23/01/2014
ÿþM O N I T E U b l o o t g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v , k o e p h a n d r a l t e T O N G E R E N
1 s - 0 1 - 2 0 1 4
i f C , I C r ` u ~ z ~ h T , r _ . . 0 á - 0 1 - 2 0 4
D e H o o f d s c : i f f l e r , G r i f f i e
M o d W o n d 1 1 , 1
: , e r i i k t e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. , O n d e r n e m i n g s n r : ' 0 - 5 4 4 , 3 . 5 5 " 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ' t S k o k k e l p j a a t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B u r g e m e e s t e r s s t r a a t 5 6 - 3 8 7 0 H e e r s
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
t u U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t
o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n ,
b l i j k t d a t :
e 1 ° D e H e e r M O E R S P a u l J e a n J o s e p h , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 7
e j a n u a r i 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 3 8 7 0 H e e r s , B u r g e m e e s t e r s s t r a a t ( M . B . ) 5 6 .
0
X 2 ° M e v r o u w Z H G A R E V A L i u d m i l a , g e b o r e n t e S a r a p o e l ( U n i e d e r
b S o c i a l i s t i s c h e S o v j e t r e p u b l i e k ) o p 2 8 j a n u a r i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 3 8 7 0
m
H e e r s , B u r g e m e e s t e r s s t r a a t ( M . B . ) 5 6 .
N a g e m e l d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t h e b b e n :
m i - V o r m - - n a a m
1 - - i
N ' D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
c b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
M Z i j v e r k r i j g t d e n a a m ' t S k o k k e l p j a a t .
N M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
e
. 9 D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 8 7 0 H e e r s ,
e
B u r g e m e e s t e r s s t r a a t 5 6 .
4 1 M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
m
t u
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n h o u t e n t o e s t e l l e n , p a l e n , t a f e l s e n
s t o e l e n , s p e e l t u i g e n e n m e u b e l s ;
e G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b l o e m e n , b o m e n e n p l a n t e n , s i e r p o t t e n
C e a c c e s s o i r e s e n t o e b e h o r e n
e
p q V e r v a a r d i g e n v a n h o u t e n t o e s t e l l e n e n s p e e l t u i g e n , t a f e l s e n
s t o e l e n , l a d d e r s e n h o u t e n m e u b e l e n ;
H e r s t e l l e n v a n a l l e h o u t e n m a t e r i a a l ;
O p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n b e s t a a n d e e n i n o p r i c h t i n g z i j n d e
v e n n o o t s c h a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t g e v e n v a n b o r g e n , a v a l , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n ; H a n d e l e n b e h e e r v a n e i g e n e n a n d e r e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n i n h o u t v a n g a r a g e s , t u i n h u i s j e s , v l o e r e n , s e r r e s , d i e r e n h o k k e n , s p e e l t u i g e n e n w o n i n g e n ;
H e t v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n h o u t e n o m h e i n i n g e n e n a f s l u i t i n g e n ;
O n d e r h o u d e n a a n l e g v a n s p e e l p l e i n e n , p a r k e n , t u i n e n e n s p o r t v e l d e n .
H e t o p r i c h t e n e n v e r k o p e n v a n h o r e c a z a k e n , a l s m e d e h e t u i t b a t e n e r v a n e n h e t v o e r e n v a n a l l e d e n k b a r e a c t i v i t e i t e n r e s s o r t e r e n d e o n d e r d e h o r e c a s e c t o r , z o a l s o n d e r m e e r d e v e r h u r i n g v a n z a l e n e n a n d e r e r u i m t e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n e e t m a l e n , f e e s t e n e n v e r m a k e l i j k h e d e n , u i t b a t i n g v a n c a f e , t a v e r n e , t e a r o o m , s n a c k b a r , r e s t a u r a n t , d a n c i n g , c a b a r e t o f e n i g a n d e r e t a b l i s s e m e n t r e s s o r t e r e n d e o n d e r d e h o r e c a s e c t o r .
D e v e r k o o p v a n a l l e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e p r o d u c t e n
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s p r o d u k t e n e n d r a n k e n ,
k r i s t a l , p o r s e l e i n , w i j n e n ;
H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g a m e n t s t a k e n i n b e s t a a n d e o f i n
o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r e n b o v e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s , f i n a n c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r h a n d e l i n g e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e m o g e n u i t v o e r e n d i e k a d e r e n i n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s o p t r e d e n a l s m a k e l a a r , c o m m i s s i o n a i r i n a l l e v e r h a n d e l i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n i n r i c h t i n g e n k u n n e n a a n k o p e n , l e a s e n i n p a c h t n e m e n , h u r e n v e r k o p e n o f r u i l e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z e l f s m o g e n d e e l n e m e n a a n b e d r i j v i g h e d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g e o f v e r w a n t d o e l d o o r v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o . H e t k a p i t a a l w o r d t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S N V t e B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , k a n t o o r S i n t - T r u i d e n .
D e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n a a n d e n o t a r i s e e n d o o r d e v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e n e i n d e h e t i n h a a r d o s s i e r t e b e w a r e n .
B e s t u u r - v e r t e " e n w o o r d i " i n "
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n v e r k r i j g t h i j d e a l g e h e l e b e v o e g d h e i d z o a l s t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s .
Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t g e l d i g b e s l i s t w a n n e e r e e n m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n t e g e n w o o r d i g i s . B e s l i s s i n g e n w o r d e n e r g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . G e z a m e n l i j k o p t r e d e n d k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h a l v e d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . A f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d k a n e l k e z a a k v o e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r d e w a a r d e v a n i e d e r e h a n d e l i n g a f z o n d e r l i j k b e s c h o u w d d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 , 0 0 e ) e u r o n i e t o v e r t r e f t .
S a m e n h a n d e l e n d k u n n e n z i j e v e n e e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t i n d i e n s t v e r b a n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , i n b e g r e p e n a k t e n m e t o p e n b a r e a m b t e n a r e n , a l s m e d e h a n d e l i n g e n i n r e c h t e , d o o r d e z a a k v o e r d e r , w a n n e e r e r m a a r é é n i s , o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , z o e r m e e r d e r e z i j n .
E v e n w e l v o o r h a n d e l i n g e n w a a r v o o r h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e n i e t d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 , 0 0 e ) e u r o o v e r t r e f t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e b e g r e n z i n g v a n h u n m a n d a t e n .
J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e l a a t s t e w e r k d a g v a n s e p t e m b e r o m t w i n t i g u u r .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
B e s t e m m i n y a n d e w i n s t - - r e s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e . W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
D e H e e r M O E R S P a u l , v o o r n o e m d .
M e v r o u w Z H G A R E V A L i u d m i l a , v o o r n o e m d .
C o m m i s s a r i s
V o o r - y b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e " w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n o p d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W o r d t t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g