A P L E S S S C E U R O P E " e n a r t i k e l 1 v a n h a a r s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
É H e t i s g e b l e k e n i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s m e d e i n d e i f o r m u l i e r e n v o o r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , i n g e v o l g e m a t e r i ë l e m i s s l a g v e r k e e r d e l i j k i s o p g e n o m e n d a t d e n i e u w e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e k o r t z o u l u i d e n a l s " S T A P L E S S C C E U R O P E " t e r w i j l d e z e d u s d i e n t t e l u i d e n a l s " S T A P L E S S S C E U R O P E " .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t , t o t c o r r e c t i e v a n d e m a t e r i ë l e m i s s l a g i n h e t p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r z i j n a m b t o p t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n d a t d e b u i t e n g e w o n e É a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O R P O R A T E Î I E X P R E S S S H A R E D S E R V I C E C E N T E R ( E U R O P E ) " b e s l ó t e n h e e f t o m d e b e n a m i n g v a n d e i v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n v a n " C O R P O R A T E E X P R E S S S H A R E D S E R V I C E C E N T E R i ( E U R O P E ) " a f g e k o r t " C O R P O R A T E E X P R E S S S S C ( E U R O P E ) " i n " S T A P L E S S H A R E D S E R V I C E Î C E N T E R E U R O P E " a f g e k o r t " S T A P L E S S S C E U R O P E " .
D e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a l d e r h a l v e v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" Z i j d r a a g t d e n a a m ' S T A P L E S S H A R E D S E R V I C E C E N T E R E U R O P E ' a f g e k o r t ` S T A P L E S S S C I E U R O P E ' .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J O O S S E N S )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e v e r b e t e r e n d e a k t e
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.07.2010, NGL 31.08.2010 10491-0063-037
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 26.06.2009 09296-0172-037
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 30.06.2008 08324-0215-036
11/05/2015
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 l o g 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
z s A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g H t t j e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 9 9 6 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A P L E S S H A R E D S E R V I C E C E N T E R E U R O P E B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : i l g a t l a a n 9 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d 2 5 j u n i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n ( 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6 ) . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t H a r r y E v e r a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t w o r d t o v e r e e n g e k o m e n i n e e n l a t e r b e s l u i t .
M i c h a e l H e n c k a e r s
Z a a k v o e r d e r
R a f M o n n e n s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 26.06.2007 07268-0343-031
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 29.06.2006 06363-2220-028
08/11/2005 : TG084665
11/08/2005 : TG084665
01/07/2005 : TG084665
07/04/2005 : TG084665
07/04/2005 : TG084665
29/10/2004 : TG084665
27/08/2004 : TG084665
24/08/2004 : TG084665
22/07/2004 : TG084665
22/07/2004 : TG084665
05/07/2004 : TG084665
28/01/2004 : TG084665
14/01/2004 : TG084665
16/12/2003 : TG084665
04/07/2003 : TG084665
16/06/2003 : TG084665
11/10/2002 : TG084665
18/01/2002 : TG084665
16/10/2001 : TG084665
06/10/2001 : TG084665
04/07/2001 : TG084665
17/06/2000 : TG084665
16/12/1999 : TG084665
13/10/1999 : TG084665
06/01/1999 : TG084665
08/04/1998 : TG84665