27/09/2013
ÿþH a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 4 7 5 6
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 8 S E P , 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 0 6 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U N L A N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a a t s b a a n 8 t e 3 5 4 5 H a l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R a f L E N A E R T S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r e i s t & L e n a e r t s " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 3 5 4 5 H a l e n o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r d o e t l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n R o l a n d V o s , b e d r i j f s r e v i s o r , g e v e s t i g d t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 e n o p g e s t e l d o p t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n - ' n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r R o l a n d V o s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 v e r k l a a r t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n a c h t n a m e v a n d e n o r m v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n d a t :
1 1 d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ;
2 / h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e v o o r d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 / d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d b e a n t w o o r d t ;
4 / h e t b e s t u u r s o r g a a n b i j d e b e p a l i n g v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n g e e n r e k e n i n g h o u d t m e t d e n i e t i n d e b o e k h o u d i n g u i t g e d r u k t e m e e r - e n / o f m i n w a a r d e n o f m o g e l i j k e l a t e n t e s c h u l d e n ;
5 / d e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n s c h u l d v o r d e r i n g ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n s a m e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d t i s ;
6 / d e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d v o o r d e i n b r e n g v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s a m e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e h e e r R e g g e r s F r a n c i s e n M e v r o u w K a t i a V a n o n c k e l e n , t o e t e k e n n e n 4 . 7 2 7 a a n d e l e n v a n d e S U N L A N D B V B A . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t 1 / 6 . 0 8 2 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
D e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d v o o r d e i n b r e n g v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t d e t o e b e d e l i n g v a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a l s v o l g t :
I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t A a n t a l a a n d e l e n
D e h e e r R e g g e r s F r a n c i s e n m e v r o u w 4 . 7 2 7
V a n o n c k e l e n K a t i a i n o n v e r d e e l d h e i d
T o t a a l a a n t a l a a n d e l e n 4 . 7 2 7
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g
b e s c h r e v e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n s c h u l d v o r d e r i n g d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a . D e i n b r e n g e r s z u l l e n a l l e i n h e t h u i d i g v e r s l a g n i e t b e s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h o u d e n e n z u l l e n
. . 1 n e e e C k m i . d e _ v _ e r e f t e r i j g _ V a S I s i g i o l e t 1 _ u l d i g x e r e U g n i e # v e r m e l d @ . S ç b ç l j d e n _ t e g e O e V e i e C e 1 ~ ~
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g m e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e S U N L A N D B V B A e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
H a s s e l t , 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
R o l a n d V o s ,
B e d r i j f s r e v i s o r . »
E e n o r i g i n e e l v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) s a m e n , t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r R e g g e r s F r a n c i s e n m e v r o u w K a t i a V a n o n c k e i e n i n o n v e r d e e l d h e i d .
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 4 . 7 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p a l l e v o o r m e l d e v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 4 . 7 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k w o r d t i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g w o r d e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , a l s v o l g t :
d o o r d e h e e r R E G G E R S F r a n c i s , v o o r n o e m d , e n m e v r o u w V A N O N C K E L E N K a t i a , v o o r n o e m d , i n o n v e r d e e l d h e i d , o p v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 4 . 7 2 7 ) a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s a m e n m e t e e n r e k e n i n g c o u r a n t v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
E l k d e r v e n n o t e n , v e r m e l d i n d e h o g e r g e n o e m d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n z i j n / h a a r v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t e n d e s t a t u t e n , e n v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k z i j n / h a a r a k k o o r d m e t d e m o d a l i t e i t e n v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v o l g e n s t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t e b r e n g e n v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 9 6 . 5 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u n a n i e m d a t v o l d a a n w e r d a a n h e t b e g i n s e l v a n d e g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e d e e l g e n o t e n e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g d i e n a a n g a a n d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v e r w e z e n l i j k t z i j n . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g ( 6 . 0 8 2 ) a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d e e l b e w i j z e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g ( 6 . 0 8 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r d e o p m a a k e n n e e r l e g g i n g v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n d e n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n a l s g e v o l g v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t a c t i e f p a s s i e f , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
G e t e k e n d : R a f L E N A E R T S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e H a l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g