SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY
Dénomination : SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 555.891.459

Publication

22/07/2014
ÿþmod 11.1

beh'

aai

Bel

Staa

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1Q 40955*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op 7 0 JUL 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 5 5 5 eee '7 `1 J 3

Benaming (voluit) : Sunward Europe Heavy Industry

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kievitplein 20C112

2018 Antwerpen

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op drie juli tweeduizend veertien, voor Meester Peter Van Melkebeke,;:

Notaris te Brussel,

dat:

1) De vennootschap naar het recht van de Speciale Administratieve Regio Hong Kong, Volksrepubliek China, Sunward Intelligent (H.K.) Ltd, met maatschappelijke zetel te Flat 6, 81F., Block D, Hilton Plaza, 3-9 Sha Tin Centre Street, Sha Tin, New Territories, Speciale Administratieve Regio Hong Kong, Volksrepubliek China,

2) De heer Jun Wang, wonende te Che Zhan Road South, Shu Xiang Ming Di Building 9 Room 1101,

Changsha, Hunan Provincie, Volksrepubliek China,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Sunward

Europe Heavy Industry".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Kievitplein, 20C/12.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland,:

1) de aankoop, de verkoop, de import, de export, de agentuur of vertegenwoordiging in industriële uitrusting en constructie machines, waaronder kleine en min] graafmachines, middelgrote graafmachines, multifunctionele roterende boorinstallaties, schrankladers, hydraulische heimachines, boorput boorinstallaties, jumbo boorinstallaties, vorkheftruck, verreikers, elektrische stapelaars, handpallettruck, rupskranen, speciale off-road voertuigen, multifunctionele toebehoren, kranen en landbouwmachines, alle vormen van testmachines en ander elektrisch, electronisch enlof mechanisch machines en uitrusting en alle toebehoren en wisselstukken voor dergelijke uitrusting en machines;

2) de uitbating van een logistiek centrum voor industriële uitrusting en constructie machines, waaronder' kleine en mini graafmachines, middelgrote graafmachines, multifunctionele roterende boorinstallaties,: schrankladers, hydraulische heimachines, boorput boorinstallaties, jumbo boorinstallaties, vorkheftruck, verreikers, elektrische stapelaars, handpallettruck, rupskranen, speciale off-road voertuigen, multifunctionele toebehoren, kranen en landbouwmachines, alle vormen van testmachines en ander elektrisch, electronisch en/of mechanisch machines en uitrusting en alle toebehoren en wisselstukken voor dergelijke uitrusting en,, ' machines, inclusief het onderhoud, de opslag en het vervoer voor eigen rekening of via tussenkomst van een derde van de hierboven vermelde machines, uitrusting, wisselstukken en toebehoren;

3) het onderzoek in het kader van en de ontwikkeling van industriële uitrusting en constructie machines,' waaronder kleine en mini graafmachines, middelgrote graafmachines, multifunctionele roterende boorinstallaties, schrankladers, hydraulische heimachines, boorput boorinstallaties, jumbo boorinstallaties, vorkheftruck, verreikers, elektrische stapelaars, handpallettruck, rupskranen, speciale off-raad voertuigen, multifunctionele toebehoren, kranen en landbouwmachines, alle vormen van testmachines en ander elektrisch, electronisch en/of mechanisch machines en uitrusting en alle toebehoren en wisselstukken voor dergelijke uitrusting en machines, de verwerking van goederen, de technologische, commerciële en financiële samenwerking en de overdracht van technologie;

4) de constructie, de assemblage en de verwerking van de hierboven vermelde industriële uitrusting en constructie machines, testmachines en ander elektrisch, electronisch en/of mechanisch materiaal en uitrusting en alle toebehoren en wisselstukken voor dergelijke uitrustingstoestellen en machines;

5) de technische inspectie, het onderzoek, de herstelling en onderhoud en alle daarbijhorende dienstverlening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1



In het kader daarvan mag de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, in welke vorm dan ook, samenwerken met, deelnemen in of een participatie aanhouden in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel ter waarborging van haar eigen verbintenissen ais ter waarborging van de verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief haar eigen handelszaak

