13/01/2011
ÿþe ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b h
1 1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 3 q p i o
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
= e . - * : v . o o " a n s e e e N G E R E N
- 3 - Ó 1 - 2 0 1 1 %
D e H o o f d g r t f l i e r ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 7 6 7 . 4 7 7
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : S T I E M E R H E I D E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , W i e m e s m e e r s t r a a t 1 0 5
O n d e r w e r p a k t e : a a n d e l e n - s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p l é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T I E M E R H E I D E " , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n .
1 D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e l k e o p h e d e n z i j n g e d r u k t , z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e l a a n d e e l h o u d e r s v a n a l l e i n h u n b e z i t z i j n d e t i t e l s a a n t o o n d e r , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l ' v e r n i e t i g d ' e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g z u l l e n c e r t i f i c a t e n w o r d e n a f g e l e v e r d .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d e w e l k e t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e d r u k t , z i j n r e e d s i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n . T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m , i n g e v o l g e d e s e d e r t d e o p r i c h t i n g g e w i j z i g d e , a l s o o k d e n i e u w e , v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , e n t e n e i n d e t e u n i f o r m i s e r e n m e t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n v a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e ( h e r ) f o r m u l e r e n z o a l s i n h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a , e n i n h e t b i j z o n d e r d e z e m e t b e t r e k k i n g t o t :
d e p u b l i c i t e i t s f o r m a l i t e i t e n i n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e a a n l e g v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r d e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n ; h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t , d e v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n i n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g o f v e r v a n g i n g v a n a l l e I i n m i d d e l s o f o n j u i s t g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n / o f v e r w i j z i n g e n n a a r a c h t e r h a a l d e w e t g e v i n g N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t : ( U I T T R E K S E L )
A r t i k e l 1 4 - S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
I D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t h e n v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r ! !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e E g i s c i S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
r e n k a n h e n s t e e d s o n t s l a a n . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . E v e n w e l , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r , t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g I d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n , d i t t o t o p d e g e w o n e l a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e I a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
H e t m a n d a a t v a n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r k o z e n w o r d e n h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t h e r v e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n b e h e e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e n o e m d i s , m o e t z e o n d e r h a a r f v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e h e e r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e z a l I l b e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n d i e o o k e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e k a n b e n o e m e n o m j l i e d e r e v e r h i n d e r i n g t e v e r m i j d e n . I n d a t v e r b a n d , z u l l e n d e d e r d e n g e e n r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e I b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r k u n n e n e i s e n , a n d e r s d a n d e v e r v u l l i n g v a n d e b e k e n d m a k i n g v e r e i s t d o o r d e w e t v a n z i j n b e n o e m i n g i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r . l A r t i k e l 2 1 - M a c h t e n v a n d e r a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e i l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
A r t i k e l 2 2 - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t a l s o o k h e t b e s t u u r v a n e e n g e h e e l o f e e n d e e l v a n d e s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n t o e v e r t r o u w e n :
- - o f w e l a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n d i e d e t i t e l v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d r a g e n ;
- o f w e l a a n e e n o f m e e r g e d e l e g e e r d e n v a n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d .
I n g e v a l v a n h e t g e l i j k t i j d i g b e s t a a n a a n m e e r d e r e a l g e m e n e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e s s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e v o e g d h e i d s t o e w i j z i n g e n v a s t . D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n i n h e t k a d e r v a n d a t b e s t u u r b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n i e d e r e g e v o l m a c h t i g d e .
D e r a a d k a n d e g e v o l m a c h t i g d e n d i e i n d e v o o r g a a n d e a l i n e a ' s z i j n v e r m e l d o p e l k o g e n b l i k o n t s l a a n . H i j s t e l t d e t o e k e n n i n g e n e n v e r l o n i n g , d e v e r g o e d i n g o f h e t s a l a r i s v a s t v o o r d e p e r s o n e n a a n w i e h i j i b e v o e g d h e d e n h e e f t t o e v e r t r o u w d ; d e z e u i t k e r i n g e n k u n n e n v a s t o f v a r i a b e l z i j n .
A r t i k e l 2 3 - D i r e c t i e c o m i t é D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é l w a a r v a n d e l e d e n , b e h e e r d e r s z i j n o f n i e t , z o n d e r d a t d e z e d e l e g a t i e o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e i v e n n o o t s c h a p b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o f o p d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r !
t o e v e r t r o u w d z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t d e t o e z i c h t o v e r h e t d i r e c t i e c o m i t é . j D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v a n h u n j I b e n o e m i n g , h e r r o e p i n g e n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w i j z e v a n w e r k i n g v a n h e t I d i r e c t i e c o m i t é . A r t i k e l 2 4 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n q 1 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
1 - o f w e l , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e n w e r d e n I I t o e v e r t r o u w d , d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r F É t w e e g e d e l e g e e r d e n d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n a l s e r m e e r d e r e z i j n ;
1 - o f w e l d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n i n h e t k a d e r v a n d e = u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é . Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n 1 v a n h u n v o l m a c h t .
A r t i k e l 3 0 - T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e o p r o e p e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p F w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m . I A r t i k e l 4 2 - V e r d e l i n g
1 N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n v a n a l l e k o s t e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f d e c o n s i g n a t i e
I v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t o m h e t g e s t o r t e , n i e t a f g e l o s t e b e d r a a m v a n 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t , ~ ~ r i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ _ f 3 é l g i s c t r - -
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
i d e a a n d e l e n t e v e r g o e d e n ; d i t k a n g e s c h i e d e n i n g e l d o f i n e f f e c t e n . I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e w i j z e i s g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t e v e r d e l e n , I r e k e n i n g h o u d e n m e t d e z e s i t u a t i e e n e e r s t h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n a b s o l u u t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n l a s t e n s d e a a n d e l e n w a a r o p o n v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e I a a n d e l e n w a a r o p m e e r w e r d g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t g e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e a a n d e l e n
I V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J O O S S E N S )
1 S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
i ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e