STAPLES SHARED SERVICE CENTER (EUROPE) II

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. STAPLES SHARED SERVICE CENTER (EUROPE) II
Dénomination : STAPLES SHARED SERVICE CENTER (EUROPE) II
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.044.141

Publication

30/05/2014
ÿþMal MM 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

- ^A w« -------- ----- ----- ^ _ y ^ S_ -----

Ondernemingsnr : 0841.044.141

Benaming

(voluit) Stapies Shared Service Center (Europe) II

(verkort)

Rechtsvorm BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel ligatlaan 9 - 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING WIJZIGING AAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene,

op 14 januari 2014, met als registratievermelding:

"Geregistreerd twee blad(en), één renvooi(en) op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 21 januari 2014.

Boek 81, blad 73, vak 18. Ontvangen vijftig euro (50 De Eerstaanwezend inspecteur w.n. (getekend) : DI/MONT voor MARCHAL D"

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Staples Shared Service Center (Europe) II", waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, llgatiaan 9, besloten heeft

1, de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op de zaterdag die het dichtst ligt bij eenendertig januari en het daaropvolgende boekjaar te laten aanvangen op de daaropvolgende; zondag.

Als overgangsbepaling zal het lopend boekjaar, begonnen op één februari 2013, afgesloten worden op zaterdag 1 februari 2014 en uitzonderlijk twaalf maanden en één dag activiteit bestrijken.

2. de eerste alinea van artikel 30 van de statuten ais volgt te wijzigen:

"Het boekjaar eindigt op de zaterdag die het dichtst ligt bij eenendertig januari en het daaropvolgende;

boekjaar vangt aan op de daaropvolgende zondag."

3. de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de derde maandag van de

maand juli om veertien uur dertig.

Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de maand juli 2014.

4. de eerste alinea van artikel 19 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de

derde maandag van de maand juli om veertien uur dertig.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gellikterige neerlegeng:

- de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen:

- 2 onderhandse volmachten;

de gecoördineerde statuten.

Op-de-laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IAHIEW

111

11

RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

19 MEI 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 01.02.2014, GGK 27.06.2014, NGL 01.07.2014 14258-0421-033
30/10/2013
ÿþti r

Mad Word t t.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

21 OKT, 2013

HAssei,T

Griffie

I1IIl1111111~mu~~~ua111111

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0841.044.141

Benaming

(voluit) : Staples Shared Service Center (Europe) Il

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van zaakvoerders

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de vennoten van 11 september 2013

(..,)

3.1. Benoeming van zaakvoerders

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om (i) de heer Michael Henckaers, met woonplaats te Luikersteenweg 384, 3500 Hasselt, België en (ii) de heer Raf Monnens, met woonplaats te Anjelierenstraat 29, 3590 Diepenbeek, België, als zaakvoerders van de Vennootschap te benoemen voor een onbepaalde duur, en dit met ingang vanaf heden.

Hun mandaat zal niet vergoed worden.

Bijgevolg is het college van zaakvoerders, met ingang vanaf heden, als volgt samengesteld:

- mevrouw Christine Komola;

- de heer Gordon Glover;

- mevrouw Manon Capel;

- de heer Michael Henckaers; en

- de heer Raf Monnens.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten, vertegenwoordigd de enige zaakvoerder de Vennootschap tegenover derden en in rechte ais eiser en verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de Vennootschap vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, die gezamenlijk optreden.

3.2. Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering beslist vervolgens, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Davy Smet, Meester Alix Aspeslagh en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UKLLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststeiling, om (1) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijiagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformufieren I en li en (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Davy Smet

Gevolmachtigde

Gelijktijdig neer gelee: kopie eenparige besluit`rorming vennoten rnet volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 15.07.2013, NGL 08.08.2013 13412-0273-032
17/11/2011
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11306695*

Neergelegd

15-11-2011



Griffie

Ondernemingsnr :

0841044141

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): Staples Shared Service Center (Europe) II (verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3500 Hasselt, Ilgatlaan 9

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden op 14 november 2011 voor Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris te Elsene, dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Staples Shared Service Center (Europe)", waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 9, met ondernemingsnummer BTW BE 0462.996.143 RPR Hasselt, een vennootschap heeft opgericht met volgende kenmerken :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam: "Staples Shared Service Center (Europe) II".

Zetel: 3500 Hasselt, Ilgatlaan 9.

Doel: De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld: Het leveren van cash en thesauri beheer, optimalisatie van financiële stromen en andere financiële diensten aan verbonden vennootschappen, i.e. vennootschappen die behoren tot de Staples groep. Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.

