05/01/2015
ÿþt : , N . 4 . 4
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 3 5 . 6 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S y s t e m P l u s L o g i s t i c S e r v i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G e i e e n l a a n 1 2 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e N V M A I N F R E I G H T m e t i n g a n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 , a l s b e s t u u r d e r w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t W I M B O S M A N H O L D I N G B V , m e t z e t e l t e 7 0 4 1 G D ' s - H e e r e n b e r g , I n d u s t r i e s t r a a t 1 2 , v o o r w i e d e h e e r A a r t v a n S t r o u t , w o n e n d e t e 7 0 8 1 A G G e n d r i n g e n { N e d e r l a n d ) , i , f s s e i w e g 1 , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n .
O p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 k o m t e r b i j g e v o l g e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e N V M A I N F R E I G H T e n a a n h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r M a r k N e w m a n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e N V M A I N F R E I G H T i n d e N V S y s t e m P l u s L o g i s t i c S e r v i c e .
D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t W I M B O S M A N H O L D I N G B V w o r d t t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d v a n a f 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 6 n o v e m b e r 2 0 7 4 b l i j k t d a t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n :
1 . d e h e e r K e v i n D e P r e t e r , w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , D o r p s s t r a a t 1 6 ;
2 . d e h e e r P a u l u s L o o m a n , w o n e n d e t e 5 8 0 1 D D V e n r a y ( N e d e r l a n d ) , E l l e r b e c k l a a n 3 ;
1 d e h e e r A n t o n i u s A b b e n h u i s , m e t d o m i c i l i e t e 7 0 4 1 T G ' s - H e e r e n b e r g ( N e d e r l a n d ) , D e H u i s a k k e r 6 , e n v e r b l i j v e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , P a a n h u i s s t r a a t l a b u s 3 2 ;
o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n
- d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a i l e a a n g e l e g e n h e d e n , v o o r d e B e l g i s c h e S t a a t , d e g e m e e n s c h a p p e n e n g e w e s t e n , d e r e g e r i n g , d e p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e a u t o r i t e i t e n , h e t b e s t u u r v a n d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e d o u a n e , p o s t e r i j e n , t e l e f o o n , d e B e l g i s c h e s p o o r w e g e n e n l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e o v e r i g e o p e n b a r e d i e n s t e n ; v e r z o e k s c h r i f t e n , b e z w a a r s c h r i f t e n e n h o g e r b e r o e p i n d i e n e n t e g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e i n s t e l l i n g e n ; m e t v o o r m e l d e o v e r h e d e n , b e s t u r e n e n d i e n s t e n a l l e s c h i k k i n g e n t r e f f e n o f v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n e n a l l e s t u k k e n e n b e s c h e i d e n t e k e n e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e s y n d i c a l e o r g a n i s a t i e s ;
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e o r g a n i s a t i e s e n v e r e n i g i n g e n w a a r v a n z i j d e e l u i t m a a k t ;
- b i j d e b a n k e n r e k e n i n g e n o p e n e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n z o a l s c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n , e n d o s s e r e n , w i s s e l s a c c e p t e r e n , a v a l e r e n , d e t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n v e r l e n g e n e n t o e s t e m m e n m e t u i t s t e l v a n b e t a l i n g , c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e e i s e n o f t o e s t a a n ;
- d e s o m m e n b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , z o w e l d e h o o f d s o m , i n t r e s t e n a l s b i j h o r i g h e d e n ;
- v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , v a n o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r n e m i n g e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , d e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d ; z i j n , z o w e l h e t k a p i t a a l a l s d e i n t r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n , o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j , i n o n t v a n g s t n e m e n e n e r , g e l d i g k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ;
- a l l e b e d r a g e n o p e i s e n o f d o e n i n n e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n d o o r a l l e o v e r h e d e n , o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n e n e r g e l d i g e k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e p r g e i e g d t e r g r i f f i e d e r r e c b i b a r l k
v , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a i d . T o n g e r e n
1 9 - 1 2 - 2 1 1 1 4
g r i f l i e r G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a l l e a d v o c a t e n e n r a a d g e v e r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e d o e n ' v e r t e g e n w o o r d i g e n v 6 6 r a l l e g e r e c h t e l i j k e m a c h t e n ; a i l e t r a n s a c t i e s , r e g e l i n g e n , m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n e n a r b i t r a g e s s l u i t e n ; a l l e m a a t r e g e l e n v a n b e w a r i n g v e r v u l l e n ;
- d e g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t v o e r e n ;
- a i l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n e n a i l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e a r b e i d s a a n g e l e g e n h e d e n . t e k e n e n , z o a l s o n d e r m e e r d e a a n g i f t e b i j d e R S Z , h e t t o e k e n n i n g s p l a n i n z a k e l o o n b o n u s , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t h e i a f s l u i t e n v a n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t , h e t v a s t l e g g e n v a n d e v o o r w a a r d e n e r v a n e n v a n h e t t o e k e n n i n g s p l a n i n z a k e l o o n b o n u s , w e l k e b e s l i s s i n g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n ;
" - d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e o n d e r h a n d e l i n g e n m e t o m h e t e v e n w e l k e l e v e r a n c i e r s ;
- a l l e c o n t r a c t e n m e t o m h e t e v e n w e l k e l e v e r a n c i e r s a f s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n , b e s t e l b o n s o n d e r t e k e n e n e n a l l e s t u k k e n e n b e s c h e i d e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n e n d i t t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r h a n d e l i n g ;
- a l l e g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , m a t e r i a l e n , t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n k o p e n e n d i t t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r h a n d e l i n g ;
- d e p r o d u c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k o p e n e n d e v e r k o o p e r v a n d e l e g e r e n ;
- h e t o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n v a n b i n d e n d e p r i j s o f f e r t e s ;
- h e t a a n v a a r d e n v a n o p d r a c h t e n e n b e s t e l l i n g e n ;
- h e t v e r r i c h t e n o f l a t e n v e r r i c h t e n v a n a l l e d o u a n e - f o r m a l i t e i t e n ;
- a l l e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n o n d e r t e k e n e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t h e t a f s l u i t e n v a n d e p o l i s , w e l k e b e s l i s s i n g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n ; m a a t r e g e l e n t r e f f e n i n z a k e d e r e g e l i n g v a n s c h a d e s ;
- a i l e m a a i r e g e l e n t o t b e w a r i n g v a n r e c h t e n t r e f f e n , t o t h e t v o e r e n v a n r e c h t s g e d i n g e n o p d r a c h t g e v e n e n p r o t e s t e n o p m a k e n ;
- a l l e b r i e v e n , s t u k k e n c o l l i ' s , p a k k e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n d e p o s t , d o u a n e , s p a a r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , z o w e l a a n g e t e k e n d e a i s n i e t a a n g e t e k e n d e , e v e n a l s d e z e d i e e e n a a n g e g e v e n g e l d w a a r d e i n h o u d e n , a l o f n i e t v e r z e k e r d ; a l l e c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n , a n d e r e v e r v o e r s d o c u m e n t e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n o v e r l e g g e n o f i n o n t v a n g s t n e m e n e n d a a r t o e d e n o d i g e o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n ;
- a i l e i n v e n t a r i s s e n o p m a k e n o f d o e n o p m a k e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n d i e b e h o r e n t o t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t o p s t e l l e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e p a p i e r e n n o d i g o m b o v e n v e r m e l d e m a c h t e n t e k u n n e n u i t o e f e n e n ;
D e h e r e n K e v i n D e P r e i e r , P a u l u s L o o m a n e n A n t o n i u s A b b e n h u i s z i j n e l k a f z o n d e r l i j k i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m b o v e n v e r m e l d e h a n d e l i n g e n i e s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 5 )
I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p I n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
O p g e s t e l d t e O o s t e n d e , o p 2 6 . 1 1 . 2 0 1 4 .
G e t e k e n d : v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t A M A S I A I N T E R C O N T I N E N T A L T R A D I N G A N D F O R W A R D I N G B V , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k N e w m a n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/12/2012
ÿþ M o d W a r ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
r - S U M O
r a ~ h t b r a n k N g e r g e l e g d
p t d t e r º%; ~ P l d l r p l l f i e d e r
e 1 ' O N t I 1 = t l e N
é 4 . 1 2 . 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 3 5 , 6 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y S T E M P L U S L O G I S T I C S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e l e e n l a a n 2 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l P o i f l i e t t e O o s t e n d e o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , d a t ;
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S Y S T E M P L U S L O G I S T I C S E R V I C E , ;
g e v e s t i g d t e G e n k , G e l e e n l a a n 2 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g M e a d o w s A i r f r e i g h t S A , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r t
n o t a r i s E u g e e n B o e n , t e A n t w e r p e n o p a c h t d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e '
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 3 5 . 8 5 6 w a a r v a n d e :
s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n B a e l t e A n t w e r p e n o p v i j f j u l i ,
t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t a a s v o o r o p z e v e n e n t w i n t i g j u l i d a a r n a , n u m m e r 2 0 0 1 0 7 2 7 - 4 5 7 ,
D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d ,
E E R S T E B E S L I S S I N G : V e r l e n g i n g b o e k j a a r e n w i j z i g i n g b o e k j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t é é n e n d e r t i g m a a r t
t w e e d u i z e n d d e r t i e n z o d a t h e t b o e k j a a r t w e e d u i z e n d t w a a l f l o o p t v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t e n
m e t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d e v e r d e r e b o e k j a r e n t e l a t e n l o p e n t e l k e n s v a n a f é é n a p r i l v a n i e d e r j a a r t o t
é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
H e t a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 5 ,
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r .
E l k j a a r o p é é n e n d e r t i g m a a r t w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
T W E E D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
. D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e m a a n d a g v a n `
s e p t e m b e r .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w a r d e n d e d e r d e m a a n d a g v a n s e p t e m b e r ;
t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
H e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 9 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e d e r d e m a a n d a g v a n s e p - t e m b e r "
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , o o k d e b u i t e n g e w o n e , w o r d e n t e A n t w e r p e n g e h o u d e n , o p d e z e t e l , o m e l f ;
u u r , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s o p d e u i t n o d i g i n g v e r m e l d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s C a r l P o i f l i e t ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 2 7 : 1 1 : 2 0 1 2 e n d e g e c o o r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/10/2011
ÿþL u e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
L
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 1
I I Y l u 5 0 8 6 6 * l I I V I I I I ~ I I N
ï i e e r j e i ; ; ; , ¬ j s e r g r i f f i e d e r ; e ~ r : 4 b a r t n v . K o r , l ; a n d e l t e T O N G E R E N
2 6 - 0 9 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 3 5 . 6 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S y s t e m P l u s L o g i s t i c S e r v i c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e l e e n l a a n 2 , 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e e e n p a r i g e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 1 , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e h e r b e n o e m i n g v a n A m a s i a I n t e r c o n t i n e n t a l T r a d i n g a n d F o r w a r d i n g B . V . , g e v e s t i g d t e A b e l T a s m a n s t r a a t 1 1 , 3 1 6 5 A M R o t t e r d a m A l b r a n d s , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e R o t t e r d a m e n m e t K v K - n u m m e r 2 4 1 7 8 6 1 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k N e w m a n , w o n e n d e t e 1 2 0 T h e D r i v e , E p s o n , A u c k l a n d , N e w Z e a l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 1 v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n t e v e n s d e h e r b e n o e m i n g v a n E x p e d i t i e b e d r i j f W i m B o s m a n A n t w e r p e n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i j v e r h e i d s s t r a a t 5 4 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 5 3 5 . 7 2 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k N e w m a n , w o n e n d e t e 1 2 0 T h e D r i v e , E p s o n , A u c k l a n d , N e w Z e s l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 1 v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n A m a s i a I n t e r c o n t i n e n t a l T r a d i n g a n d F o r w a r d i n g B . V . , g e v e s t i g d t e A b e l T a s m a n s t r a a t 1 1 , 3 1 6 5 A M R o t t e r d a m A l b r a n d s , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e R o t t e r d a m e n m e t K v K - n u m m e r 2 4 1 7 8 6 1 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k N e w m a n , w o n e n d e t e 1 2 0 T h e D r i v e , E p s o n , A u c k l a n d , N e w Z e a l a n d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 1 v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A m a s i a I n t e r c o n t i n e n t a l T r a d i n g a n d F o r w a r d i n g B . V .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r k N e w m a n