STIEMERHEIDE

NV


Dénomination : STIEMERHEIDE
Forme juridique : NV
N° entreprise : 874.767.477

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 25.06.2014 14216-0290-035
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 26.06.2013 13223-0250-035
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 27.06.2012 12223-0480-034
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 11.07.2011 11281-0018-017
13/01/2011
ÿþe,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-behoude

aan het

Belgiscl

Staatsbh

11111111q111111111,13qpio

Neergelegd ter griffie der

=e .-*: v. oo" anse e eNGEREN

-3 -Ó1- 2011 %

De Hoofdgrtflier,

na neerlegging ter griffie va

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Ondememingsnr : 0874.767.477

Benaming :

(voluit): STIEMERHEIDE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Wiemesmeerstraat 105





Onderwerp akte : aandelen - statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, geassocieerd notaris te Lanaken, op l éénentwintig december tweeduizend en tien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "STIEMERHEIDE", de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen voortaan op naam zullen zijn.

1 De bestaande aandelen aan toonder welke op heden zijn gedrukt, zullen, tegen inlevering door de l aandeelhouders van alle in hun bezit zijnde titels aan toonder, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel 'vernietigd' en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregister. Van deze inschrijving zullen certificaten worden afgeleverd.

De bestaande aandelen aan toonder dewelke tot op heden niet werden gedrukt, zijn reeds ingeschreven in een aandelenregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen. TWEEDE BESLISSING

De vergadering besluit om, ingevolge de sedert de oprichting gewijzigde, alsook de nieuwe, vennootschapswetgeving, en ten einde te uniformiseren met de statutaire bepalingen van verbonden vennootschappen, de statutaire bepalingen te (her)formuleren zoals in het derde besluit hierna, en in het bijzonder deze met betrekking tot:

de publiciteitsformaliteiten in de stukken van de vennootschap;

de aanleg van een aandelenregister de overdracht en overgang van aandelen; het bestuur van de vennootschap, de externe vertegenwoordigingsmacht, de vaste

vertegenwoordiger;

de ontbinding van de vennootschap

DERDE BESLISSING

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen in dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle I inmiddels of onjuist geworden bepalingen en/of verwijzingen naar achterhaalde wetgeving Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: (UITTREKSEL)

Artikel 14 - Samenstelling van de raad van bestuur

I De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders; de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zesjaar!!

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het BeEgisc i Staatsblad Luik B - vervolg

ren kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Evenwel, wanneer de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer, tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag Ide samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone l algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee I aandeelhouders zijn.

Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herkozen worden houdt onmiddellijk op nadat de algemene vergadering tot herverkiezing is overgegaan.

Indien een rechtspersoon beheerder of lid van het directiecomité benoemd is, moet ze onder haar f vennoten, zaakvoerders, beheerders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal I l belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om j liedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de I bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger. l Artikel 21 - Machten van de raad

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen te steilen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 22 - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat alsook het bestuur van een geheel of een deel van de sociale aangelegenheden toevertrouwen :

-- ofwel aan een of meer van zijn leden die de titel van afgevaardigd bestuurder dragen;

- ofwel aan een of meer gedelegeerden van binnen of buiten de raad.

In geval van het gelijktijdig bestaan aan meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties stelt de raad van bestuur de respectievelijke bevoegdheidstoewijzingen vast. De raad van bestuur en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere machten verlenen aan iedere gevolmachtigde.

De raad kan de gevolmachtigden die in de voorgaande alinea's zijn vermeld op elk ogenblik ontslaan. Hij stelt de toekenningen en verloning, de vergoeding of het salaris vast voor de personen aan wie hij i bevoegdheden heeft toevertrouwd; deze uitkeringen kunnen vast of variabel zijn.

Artikel 23 - Directiecomité De raad van bestuur is gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden te delegeren aan een directiecomité l waarvan de leden, beheerders zijn of niet, zonder dat deze delegatie op het algemeen beleid van de i vennootschap betrekking kan hebben of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur !

toevertrouwd zijn. De raad van bestuur is belast met de toezicht over het directiecomité. j De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomité, bepaalt de voorwaarden van hun j I benoeming, herroeping en bezoldiging, de duur van hun opdracht en de wijze van werking van het Idirectiecomité. Artikel 24 - Externe vertegenwoordiginq 1 De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:

- ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder;

1- ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden I I toevertrouwd, door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door F É twee gedelegeerden die gezamenlijk optreden als er meerdere zijn;

1- ofwel door twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden in het kader van de = uitvoering van de beslissingen genomen door het directiecomité. Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen 1 van hun volmacht.

Artikel 30 - Toelating tot de algemene vergaderingen

De oproepen voor de algemene vergaderingen gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur kan eisen dat de eigenaars van aandelen vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten, die met medewerking van de vennootschap F werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. I Artikel 42 - Verdeling

1 Na aanzuivering van alle schulden en van alle kosten en lasten van de vereffening of de consignatie

I van de nodige sommen hiertoe, dient het netto-actief eerst om het gestorte, niet afgeloste bedraam van 1



















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge













t, ~ ~ r i



Voor-

behouden

aan het

~_f3élgisctr--

Staatsblad

Luik B - vervolg

i de aandelen te vergoeden; dit kan geschieden in geld of in effecten. Indien niet op alle aandelen op gelijke wijze is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens te verdelen, I rekening houden met deze situatie en eerst het evenwicht herstellen door alle aandelen op een absoluut gelijke voet te stellen, hetzij door aanvullende stortingen te vragen lastens de aandelen waarop onvoldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande uitkeringen in het voordeel van de I aandelen waarop meer werd gestort. Het saldo wordt gelijk verdeeld tussen alle aandelen

I VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. Notaris Peter JOOSSENS)

1 Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering

- gecoördineerde statuten

i ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 24.06.2010 10219-0440-018
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 04.06.2009 09195-0289-017
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 05.08.2008 08544-0163-016
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.05.2007, NGL 30.08.2007 07691-0106-017

Coordonnées
STIEMERHEIDE

Adresse
WIEMESMEERSTRAAT 105 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande