06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 31.05.2013 13146-0423-013
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 22.06.2012 12195-0083-012
14/09/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
U P 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 2 - 0 9 - 2 0 1 1
D e H o o f d g t ( é ¢ f i e ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 3 9 0 7 1 *
V , b e h . a a i B e l S t a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 3 8 7 . 8 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A I N H O R S E P O W E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , B r e m s t r a a t 3 5
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G h i s l a i n E E R D E K E N S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r p e l t , G r o e n s t r a a t 1 3 , o p 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 b o e k 5 4 4 b l a d 4 1 v a k 2 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e E . a . I n s p e c t e u r a i . ( g e t e k e n d ) M . P I R A R D " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A I N H O R S E P O W E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , B r e m s t r a a t 3 5 . G e k e n d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 0 8 . 3 8 7 . 8 0 5 .
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n e n / o f v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e a k t e e r d , h i e r b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n :
E E R S T E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S T O E T E R I J H H ' e n d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
T W E E D E B E S L U I T Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n h e t h u i d i g a d r e s t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , B r e m s t r a a t 3 5 , n a a r " 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , B o s h o v e n s t r a a t 2 9 " , e n d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
D E R D E B E S L U I T B E N O E M I N G
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
- M e v r o u w H A U G L I N C a m i l l a , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , B o s h o v e n s t r a a t 2 9 ;
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
2 / M e v r o u w H A U G L I N C a m i l l a , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h i e r b i j h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t , w e l k o n b e z o l d i g d i s .
V I E R D E B E S L U I T - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e h e e r P e r G u n n a r F R I B E R G h e e f t s c h r i f t e l i j k g e m e l d d a t h i j v r i j w i l l i g , m e t i n g a n g v a n a f 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , z i j n o n t s l a g i n d i e n t a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a a r d e g e e n e n k e l t e g o e d m e e r t e h e b b e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n v e r l e e n t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g e d é c h a r g e a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e v o l l e d i g e p e r i o d e v a n z i j n b e s t u u r .
V I J F D E B E S L U I T - O P D R A C H T E N V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d e n v a n F o e d e r e r D F K A c c o u n t a n t s c v b a m e t z e t e l t e H a s s e l t , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t n e e r l e g g e n e n t e k e n e n v a n h e t f o r m u l i e r v o o r w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n t o t h e t i n d i e n e n e n t e k e n e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n w i j z i g i n g v a n w e r k z a a m h e i d v o o r h e t b e v o e g d e K a n t o o r d e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , w a a r n a o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e z e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r l e g t t e r g r i f f i e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s G h i s l a i n E E R D E K E N S , t e N e e r p e l t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 24.06.2011 11206-0449-014
11/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 2 5 4 6 *
N e e r g e l e g d
0 7 - 0 4 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 3 8 7 . 8 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A I N H O R S E P O W E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , B r e m s t r a a t 3 5
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F l e m i n g s t e L o m m e l o p 7 a p r i l 2 0 1 1 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t v e r s l a g e n i n v e r b a n d m e t i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n b v o v v b v b a m e t
z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g r i d V o s c h , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e i d e o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e v a n d i e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n v o o r a f g a a n d a a n d e v e r g a d e r i n g e n d e i n h o u d e r v a n v o l d o e n d e t e k e n n e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 1 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t : D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M A I N H O R S E P O W E R B V B A b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e Z w e e d s e v e n n o o t s c h a p M a i n H o r s e F ö r v a l t n i n g s A B h e e f t v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 5 7 . 4 3 3 , 0 0 .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n
n i e t a r b i t r a i r i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t
m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e d o o r d e z e i n b r e n g g e c r e ë e r d
w o r d t .
G e z i e n d e i n b r e n g e r t e v e n s d e e n i g e v e n n o o t i s , w e r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r g e s t e l d o m d e z e
i n b r e n g n i e t t e v e r g o e d e n m e t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d
e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e
v e r g o e d i n g .
N e e r p e l t , 2 8 m a a r t 2 0 1 1
D e b e d r i j f s r e v i s o r
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g r i d V o s c h
D e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 3 1 3
e n 7 5 W . V e n . s a m e n m e t d i t p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
T w e e d e a g e n d a p u n t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k g e p l a a t s t e k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n -
e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( 1 5 7 . 4 3 3 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 E U R ) o p n e g e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( 9 0 7 . 4 3 3 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a a n g e z i e n d e i n b r a n g e r o o k t h a n s a l d e e n i g e v e n n o o t i s .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e h o g e r v e r m e l d e v e n n o o t , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d a a r t o e i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n d e h o g e r v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( 1 5 7 . 4 3 3 E U R ) .
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( 1 5 7 . 4 3 3 E U R ) , w e l k e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v e r m e l d i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n o f t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a a l d u s w e r d u i t g e v o e r d .
D e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n l u i d t
v o o r t a a n a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o
( 9 0 7 . 4 3 3 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l m a g
v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t .
V i e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e a g e n d a p u n t
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n w i j n t e L o m m e l , N o r b e r t N e e c k x l a a n 1 0 0 , m e t r e c h t
v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f
s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e
v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n ,
i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F L E M I N G S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e ;
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ; v e r s l a g r e v i s o r ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; h i s t o r i e k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.09.2010, NGL 29.09.2010 10560-0241-014