18/11/2013
ÿþ! M d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) L - 1 A Q
( v e r k o r t ) : S T R A T E G I C E S T H E T I C S
R e c h t s v o r m : Z e t e l : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
( v o l l e d i g a d r e s ) D E M E R S T R A A T 1 4 b u s B , 3 5 0 0 H a s s e l t , B e l g i ë
O n d e r w e r p e n ) a k t e T e k s t : : U i t t r e k s e l u i t o p r i c h t i n g s a k t e
S T R A T E G I C E S T H E T I C S V O F D E M E R S T R A A T 1 4 B 3 5 0 0 H A S S E L T
T I T E L l : O P R I C H T I N G
V e r k l a r i n g v a n o p r i c h t i n g
O n d e r g e t e k e n d e n
1 . V e r h e y d e n . E m m a n u e l w o n e n d e D e m e r s t r a a t 1 4 b , 3 5 0 0 H a s s e l t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
6 6 . 0 1 . 1 9 - 4 7 5 . 5 7
E n
2 . P a s c a l e W a g e l m a n s w o n e n d e A l d e s t r a a t 5 0 , 3 5 0 0 H a s s e l t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
6 7 . 1 2 . 1 6 - 3 0 0 . 3 2
v e r k l a r e n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a o p t e r i c h t e n , w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n : T I T E L I I : S T A T U T E N
V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a S T R A T E G I C E S T H E T I C S V O F
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a s s e l t , D E M E R S T R A A T 1 4 B
H O O F D S T U K I : B e n a m i n g - Z e t e l - D o e l - D u u r
A r t i k e l 1 : B e n a m i n g
T u s s e n o n d e r g e t e k e n d e ,
O p d e l a a t s t e b l i , v a n L u i k É v e r m e l d e n : R e c t o : n a a m e n h o e d à n ( g & ë i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 - 1 1 - 2 0 1 3 H A e p t h i
` t - ( J ( ~ ~ . ~
l I 1 u I i o i 1 2 i i i i
i
t e , ` ' - v e r v o l g
- D e h e e r V e r h e y d e n E m m a n u e l - M e v r . P a s c a l e W a g e l m a n s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d P O F 1 1 . 1
w o r d t e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a o p g e r i c h t m e t d e b e n a m i n g S T R A T E G I C E S T H E T I C S V O F
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e H a s s e l t D E M E R S T R A A T 1 4 B
A r t i k e l 3 : M a a t s c h a p p e l i j k e d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
o W e b d e s i g n
I 7 W e b h o s t i n g
f l P u b l i c i t e i t
O D r u k w e r k e n o n t w i k k e l e n
Q' M a r k e t i n g c o n s u l t a n c y
o D e s i g n , m a r k e t i n g e n c o m m u n i c a t i e
Q' R e c l a m e b u r e e l
D U i t g e v e r i j
Q' A r g e n t u r e n b u r e e l
Q' O r g a n i s a t i e e v e n e m e n t e n .
Q' D e s i g n
Q' M o d e , j u w e l e n , k l e d i n g
Q' I n t e r i e u r p r o d u c t e n
D G e b r u i k t e g o e d e r e n
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l t e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t , o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e é é n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n . D e z e
d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ,
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h e d e n .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a f w i j k e n d e b e p a l i n g i n d e z e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e h e e r s t d o o r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 3 2 t o t e n m e t 1 8 7 3 v a n h e t B u r g e r l i j k w e t b o e k e v e n a l s d o o r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 5 , 1 6 e n 1 7 v a n B o e k I , t i t e l X I v a n h e t W e t b o e k v a n K o o p h a n d e l .
D e o n d e r g e t e k e n d e z i j n d i e n t e n g e v o l g e h o o f d e l i j k v o o r h e t g e h e e l a a n s p r a k e l i j k .