Kapitaal: bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur: de vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders ("het bestuur"), al dan niet vennoten.

Interne bestuursbevoegdheden

De enige zaakvoerder kan alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of de statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college van zaakvoerders, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Het college kan geldig beraadslagen als de meerderheid van de zaakvoerders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. De besluiten van het college worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Indien tijdens een college van zaakvoerders, geldig samengesteld, één of meerdere zaakvoerders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van het college. Bij staking van stemmen, en behoudens het geval dat het college slechts uit twee leden zou zijn samengesteld, heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.

Externe vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

Jaarvergadering: op de tweede vrijdag van de maand juni om 16.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.

Uitoefening van het stemrecht: elk aandeel geeft recht op één stem.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht. De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Behoudens afwijkende bepalingen in de statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.

Iedere vennoot kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten :

- de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien rechtspersoon) van de vennoot;

- het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;

- de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;

- de naam en de zetel van de vennootschap;

- de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;

- de agenda van de vergadering;

- de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd" /

"verworpen" / "onthouding";

- de plaats en datum van ondertekening van het formulier;

- de handtekening.

De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering. Boekjaar: begint op één februari en eindigt op eenendertig januari van elk jaar.

Winstverdeling: jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

Saldo na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

DIVERSE BEPALINGEN

Volmacht: de oprichter is in de oprichtingsakte vertegenwoordigd door mevrouw Valerie PAUWELS, geboren te Leuven, op 20 oktober 1980, gedomicilieerd te 1370 Piétrain (Jodoigne), Rue Longue 215, ingevolge een onderhandse volmacht.

Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de aandelen werd door de oprichter ingeschreven door middel van een inbreng in geld, volledig volstort.

De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van volstorting, conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend bij ABN AMRO Bank. Het door voormelde financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris overhandigd en zal in zijn dossier worden bewaard.

Benoeming van de zaakvoerders: Werden in hoedanigheid van zaakvoerder aangesteld, zonder beperking van duur :

- mevrouw Christine Tomlinson KOMOLA, geboren te New Rochelle, New York (Verenigde Staten van Amerika), op 3 juni 1967, gedomicilieerd te 295 Bridle Trail Road, Needham, MA 02492, Verenigde Staten van Amerika;

- de heer Gordon GLOVER, geboren te Glasgow (Verenigd Koninkrijk), op 2 april 1955, gedomicilieerd te 1071 KJ Amsterdam (Nederland), J. Obrechtstraat 67E; en

- mevrouw Manon Barbara Antoinette CAPEL, geboren te Gronsveld (Nederland), op 3 september 1966, gedomicilieerd te 1151 AD Broek in Waterland (Nederland), Dorpsstraat 20.

Hun opdracht wordt niet vergoed.

Benoeming van de commissaris: werd tot commissaris benoemd, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2014 : de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, met ondernemingsnummer 446.334.711 RPR Brussel vertegenwoordigd door de heer Harry Everaerts, bedrijfsrevisor.

Eerste boekjaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 31 januari 2013.

Eerste jaarvergadering: in 2013.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).

Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte. Een volmacht werd aan de oprichtingsakte gehecht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/02/2015
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

12 FEB. 2015

Griffie

*15030037*

mo

Ondernemingsnr : 0841044141

Benaming (voluit) : Staples Shared Service Center (Europe) Il (verkort) :

Voor-

behouden

aart het

Belgisch

Staatsblad

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : IIgatlaan 9

3500 Hasselt

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN GELD - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig januari tweeduizend vijftien, door Meester Tim Carnewal, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Staples Shared Service Center (Europe) II", waarvan de zetel gevestigd is te llgatlaan 9, 3500 Hasselt, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Verhoging van het kapitaal van de Venncotschap met tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR), om het te brengen op tweehonderd achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (218.550,00 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging niet gepaard met de uitgifte van aandelen.

De kapitaalverhoging werd onmiddellijk gestort tot beloop van honderd procent (100%).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE09 7310 3869 1857 op naam van de Vennootschap bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 27 januari 2015.

2/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (218.550,00 EUR) Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) aandelen op naam, zonder

vermelding van waarde, die ieder één/ duizend achthonderd vijfenvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen." VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v 5ôr registratie in toepassing van artikel 173, 1' bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
STAPLES SHARED SERVICE CENTER (EUROPE) II

Adresse
ILGATLAAN 9 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande