21/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( D A G \
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L O D C D
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
X 1 1 0 1 1 7 9 3 '
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 - 0 1 - 2 0 1 1
H A U S u l i v
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S y n e r g e
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n t w e g 9 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t o n d e r h a n d s e a k t e v a n d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r o r i g i n e e l g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t , 1 s t e k a n t o o r o p t w a a l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f B o e k 6 / 1 4 3 b l a d 9 7 v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , v o o r d e e . a . i n s p e c t e u r , B l o n d e e l K .
b l i j k t d a t
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . D e h e e r S c h e p e r s R a f , g e b o r e n 0 7 / 0 5 / 1 9 7 1 t e H a s s e l t , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n d e r e y t M a r i a n n e m e t w i e h i j g e h u w d i s t e Z o n h o v e n o p 1 0 a u g u s t u s 2 0 0 2 o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l l u i d e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D r i e s k e n s B a r t t e H o u t h a l e n o p 1 0 j u l i 2 0 0 2 , n i e t g e w i j z i g d s i n d s d i e n , w o n e n d e S t e e n t w e g 9 t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , N N . 7 1 . 0 5 . 0 7 - 0 4 1 . 1 4
2 . M e v r o u w V a n d e r e y t M a r i a n n e , g e b o r e n 3 0 / 1 0 / 1 9 7 2 t e G e n k , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r S c h e p e r s R a f m e t w i e z i j g e h u w d i s t e Z o n h o v e n o p 1 0 a u g u s t u s 2 0 0 2 o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l l u i d e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D r i e s k e n s B a r t t e H o u t h a l e n o p 1 0 j u l i 2 0 0 2 , n i e t g e w i j z i g d s i n d s d i e n , w o n e n d e S t e e n t w e g 9 t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , N N . 7 2 . 1 0 . 3 0 - 0 6 4 . 3 6
G e n o e m d e c o m p a r a n t e n d i e e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p s t e l l e n v a n d e s t a t u t e n v o o r e e n g e w o n e i c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , d i e z i j v e r k l a r e n a l s v o l g t o p t e r i c h t e n .
N a a m
E r w o r d t e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g S y n e r g e .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S t e e n t w e g 9 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n .
D e z e t e l m a g n i e t o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
" I m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , t r a d i n g v a n d i d a c t i s c h m a t e r i a a l , s p e e l g o e d , k a n t o o r m a t e r i a l e n , ; m a c h i n e s e n c o m p u t e r s , p a p i e r w a r e n , b o e k e n , e n a l l e a n d e r e p r o d u c t e n b e s c h i k b a a r o p d e m a r k t i n h a a r ; m e e s t r u i m e b e t e k e n e i s .
" C o n s u l t a n c y i n z a k e I T e n I C T i n h a a r m e e s t r u i m e b e t e k e n e i s a l s o o k d e a a n - e n v e r k o o p e n i m p l e m e n t a t i e ! v a n I T e n I C T .
" H e t v o e r e n v a n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s e n a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n v a n h a n d e l s z a k e n .
" H e t v o e r e n v a n m a r k t o n d e r z o e k e n e n m a r k e t i n g s t u d i e s .
" B i j s t a n d o p h e t v l a k v a n e x t e r n e e n i n t e r n e a u d i t s .
" H a n d e l s b e m i d d e l i n g , v e r t e g e n w o o r d i g e r a c t i v i t e i t e n c o m m i s s i o n a i r e n d i t i n h a a r r u i m s t e b e t e k e n i s .
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e ; z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , ! b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , f i n a n c i e e l e n c o m m e r c i e e l m a n a g e m e n t , v e r k o o p , p r o d u c t i e , a l g e m e e n b e s t u u r , t e c h n i s c h : e n p e r s o n e e l s m a n a g e m e n t .
" H e t k o p e n , v e r k o p e n e n a a n h o u d e n v a n e f f e c t e n e n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , a c t i v i t e i t v a n ! h o l d i n g v e n n o o t s c h a p p e n .
