28/11/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l M d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e t b a n l e y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 6 - 1 1 - 2 0 1 2
0 e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
5 , 0 0 . e s - 7 , , e 2 2 . 5 -
T a n d a r t s A L B R E C H T S R o l a n d
C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T O N B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
L O O B E E K S T R A A T 1 5 t e M A A S M E C H E L E N
O P R I C H T I N G B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T O N B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D .
B l a d 1
V o o r w e r p a k t e
O P R I C H T I N G B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N C O Ö P E R A T I E V E
V E N N O O T S C H A P M E T O N B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D .
1 - d e h e e r R o l a n d A l b r e c h t s , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , L o o b e e k s t r a a t 1 5
2 - m e v r o u w J u l i a n a P e r a r o , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , L o o b e e k s t r a a t 1 5
3 - j u f f r o u w K a r l e e n A l b r e c h t s , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , L o o b e e k s t r a a t 1 5
v e r k l a r e n h i e r b i j e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " T a n d a r t s A L B R E C H T S R o l a n d ' m e t z e t e l ' , t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , L o o b e e k s t r a a t 1 5 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t d u i z e n d ( 1 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , d a t m e t e e n o o k h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l u i t m a a k t , e n i s v e r d e e l t i n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e
O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s , e n d e o p r i c h t e r s h e b b e n z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k
v e r b o n d e n t o t n a g e m e l d e i n b r e n g , e n w e l a l s v o l g t
- d e h e e r R o l a n d A l b r e c h t s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t o p v i j f ( 5 ) a a n d e l e n t e h e b b e n i n g e s c h r e v e n e n v e r b i n d t e r
z i c h t o e d e z e a a n d e l e n t e z u l l e n v o l s t o r t e n i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 , 0 0 ) e u r o
- m e v r o u w J u l i a n a P e r a r o , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t o p v i e r ( 4 ) a a n d e l e n t e h e b b e n i n g e s c h r e v e n e n v e r b i n d t
e r z i c h t o e d e z e a a n d e l e n t e z u l l e n v o l s t o r t e n i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n
v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 , 0 0 ) e u r o
- j u f f r o u w K a r l e e n A l b r e c h t s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t o p é é n ( 1 ) a a n d e e l t e h e b b e n i n g e s c h r e v e n e n v e r b i n d t
e r z i c h t o e d i t a a n d e e l t e z u l l e n v o l s t o r t e n i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n
h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o .
S T A T U T E N
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a i s v o l g t :
A . N A A M - D U U R Z E T E L - D O E L
A r t i k e l 1 - a a r d - n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e e f t a l s n a a m " T a n d a r t s A L B R E C H T S R o l a n d "
A r t i k e l 2 - d u u r
1 , D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r . Z i j v e r k r i j g t r e c h t p e r s o o n l i j k h e i d t e r e k e n e n
v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e e n u i t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k ,
v a n k o o p h a n d e l .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 q H 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s w o r d e n o n t b o n d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t g e n o m e n w o r d t m e t n a l e v i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u u t w i j z i g i n g , v o o r z o v e r d e w e t g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n b e v a t .
B l a d 2
A r t i k e l 3 - z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l g e v e s t i g d w o r d e n t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , L o o b e e k s t r a a t 1 5 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u u t w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g t a a l g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r , t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 4 d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- d e b e o e f e n i n g v a n d e t a n d h e e l k u n d e i n h e t a l g e m e e n e n d e g e s p e c i a l i s e e r d e a a n v e r w a n t e d i s c i p l i n e s , z o a l s o n d e r m e e r p a r o d o n t o l o g i e e n i m p l a n t o l o g i e d o o r h a a r o r g a n e n - v e n n o t e n
- d e i n n i n g v a n d e e r e l o n e n e n d e e v e n t u e l e u i t k e r i n g a a n d e t a n d a r t s e n - v e n n o t e n , v a n e e n v e r g o e d i n g i n v e r h o u d i n g t o t d e p r e s t a t i e s d i e z e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d h e b b e n .
- h e t i n r i c h t e n v a n d e p r a k t i j k v o o r d e b e o e f e n i n g v a n d e t a n d h e e l k u n d e i n h e t a l g e m e e n e n a a n v e r w a n t e d i s c i p l i n e s
- d e a a n k o o p , h e t h u r e n , i n v o e r e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r , b e n o d i g d h e d e n e n i n v o e r v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m m o d a t i e s v o o r d e e i g e n p r a k t i j k ,
- d e u i t v o e r i n g v a n a i l e t e c h n i s c h e , m e d i s c h e e n r a d i o g r a f i s c h e p r e s t a t i e s i n v e r b a n d m e t d e v e r m e l d e d i s c i p l i n e s ;
- h e t i n r i c h t e n v a n d e a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r , d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
- d e m o g e l i j k h e d e n t e s c h e p p e n o m d e t a n d a r t s e n - v e n n o t e n t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n t e n e i n d e i n z i j n d i s c i p l i n e s a a n d e t o p v a n d e e v o l u t i e t e b l i j v e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n e n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n e n s a m e n w e r k e n m e t a l l e v e r e n i g i n g e n , r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e b i j d r a g e n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p e l k e p l a a t s e n t i j d s t i p z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t
H e t v a s t g e d e e l t e e r v a n , v a s t g e s t e l d o p d u i z e n d ( 1 0 0 0 , 0 0 ) e u r o i s b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n d e e l v a n h e t k a p i t a a l g e l i j k a a n h e t a a n t a l u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
D i t a a n t a l a a n d e l e n m o e t e n t e n a l l e t i j d e n g e h a n d h a a f d b l i j v e n .
B l a d 3
B o v e n d i t v a s t g e d e e l t e i s h e t k a p i t a a l v e r a n d e r l i j k z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g a l s g e v o l g v a n t o e t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n , v a n h e t n e m e n v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r p e r s o n e n d i e r e e d s v e n n o o t w a r e n , o f v a n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g e n o v e r l i j d e n v a n v e n n o t e n , e e n o f a n d e r b i n n e n d e d o o r d e z e s t a t u t e n t o e g e s t a n e m o g e l i j k h e d e n .
A r t i k e l 6 : V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r h e t n e m e n v a n n i e u w e a a n d e l e n "
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d d o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , k a n h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o o r h e t n e m e n v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r v e n n o t e n t e g e n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a . E e n v e n n o o t m a g s l e c h t s n i e u w e a a n d e l e n n e m e n m i t s d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 7 : V e n n o t e n . ,
D e v e n n o t e n z i j n d e o p r i c h t e r s a a n g e w e z e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , a l s m e d e a l d i e g e n e n d i e l a t e r t o e t r e d e n e n d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e a a n d e l e n n e m e n .
A r t i k e l 8 : A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n z i j n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t d i e i s u i g e s l o t e n , u i t g e t r e d e n o f g e d e e l t e l i j k z i j n a a n d e l e n h e e f t t e r u g g e n o m e n , b l i j f t g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n d e z e g e b e u r t e n i s , b e h a l v e w a n n e e r d e w e t e e n k o r t e r e v e r j a r i n g s t e r m i j n v o o r z i e t , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n v e r b i n t e n i s a l s v e n n o o t , p e r s o o n l i j k i n s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n v o o r h e t e i n d e v a n h e t j a a r w a a r i n z i j n u i t s l u i t i n g , u i t t r e d i n g o f g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g z i c h h e e f t v o o r g e d a a n .
D e z e a a n s p r a k e l i j k h e d e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t .
A r t i k e l 9 : T o e t r e d i n g n i e u w e v e n n o t e n .
O m a l s v e n n o o t i n t e t r e d e n i n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e k a n d i d a a t a a n g e n o m e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t b e v o e g d e o r g a a n i s n i e t v e r p l i c h t d e w e i g e r i n g v a n t o e t r e d i n g t e v e r a n t w o o r d e n e n t e g e n z i j n b e s l u i t
k a n n i e t w o r d e n o p g e k o m e n ,
H e t l i d m a a t s c h a p w o r d t v e r k r e g e n d o o r h e t n e m e n v a n t e n m i n s t e é é n a a n d e e l .
A r t i k e l 1 0 : U i t t r e d i n g v a n v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n a l l e e n u i t t r e d e m i t s d e z e u i t t r e d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g o e d g e k e u r d b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
D a a r e n b o v e n m a g e e n v e n n o o t s l e c h t s u i t t r e d e n g e d u r e n d e d e z e s e e r s t e m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r . E e n v e r z o e k t o t u i t t r e d i n g t i j d e n s d e z e s l a a t s t e m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r h e e f t p a s u i t w e r k i n g i n h e t v o l g e n d e b o e k j a a r .
H e t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e w i l l i g d a l s h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a a r d o o r n i e t w o r d t a a n g e t a s t e n m i t s e r s t e e d s d r i e o f m e e r v e n n o t e n o v e r b l i j v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t s l u i t i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
B l a d 4
D e v e n n o o t w i e n s u i t s l u i t i n g v o o r g e s t e l d w o r d t m o e t w o r d e n v e r z o c h t z i j n o p m e r k i n g e n s c h r i f t e l i j k m e e t e d e l e n a a n h e t b e s t u u r , b i n n e n d e m a a n d n a d a t h e t u i t s l u i t i n g s v o o r s t e l h e m b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f i s t o e g e z o n d e n e n w a a r i n o p g a v e w o r d t g e d a a n v a n d e o o r z a a k o f d e r e d e n e n v a n d e u i t s l u i t i n g . I n d i e n h i j d a a r o m v e r z o e k t m o e t d e v e n n o o t w o r d e n g e h o o r d . H e t b e s l u i t , d a t m e t r e d e n e n m o e t o m k l e e d z i j n e n d e f e i t e n v e r m e l d e n d w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e g r o n d , w o r d t v a s t g e s t e l d i n e e n p r o c e s v e r b a a l g e t e k e n d d o o r h e t b e s t u u r ,
D e u i t s l u i t i n g w o r d t a a n g e t e k e n d i n h e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r e n e e n e e n s l u i t e n d a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t w o r d t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t ,
D e u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t g e e n r e c h t o p e n i g s c h e i d i n g s a a n d e e l ,
A r t i k e l 1 1 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n v e n n o t e n .
D e a a n d e l e n m o g e n e n k e l o v e r g e d r a g e n w o r d e n b i j l e v e n o f o v e r g a a n b i j o v e r l i j d e n a a n v e n n o t e n d a n m e t t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E v e n w e l k u n n e n d e a a n d e l e n d i e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , n i e t e e r d e r o v e r g e d r a g e n w o r d e n d a n t i e n d a g e n n a d e n e e r l e g g i n g v a n d e t w e e d e j a a r r e k e n i n g n a h u n u i t g i f t e .
A r t i k e l 1 2 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n d e r d e n .
D e a a n d e l e n m o g e n e n k e l o v e r g e d r a g e n w a r d e n b i j l e v e n o f o v e r g a a n b i j o v e r l i j d e n a a n n i e t - v e n n o t e n , v o o r z o v e r z i j d e s c e n d e n t e n i n r e c h t e l i j n z i j n v a n d e o v e r d r a g e r o f o v e r l e d e n e n , e n m i t s t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O v e r d r a c h t a a n d e r d e n k a n n o c h t a n s g e l d i g g e s c h i e d e n i n d i e n a a n d e e n e k a n t d e v e n n o o t d e f o r m a l i t e i t e n n a l e e f t , v o o r g e s c h r e v e n v o o r z i j n u i t t r e d i n g u i t d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e a n d e r e k a n t d e d e r d e , v o o r a f o f t e z e l f d e r t i j d , a l s v e n n o o t a a n v a a r d w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 3 : B e n o e m i n g e n o n t s l a g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n a l d a n n i e t v e n n o o t .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r s t a t u t a i r w e r d b e n o e m d , k a n h i j n i e t w o r d e n o n t s l a g e n d a n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n , Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
W o r d t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
D e h e e r A L B R E C H T S R o l a n d , v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t k o s t e n l o o s t e a a n v a a r d e n
B l a d 5
A r t i k e l 1 4 ; l n t e m b e s t u u r b e p e r k i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g i s e c h t e r n i e t t e g e n s t e l b a a r a a n d e r d e n .