O p d e L a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
1 , e r s a - v e r v o l g
H o o f d s t u k I l : H e t d o o r d e v e n n o t e n b i j g e b r a c h t k a p i t a a l A r t i k e l 5 : D o o r d e v e n n o t e n b i j g e b r a c h t k a p i t a a l
D o o r d e h e e r V e r h e y d e n E m m a n u e l 2 0 0 ¬ - i n g e l d e n w a a r v o o r h i j 2 0 a a n d e l e n o n t v a n g t . D o o r M e v r . P a s c a l e W a g e l m a n s 5 0 ¬ - i n g e l d w a a r v o o r h i j 5 a a n d e l e n o n t v a n g t .
M a l P O F 1 1 . 1
T o t a a l k a p i t a a l : 2 5 0 , 0 0 ¬
T o t a a l a a n d e l e n : 2 5
A r t i k e l 6 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
G e e n e n k e l e v e n n o o t m a g g e d u r e n d e d e d u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n d e l e n a f s t a a n , a a n w i e o o k , z o n d e r u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e m e d e v e n n o t e n .
B i j o v e r l i j d e n v a n é é n v a n d e v e n n o t e n h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n h e t v o o r r e c h t o p d i e n s a a n d e l e n . D e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n e n z u l l e n e n k e l i n s p e c i ë n h e t d e e l k u n n e n o p e i s e n d a t d e o v e r l e d e n e t o e k o m t e n d i t v o l g e n s d e l a a t s t e b a l a n s o p g e s t e l d d o o r h e t o v e r l i j d e n . I n a f w i j k i n g v a n a r t . f 8 6 5 , 3 ° v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k s t e l t o v e r l i j d e n b i j g e v o l g g e e n e i n d e a a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r g a a n d e r e g e l i n g b i j o v e r l i j d e n v i n d t t e v e n s t o e p a s s i n g b i j f y s i s c h e o f m o r e l e o n b e k w a a m h e i d v a n é é n d e r v e n n o t e n , w a a r d o o r d e z e i n d e o n m o g e l i j k h e i d g e s t e l d w o r d t z i c h t m e t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i g t e h o u d e n , g e d u r e n d e m e e r d a n 6 m a a n d e n .
H O O F D S T U K l i l : B e s t u u r e n t o e z i c h t
A r t i k e l 7 : B e s t u u r
l e d e r d e r v e n n o t e n i s g e r e c h t i g d t o t h e t b e h e e r e n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t e g e n w o o r d i g t h a a r i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e t o e s t e m m i n g v a n d e v e n n o t e n i s v e r e i s t v o o r ;
a . h e t v e r l e n e n v a n p r o c u r a t i e
b . h e t v e r k r i j g e n e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d l e n i n g e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o p e n e n e n v e r h o g e n v a n k r e d i e t e n b i j b a n k i n s t e l l i n g e n
c . h e t a a n n e m e n o f - a n d e r s d a n i n g e v a l v a n d r i n g e n d e r e d e n e n - o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l , a l s m e d e h e t w i j z i g e n v a n d e a r b e i d s v o o r w a a r d e v a n b e d o e l d p e r s o n e e l
d . h e t v o e r e n v a n p r o c e d u r e s , z o w e l e i s e n d a l s w e r e n d , h e t o p d r a g e n v a n g e s c h i l l e n a a n
d e b e s l i s s i n g v a n s c h e i d s l i e d e n , é é n e n a n d e r m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t n e m e n v a n c o n s e r v a t o i r e m a a t r e g e l e n e n h e t a a n g a a n v a n d a d i n g e n .
e . h e t h u r e n , v e r h u r e n , v e r k r i j g e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e z a k e n
f . h e t b e z w a r e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o v e r d r a g e n t o t z e k e r h e i d v a n r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e z a k e n .
g , h e t v e r h u r e n o f v e r v r e e m d e n v a n h e t b e d r i j f d e r v e n n o o t s c h a p o f v a n w e z e n l i j k e
o n d e r d e l e n d a a r v a n .
