20/01/2011
ÿþ M a i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 y l i i
b e h o u d e n
a a n h e t L
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 4 4 . 5 8 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S W E N N E N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 9 0 D I E P E N B E E K , N i e u w s t r a a t 1 1 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G I N B V B A - O N T S L A G B E S T U U R D E R S B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s ! v o V R A N C K E N t e G e n k o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 . B o e k 5 / 1 3 3 b l a d 0 8 v a k 0 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) Y . J O R I S " , h o u d e n d e b u i t e n - . g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S W E N N E N " , d a t m e t . e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
a . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) z o d a t d i t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o z e v e n c e n t ( 9 2 . 9 6 0 , 0 7 E U R ) t o t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o z e v e n c e n t ( 1 3 0 . 4 6 0 , 0 7 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d b i n n e n v o o r k e u r r e c h t , z o n d e r , u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b . P l a a t s i n g - i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i j v e n i n o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t .
V o l s t o r t i n g - b a n k a t t e s t
D e i n s c h r i j v i n g e n o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t , z o d a t e e n b e d r a g v a n , z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) g e s t o r t w e r d o p d e h i e r n a v e r m e l d e b a n k r e k e n i n g .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e K B C B A N K t e B i l z e n , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n , b l i j k t d a t h e t v o o r m e l d b e d r a g o p d a t u m v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 g e p l a a t s t s t a a t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g .
O v e r d i e r e k e n i n g z a l a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
c . V a s t s t e l l i n g t o t s t a n d k o m i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r t a a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o z e v e n c e n t ( 1 3 0 . 4 6 0 , 0 7 E U R ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T L E Z I N G V E R S L A G E N I N Z A K E O M Z E T T I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 6 o k t o b e r 2 0 1 0 e n v a n h e t v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r H u b e r t V E N C K E N , o p t r e d e n d v o o r d e B V B A H U B E R T V E N C K E N , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i f l e n s t r a a t 3 4 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
I k d i e n e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s e n d e i n b a a r h e i d v a n d e r e k e n i n g e n - c o u r a n t v o o r e e n b e d r a g v a n 1 1 4 . 7 2 6 , 2 4 E U R .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r . ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s n e g a t i e f v o o r e e n b e d r a g v a n 2 3 . 4 4 2 , 7 9 E U R v o l g e n s d e t u s s e n t i j d s e s t a a t p e r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 0 .
S a m e n m e t d e o m v o r m i n g z a l e r e c h t e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e v o e r d w o r - d e n t e n b e d r a g e v a n 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n s p e c i ë n , z o d a t h e t e i g e n v e r m o g e n p o s i t i e f w o r d t e n h e t k a p i t a a l v o l d o e n d e g r o o t b l i j f t v o o r d e o m - z e t t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
G e d a a n t e B r e e , 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 0
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r
B V B A H U B E R T V E N C K E N "
D E R D E B E S L U I T O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l e n d e d u u r d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n .
H e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o z e v e n c e n t ( 1 3 0 . 4 6 0 , 0 7 E U R ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g 3 . 7 5 0 ( 3 . 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E l k e v e n n o o t z a l é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n i n r u i l v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p g r o n d v a n :
A . d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
B . a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e - , h y p o t h e e k - e n g r i f f i e r e c h t e n .
V I E R D E B E S L U I T O N T S L A G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r S W E N N E N J e a n P i e r r e , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , K a p e l s t r a a t 4 6 B b u s 1 . 6 .
- m e v r o u w B O O N E N A n n a M a r i a , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , N i e u w s t r a a t 1 1 2 A b u s 2 . 1 .
- S W E N N E N R o b , w o n e n d e t e 3 5 8 2 B e r i n g e n , K a m p w e g 1 8 .
e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r S W E N N E N J e a n P i e r r e v o o r n o e m d , i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
E r w o r d t h e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
V I J F D E B E S L U I T B E N O E M I N G E N
I n d e s t a t u t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k -
v o e r d e r s , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r S W E N N E N J e a n P i e r r e , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w B O O N E N A n n a , v o o r n o e m d .
E r w o r d t v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , g e l e t o p d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n -
n o o t s c h a p v a s t . Z i j b e p a l e n o n d e r m e e r :
A R T I K E L 1 : R E C H T S V O R M - - N A A M : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n -
n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s b e n a m i n g : " S W E N N E N " .
A R T I K E L 2 : Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , N i e u w s t r a a t 1 1 2 .
A R T I K E L 3 : D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- V e r m o g e n s b e h e e r , h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
- H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s s y n d i c u s ; h e t r e n t m e e s t e r s c h a p ;
- H e t o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n .
- A l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e
g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e
h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e
o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ;
- D e s t u d i e e n u i t v o e r i n g v a n a l l e m o g e l i j k e p a r t i c u l i e r e e n o p e n b a r e b o u w w e r k e n , a l s a l g e m e n e a a n n e m e r
o f i n o n d e r a a n n e m i n g , h e t o n t w e r p e n d e b o u w v a n a l l e m o g e l i j k e g e b o u w e n e n b o u w s e l s , d e s t u d i e e n d e
u i t v o e r i n g v a n b i n n e n - e n b u i t e n d e c o r a t i e s ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d ( c o n s u l t a n c y ) , z o w e l t e c h n i s c h a l s a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l ,
a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v o o r a l l e m o g e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e
s e c t o r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- D e v o o r b e r e i d i n g , d e o p s t e l l i n g e n h e t a f s l u i t e n , z o w e l a l s m a n d a t a r i s a l s v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n a l l e
m o g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n v o o r o p e n b a r e o f p a r t i c u l i e r e w e r k e n o f v o o r l e v e r i n g e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e
v e r r i c h t i n g e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n s p o r t m a n i f e s t a t i e s e n s p o r t w e d s t r i j d e n , v a n e v e n e m e n t e n , b e u r z e n , e n z o v o o r t ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n i n i t i a t i e c u r s u s s e n v o o r v e r s c h e i d e n e s p o r t e n ( o n d e r m e e r v o o r z e i l e n ) ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n t e a m b u i l d i n g - s e s s i e s e n e v e n e m e n t e n v o o r o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v o o r d e
o v e r h e d e n ; h e t o r g a n i s e r e n v a n b o o t t o c h t e n , l u c h t b a l l o n v a a r t e n , v l i e g t u i g d o p e n , e n z o v o o r t ;
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e r h u u r v a n b o t e n , l u c h t b a l l o n n e n ( b a l l o n v a a r t e n ) e n a n d e r e t r a n s p o r t m i d d e l e n , v o o r n a m e l i j k v o o r r e c r e a t i e d o e l e i n d e n e n p u b l i c i t a i r e d o e l e i n d e n ;
- D e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h , z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
A R T I K E L 4 : D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 5 : K A P I T A A L A A N D E L E N : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D Z E S T I G E U R O Z E V E N C E N T ( 1 3 0 . 4 6 0 , 0 7 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A R T I K E L 1 0 : B E S T U U R :
A . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , e v e n t u e e l h u n b e v o e g d h e d e n . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , w a a r v a n d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n .
B . B e n o e m i n g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d :
- d e h e e r S W E N N E N J e a n P i e r r e , g e b o r e n t e E i g e n b i l z e n o p 2 0 a p r i l 1 9 5 0 , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , K a p e l s t r a a t 4 6 b u s B 1 6 ;
- m e v r o u w B O O N E N A n n a , g e b o r e n t e P e e r o p 7 n o v e m b e r 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , N i e u w s t r a a t 1 1 2 b u s A 0 2 1 .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r e e n a n d e r e b e s l i s s i n g z a l n e m e n .
A R T I K E L 1 1 : Z A A K V O E R D E R : A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A R T I K E L 1 5 : T O E Z I C H T : H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . I e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n .
H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a l d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t , z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n e n w o r d t h u n v e r g o e d i n g v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 7 : J A A R V E R G A D E R I N G : E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n .
A R T I K E L 1 9 : S T E M U I T O E F E N I N G :
a ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
b ) D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n a a n w e z i g z i j n , m a g z i j n s t e m v o o r a f s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l -
1
t i "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a c h t , d i e o o k k a n w o r d e n g e g e v e n b i j w e t t e l i j k t o e g e s t a a n e l e k t r o n i s c h b e r i c h t , t e l e f a x o f e l k a n d e r f o t o t e l e - g r a f i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
A R T I K E L 2 1 : B O E K J A A R : H e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
A R T I K E L 2 3 : R E S E R V E S W I N S T V E R D E L I N G : J a a r l i j k s w o r d t o p d e z u i v e r e w i n s t e n e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A R T I K E L 2 4 : O N T B I N D I N G : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t l i q u i d a t i e s a l d o i n g e l i j k e d e l e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T :
A R T I K E L 3 1 : C O N T R O L E : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n ,
A R T I K E L 3 2 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d - h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
D e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g e n b e k e n d m a k i n g d i e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- é é n v o l m a c h t .
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t t u s s e n t i j d s e b a l a n s .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N o t a r i s I v o V R A N C K E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g