A r t i k e l 1 5 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A r t i k e l 1 6 : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 7 ; A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n
T e n a i l e t i j d e n k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e z e t e l , t e r w i j l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s t e m r e c h t ;
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , d i e z e l f v e n n o o t i s .
B l a d 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e v e n n o t e n k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l 1 9 : A a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d , m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d o f i n p a n d g e g e v e n .
I n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o r e n , d a n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n a a n g e w e z e n i s o m t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r s o p t e t r e d e n .
I n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d z i j n , d a n w o r d t h e t e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d .
I n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n i n p a n d g e g e v e n z i j n , d a n b l i j f t d e p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r h e t s t e m r e c h t u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 2 0 : A a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s q u o r u m s .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g w a a r o p a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n o f d a a r t o e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , é é n p a n g b e s l u i t d e a g e n d a t e w i j z i g e n .
O n v e r m i n d e r d h e t g e e n h i e r n a v o l g t , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e m o e t b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r e e n s t a t u u t w i j z i g i n g , k a n d i t s l e c h t s o p g e l d i g e w i j z e v o o r z o v e r d e v e n n o t e n , d i e d e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e s t e m r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W o r d t d i t q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t e n d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d i e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n d r i e v i e r d e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
H e e f t d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g b e t r e k k i n g o p d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a n m o e t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l e n 7 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e o p r o e p i n g s b r i e f m o e t n a u w k e u r i g v e r m e l d e n w e l k e s t a t u u t w i j z i g i n g v o o r g e s t e l d w o r d t .
B l a d 7
E . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 2 1 ; B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p n e g e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n , m a k e n d e b e s t u u r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n s t e l l e n z i j d e s g e v a l l e n d h e t j a a r v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 2 : W i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , m e t w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d i e d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t .
A r t i k e l 2 3 : W i n s t u i t k e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g o n d e r w e l k e v o r m o o k , m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o e t e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
F . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G ;
A r t i k e l 2 4 : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g v e r d e l i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e b e s t u u r d e r ( s ) d i e o p d a t t i j d s t i p i n f u n c t i e z i j , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n
B l a d 8
é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d m e t v a s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n v a n d e a a n h u n m a n d a a t v e r b o n d e n v e r g o e d i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g , n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n - b e n o e m i n g e n
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e e n e x p e d i t i e e n u i t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e k o m e n d e v e r s c h i j n e r s b o v e n d i e n o v e r e e n h e t g e e n v o l g t
1 - H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e e e r s t e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4
2 - W o r d t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d
D e h e e r A L B R E C H T S R o l a n d , v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
O p g e m a a k t i n d r i e v o u d t e M a a s m e c h e l e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
E e n o r i g i n e e l w o r d t b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t t w e e d e e x e m p l a a r w o r d t n a r e g i s t r a t i e
n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r . H e t d e r d e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
H i e r n a t e k e n e n d e o p r i c h t e r s d e z e o p r i c h t i n g s a k t e , v o o r a f g e g a a n d o o r d e h a n d g e s c h r e v e n w o o r d e n " G o e d v o o r h o o f d e l i j k e e n o n b e p e r k t e v e r b i n t e n i s "
A L B R E C H T S R o l a n d P E R A R O J u l i a n a A L B R E C H T S K a r l e e n
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' ` V b o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e k s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n