h . h e t a a n g a a n v a n b o r g t o c h t e n e n a n d e r e g a r a n t i e o v e r e e n k o m s t e n
e n i n h e t a l g e m e e n v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v a n h e t b e l a n g v o o r d e
v e n n o o t s c h a p
e e n b e d r a g v a n 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ t e b o v e n g a a t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r Z a a k v o e r d e r s . T o t s t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r s w o r d e n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L h ' ` ' i , - - , 2 , - v e r v o l g M o d P D F 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e . i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e n o e m d :
- D e h e e r V e r h e y d e n E m m a n u e l
D e d u u r v a n h u n m a n d a a t i s o n b e p e r k t .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n s l e c h t s w o r d e n a f g e z e t b i j b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n a l d e v e n n o t e n e n d i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 8 : B e v o e g d h e i d v a n d e Z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j s t e l l e n a l l e d a d e n d i e z i j n o d i g a c h t e n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n s t a a t t e s t e l l e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n . E n k e l d e b e v o e g d h e d e n , u i t d r u k k e l i j k t o e v e r t r o u w d a a n d e v e r g a d e r i n g v a n a l d e v e n n o t e n , v a l l e n b u i t e n h u n b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 9 : T o e z i c h t
I e d e r e v e n n o o t h e e f t o n b e p e r k t r e c h t v a n i n z a g e i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b o e k h o u d e r . Z i j n i n z a g e - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K I V : D e v e r g a d e r i n g v a n a l d e v e n n o t e n
A r t i k e l 1 0 : D e v e r g a d e r i n g v a n a l d e v e n n o t e n
D e g e w o n e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n a l d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 4 : 0 0 u . I n d i e n d e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n . D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t b i j g e w o n e b r i e f , v e r z o n d e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . , a a n a i d e v e n n o t e n . E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d o o r i e d e r e v e n n o o t b e l e g d w o r d e n .
D e o u d s t e v e n n o o t i s v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 1 : B e v o e g d h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n b e h o r e n t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g v a n a l d e v e n n o t e n :
1 . g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
2 . b e s t e m m i n g e n v e r d e l i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t
3 . v a s t s t e l l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e Z a a k v o e r d e r s
4 . s t a t u t e n w i j z i g i n g
5 . a f z e t t i n g e n b e n o e m i n g v a n d e Z a a k v o e r d e r s
6 . o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
7 . v e r m o g e n s v e r d e l i n g b i j v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 1 2 : B e s l u i t v o r m i n g
I e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . B e h o u d e n s i n g e v a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g o f b i j
o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o f b i j e e n b e s l i s s i n g t o t a f z e t t i n g o f b e n o e m i n g v a n d e Z a a k v o e r d e r s ,
w o r d e n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d g e n o m e n .
L
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- v e r v o l g M o d P O F 1 1 1
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n e e n v o o r z i t t e r " a d h o k " , a a n g e s t e l d d o o r a l l e v e n n o t e n , d o o r s l a g g e v e n d .
H O O F D S T U K V : : O n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 1 3 : O n t b i n d i n g
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g o f i n g e v a l v a n r e c h t e r l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n a l d e v e n n o t e n , g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 1 8 6 5 , 5 ° e n 1 8 6 5 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k z i j n a l d u s n i e t v a n t o e p a s s i n g . A r t i k e l 1 4 : V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l e r t o t v e r e f f e n i n g o v e r g e g a a n w o r d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e v e n n o t e n o f v a n d e o v e r l e v e n d e n o n d e r h e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k n e t t o - a c t i e f z a l o p d e w i j z e z o a l s b e s l i s t d o o r d e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n .
H O O F D S T U K V I ; J a a r r e k e n i n g e n b o e k j a a r
A r t i k e l 1 5 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 J a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 1 6 : J a a r r e k e n i n g
E l k b o e k j a a r m a k e n d e v e n n o t e n e e n i n v e n t a r i s o p e v e n a l s d e j a a r r e k e n i n g
T I T E L I I I : S L O T V E R K L A R I N G
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A l d u s o p g e s t e l d t e H a s s e l t o p 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 i n z o v e e l e x e m p l a r e n a l s e r p a r t i j e n m e t o n d e r s c h e i d e n b e l a n g z i j n . I e d e r d e r p a r t i j e n e r k e n n e n é é n e x e m p l a a r o n t v a n g e n t e h e b b e n ,
V e r h e y d e n E m m a n u e l P a s c a l e W a g e l m a n s
T e r G r i f f i e n e e r g e l e g d d e v o l l e d i g e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n " R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .