26/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 2 0 Z o n h o v e n , N i e u w s t r a a t 5 9
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p V E R T E S S E N t e T e s s e n d e r l o , M a r k t
1 2 , o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , n o g t e o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , w e r d e e n b e -
s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t , o n d e r d e b e n a m i n g S T I J N
B O V E N .
1 ) v e n n o t e n - o p r i c h t e r s :
a ) D e h e e r B O V E N S t i j n , g e b o r e n t e D i e s t o p 4 o k t o b e r 1 9 7 8 ( N N . 7 8 . 1 0 . 0 4 2 9 7 - 3 0 ) , e n z i j n e c h t g e n o t e
b ) M e v r o u w V A N D E R L I N D E N G w e n S o f i e M a g d a , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 7 m e i
1 9 7 8 ( N N . 7 8 . 0 5 . 2 7 1 3 4 - 5 0 ) ,
S a m e n w o n e n d e t e Z o n h o v e n , N i e u w s t r a a t , 5 9 .
2 ) N a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e
n a a m : " S T I J N B O V E N " .
3 ) Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , m e t a l s e e r s t e a d r e s :
N i e u w s t r a a t 5 9 .
4 ) D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : H e t u i t o e f e n e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t i n h e t v e r z e k e r i n g s k a n t o o r b v b a C a m p s B o v e n - D o n c k e r s , D i e s t e r s t r a a t 3 5 t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o e n a l l e s w a t e n i g v e r b a n d m e t d i t b e h e e r h o u d t .
H e t m a n a g e m e n t v a n h e t v e r z e k e r i n g s a g e n t s c h a p B V B A C a m p s B o v e n - D o n c k e r s , m e t z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , D i e s t e r s t r a a t 3 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 1 . 8 2 3 . 5 2 5 e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s w a t e n i g v e r b a n d m e t d i t b e h e e r h o u d t ;
H e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n i n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n c l u s i e f o p d r a c h t e n v o o r m a n a g e m e n t e n r a a d g e v i n g i n b e d r i j f s b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n l e i d i n g , m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n e n a d v i e s , p e r s o n e e l s b e l e i d , f i n a n c i e e l b e l e i d , e n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e . Z i j k a n a d v i e z e n v e r s c h a f f e n e n o n d e r n e m i n g e n b e g e l e i d e n i n z a k e a l d e a s p e c t e n v a n b e d r i j f s v o e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
E l k e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r a f t e r g o e d k e u r i n g a a n K B C V e r z e k e r i n g e n m e e g e d e e l d .
5 ) M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . E v e n t u e l e w i j z i g i n g e n a a n d e l i j s t v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t v o o r a f t e r g o e d k e u r i n g a a n K B C V e r z e k e r i n g e n v o o r g e l e g d .
6 ) I n s c h r i j v i n g o p h e t k a p i t a a l : - i n b r e n g i n g e l d .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T I J N B O V E N
* 1 1 3 0 0 6 5 9 *
0 8 3 3 1 0 2 0 1 9
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
2 4 - 0 1 - 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p v o o r m e l d k a p i t a a l w e r d d o o r d e g e n o e m d e o p r i c h t e r s a l s v o l g t i n g e t e k e n d :
- d o o r d e h e e r B o v e n S t i j n , v o o r n o e m d , h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r
v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d o o r m e v r o u w V a n D e r L i n d e n G w e n , v o o r n o e m d z e s e n v e e r t i g ( 4 6 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r
v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 6 0 0 , 0 0 ) ;
O p d e a a n d e l e n w e r d d o o r i e d e r v a n h e n a l s v o l g t w e r d g e s t o r t i n s p e c i ë n :
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t e n e r k e n n e n d a t d e z e a a n d e l e n v o l g e s t o r t w e r d e n t o t b e l o o p
v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
Z o d a t e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) o n m i d d e l l i j k t e r
b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d i t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g m e t n u m m e r 7 3 5 - 0 2 7 6 5 7 3 - 1 4 g e o p e n d b i j d e K B C B a n k t e B r u s s e l o p n a a m v a n
d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 2 8 d e c e m b e r
2 0 1 0 .
7 ) T i j d s t i p w e r k i n g e n d u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n v a n a f h a a r n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
8 ) B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r a l d a n n i e t b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s m o e t e n s a m e n s t e e d s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m i n i m u m v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n h e t s t e m g e r e c h t i g d k a p i t a a l b e z i t t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
D e b e s t u u r d e r s o f z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p n e m e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e e x c l u s i e v e s a m e n w e r k i n g o p z i c h d i e v o o r z i e n z i j n i n d e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t t u s s e n K B C V e r z e k e r i n g e n e n h e t v e r z e k e r i n g s a g e n t s c h a p b v b a C a m p s B o v e n - D o n c k e r s .
E l k e v o o r d r a c h t t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r d i e n t v o o r a f g o e d g e k e u r d t e w o r d e n d o o r K B C V e r z e k e r i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t e r z i c h t o e a l l e b e p a l i n g e n v a n d e b i j K B C V e r z e k e r i n g e n o n d e r s c h r e v e n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t d o o r h e t v e r z e k e r i n g s a g e n t s c h a p b v b a C a m p s B o v e n D o n c k e r s t e r e s p e c t e r e n , e v e n a l s z i j n e v e n t u e l e b i j l a g e n e n o n d e r g e s c h i k t e o v e r e e n k o m s t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d :
D e h e e r B O V E N S t i j n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e Z o n h o v e n , N i e u w s t r a a t 5 9 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
9 ) B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
j a a r .
1 0 ) D a t u m e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n
d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
1 1 ) E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g e n b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o t a a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 2 ) B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e - o n t b i n d i n g .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e e l t d e v e r e f f e n a a r h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n a a n d e l e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
A l l e w i j z i g i n g e n a a n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e g e b e u r e n i n o v e r l e g m e t e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e N V K B C V e r z e k e r i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P h i l i p V E R T E S S E N t e T e s s e n d e r l o .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
T o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r w o r d t b e n o e m d , B e l i ë n , P o e l s e n G h o o s A c c o u n t a n t s C V B A , m e t k a n t o o r t e T e s s e n d e r l o , V i s m a r k t 2 9 , m e t b e v o e g d h e i d t o t d e l e g a t i e , g e l a s t o m o n m i d d e l l i j k n a d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e a k t e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e k o m e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n , d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n i n z a k e d e a a n v r a a g v a n e e n a a n n e m i n g s n u m m e r e n i n h e t b i j z o n d e r v o o r d e a a n v r a a g h i e r v a n b i j d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e . O o k w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r a l d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g