" A d v i e s e n b i j s t a n d b i j h e t a l g e m e e n m a n a g e m e n t .
" H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e ; v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n / o f v e r e n i g i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A d v i e s e n b i j s t a n d b i j h e t l e i d e n , a a n s t u r e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e a a n w e r v i n g , b e z o l d i g i n g e n o p l e i d i n g v a n p e r s o n e e l .
" C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , l e s g e v e n i n , t r a i n i n g , o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s e n c u r s u s s e n b e t r e f f e n d e c o m m e r c i ë l e - e n a n d e r e b e d r i j f s a a n g e l e g e n h e d e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s .
" B i j s t a n d o p h e t v l a k v a n k w a l i f i c a t i e e n e v a l u a t i e v a n p e r s o n e e l e n k w a l i t e i t s b o r g i n g .
" A d v i e s e n b i j s t a n d i n z a k e v e r g u n n i n g e n , t o e l a t i n g e n , a a n g i f t e s , t e c h n i s c h e k e u r i n g e n .
" A d v i e s v o o r d e b e w a k i n g e n v e r s t e r k i n g v a n d e k w a l i t e i t .
" A d v i e s e n b i j s t a n d o p h e t v l a k v a n i n v e s t e r i n g e n : b u d g e t t e r i n g , o p s t e l l e n v a n s t u d i e s , o f f e r t e s , a d v i e s i n z a k e a a n k o p e n e n d e i m p l e m e n t a t i e v a n i n v e s t e r i n g e n .
" A a n k o o p e n v e r k o o p e n v e r h u u r v a n g e b o u w e n i n e i g e n b e h e e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
" A d v i e s i n z a k e i n i t i a t i e e n a a n s t u r i n g v a n n i e u w e p r o j e c t e n , i n n o v a t i e p r o j e c t e n , e n a n d e r e .
" M a n a g e m e n t s a c t t i v i t e i t e n , t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n z .
" A a n e n v e r k o o p e n v e r h u u r v a n g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n d i t v o o r d e r d e n . A a n k o o p e n v e r k o o p e n v e r h u u r v a n g e b o u w e n i n e i g e n b e h e e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . I e d e r e v e n n o o t z a l e e n e i n d e m o g e n s t e l l e n a a n
d e v e n n o o t s c h a p m i t s h i j z e s m a a n d e n v o o r a f z i j n m e d e v e n n o t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r w i t t i g t .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d u i z e n d e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , e l k m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
D e h e e r S c h e p e r s R a f v o o r n o e m d i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d e v e n n o o t
g e n o e m d e n d i t i n s a m e n s p r a a k m e t d e s t i l l e v e n n o o t .
B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s w e l k e e n k e l b e h e r e n d e v e n n o t e n k u n n e n z i j n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e v e n n o t e n , w e l k e h e n , e v e n e e n s b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e a l l e n t i j d e , z o n d e r h u n b e s l i s s i n g t e m o e t e n v e r r e c h t v a a r d i g e n , k u n n e n o n t s l a a n .
D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . V o o r a l l e v e r v r e e m d i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s e c h t e r h e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e a c t i e v e v e n n o t e n v e r e i s t .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p h e d e n e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
e l f .
l e d e r j a a r o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r z a l e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g w o r d e n o p g e m a a k t .
J a a r v e r g a d e r i n g B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I e d e r e v e n n o o t k a n s t e e d s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j a l d e m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g b i j d e p o s t a f g e g e v e n m o e t z i j n . D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n . Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s e n d e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d w e r d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
,
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B E N O E M I N G V A N E E N N I E T S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R .
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g , h e b b e n d e v e n n o t e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t s t a t u t a i r e ,
z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
S c h e p e r s R a f v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n .
V O L M A C H T .
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L C A " t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T r e k s c h u r e n s t r a a t 8 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n e v e n t u e l e a n d e r e b e v o e g d e i n s t e l l i n g e n e n d i e n s t e n .
W A A R V A N A K T E
Z o n h o v e n , 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l l e d i g g e t e k e n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e t . : S c h e p e r s R a f Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g