18/11/2011
ÿþ M a i 2 . 0
[ 1 : ~ ~ ~ ~ . ~ , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 . 1 0 0 1 k
i
b e h
a a
B e S t a i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 - 1 1 - 2 0 1 1 F e e r F r i - T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 0 0 5 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U N V I L L A G E G R O E P
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o o l m i j n l a a n 5 4 , 3 5 8 0 B e r i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c T o u r n i e r t e B e r i n g e n , m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r l o o p v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n e e r s t e k a n t o o r o p z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 4 2 5 , b l a d 2 7 , v a k 1 9 , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S U N V I L L A G E G R O E P " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , K o o l m i j n l a a n 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 0 0 5 . 1 4 6 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " B E R R E V O E T S & C O " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V A N N E R U M t e M e e u w e n - G r u i t r o d e o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l - g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 5 - 0 4 - 1 4 / 0 0 5 5 0 4 5 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d w a a r b i j d e b e n a m i n g w e r d o m g e z e t n a a r h u i d i g e n a a m b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p - g e m a a k t e n v e r l e d e n v o o r m i j n o t a r i s L u c T o u r n i e r o p z e v e n m e i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e - k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 8 - 0 5 - 2 1 / 0 0 7 4 7 0 1 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a - t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o - m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
3 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U B E R T V E N C K E N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E N C K E N H u b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o e l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f b e t r e f f e n d e v o o r m e h d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n B V B A S U N V I L L A G E G R O E P b e s t a a n d e u i t e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 i s g e b l e k e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t - s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e - g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 . 0 0 0 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n B V B A S U N : V I L L A G E G R O E P a a n d e h e e r P e t e r B R E B E L S ( 8 9 8 a a n d e l e n ) e n a a n d e h e e r D e n n i s R E Y N D E R S ( 1 0 2 a a n d e l e n ) ;
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . G e z i e n h e t h i e r ' e e n f i n a n c i ë l e h e r s t r u c t u r e r i n g b e t r e f t , m e t h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b i j d e i n b r e n g b e t r o k k e n p a r t i j e n , i s : d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 1 1 o k t o b e r 2 0 9 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ . .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( g e t e k e n d )
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r
B V B A H U B E R T V E N C K E N "
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d E U R O ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R O ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e v o o r - n o e m d e h e e r B R E B E L S v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d E U R O ( 8 9 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) e n d o o r d e v o o r n o e m d e h e e r R E Y N D E R S v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d E U R O ( 1 0 . 2 0 0 , 0 0 E ) , s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j e l k i n d i v i d u e e l e n p e r s o o n l i j k h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p , e n z o a l s d e z e m e e r u i t v o e r i g z i j n b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . O n d e r h a v i g e i n b r e n g e n i n n a t u r a w o r d e n v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g a a n d e h e e r B R E B E L S P e t e r v a n a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 8 9 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t - s c h a p e n d o o r t o e k e n n i n g a a n d e h e e r R E Y N D E R S D e n n i s v a n h o n d e r d e n t w e e ( 1 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , t o t a a l d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r - m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p a l l e v o o r m e l d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n - d e l e n o n m i d d e l l i j k w o r d t i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g w o r d e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u - r a .
D e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s o o k v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n b e i d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
V i j f d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , m e e r b e p a a l d d o o r a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R O ( 1 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 . 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e s d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r d e r m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e b i j d e z e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s L u c T o u m i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g