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Deze opsomming is niet beperkend en moet in de ruimste zin worden geïnterpreteerd.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor cnbepaalde duur en begint te werken op datum van drie juli tweeduizend veertien.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (EUR 70.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeventigduizend (70.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/zeventigduizendste (1/70.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de vennootschap naar het recht van de Speciale Administratieve Regio Hong Kong, Volksrepubliek China, Sunward Intelligent (H.K.) Ltd, voornoemd, ten belope van negenenzestigduizend negenhonderdnegenennegentig (69.999) aandelen;

- door de heer Jun Wang, voornoemd, ten belope van één (1) aandeel;

totaal: zeventigduizend (70.000) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zeventigduizend euro (EUR 70.000,00). Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE 65607000120396 bij de International and Commercial Bank of China Brussels Branch, afgekort ICBC Brussels Branch, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 30 juni 2014 afgeleverd bankattest.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule, die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, zoals vermeld onder artikel 15 van deze statuten, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking, alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

in geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zioh erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening, zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2, van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel, zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voorbehouden, aan het Belgisch Staatsblad

Bijfagen bij het $eîgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, dan kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders,

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders,

BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELINGBINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur,

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer' personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden,

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt, Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van

Vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van elke bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd dcor de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar, Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling, zoals voorzien bij artikel 141, 20 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeics- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

gehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, dan kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing, in deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op eerste maandag van de maand mei om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

TOELATING TOT DE VERGADERING,

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, dan moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden, zoals voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door'

" een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening, zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2, van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mai! of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op tiet bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)ni(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

" overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING,

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht, van zodra de wettelijke reserve

éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren,

mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

Vennootschappen zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, dan herstellen de vereffenaars het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

~

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

1/ de heer He Qinghua, wonende te No.16 Lixiang Road(M), National Economic

Development District, Xingsha, Changsha, 410100, Hunan Provincie, Volksrepubliek China;

2/ de heer Zhu Jianxin, wonende te Yuelu district, Gao Jia Ping Building 4 Room 501, Changsha, Hunan

Provincie, Volksrepubliek China;

3/ de heer Jun Wang, wonende te Che Zhan Road South, Shu Xiang Ming Di Building 9 Room 1101,

Changsha, Hunan Provincie, Volksrepubliek China,

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2018.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering,

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Werd benoemd tot gedelegeerd-bestuurder

De heer Jun Wang, voornoemd, die, in toepassing van artikel 17, tweede lid, van de statuten, alleen

optredend de vennootschap rechtsgeldig zal kunnen vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van drie juli tweeduizend veertien en zal worden

afgesloten op eenendertig december tweeduizend veertien,

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend vijftien.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan aan Rik Galle, Hilde Vanhoutte, Sebastiaan De Maeseneer, Bram

Joye, Eline Dujardin en Vickï Kaluza, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 8500 Kortrijk, President

Kennedypark 8A, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met

' mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,

desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een

ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van

Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis Lemmerling

Notaris

and Technical

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/01/2015
ÿþ Mon Word 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 13359*

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

'1 4 JAN. 2015

afdftitwerpen

Ondernemingsnr : 0555.891.459

Benaming

(voluit) : SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetei : KIEVITPLEIN 20C/12, 2018 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 19 december 2014

1.13e raad van bestuur beslist unaniem om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen van 2018 Antwerpen, Kievitplein 20C/12, naar 3680 Beringen, Nijverheidspark 3, met onmiddellijke ingang.

2.De raad van bestuur beslist unaniem om een bijzondere volmacht toe te kennen aan dhr, Rik Galle en aan mevr. Hilde Vannoutte, beiden woonplaats kiezende te Laga, President Kennedypark 8A/0001, 8500 Kortrijk (België), elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van de formulieren 1 en il ter griffe van de Rechtbank van Koophandel betreffende alle genomen beslissingen, de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,

Voor eensluidend uittreksel,

Rik Galle

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.08.2015 15555-0155-023
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.05.2016, NGL 31.08.2016 16553-0423-024

Coordonnées
SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY

Adresse
NIJVERHEIDSPARK 33 3580 BERINGEN

Code postal : 3580
Localité : BERINGEN
Commune : BERINGEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande