06/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A N D A R T S T I M M E R M A N D A V I D
a n n a
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 - 0 1 - 2 0 1 1 ,
G r i f f i e
H A S S E L T
O n d e r n e n n i n g s n r 0 8 8 3 . 6 9 7 , 9 1 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l N i c o l a a s T h e e l e n s t r a a t 8
3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e t e G e n k o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
K E N N I S N A M E V A N D E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N D I V I D E N D E N .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 0 l i d W 1 B 9 2 .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t d i t n e t t o - b e d r a g t e b o e k e n o p r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e e n i g e v e n n o o t , h e t g e e n h i j e r k e n t
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , m e e r i n h e t b i j z o n d e r d a t e n k e l d e b e l a s t e r e s e r v e s i n a a n m e r k i n g k u n n e n k o m e n d i e b e s t o n d e n o p h e t e i n d e v a n h e t b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l o o t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n o v e r d e m a x i m u m g r e n s v a n d e z e d i v i d e n d e n ,
V O O R L E G G I N G V A N H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R E N B E D R I J F S R E V I S O R O M T R E N T D E I N B R E N G I N N A T U R A .
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
T e v e n s l e g t h i j h e t v e r s l a g v o o r o p g e m a a k t d o o r d e h e e r W E R A M i c h e l , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 , o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r e . H e t v e r s l a g i s o p g e m a a k t o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
' T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r e v e r k l a a r i k d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e
n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t ,
3 . D e z a a k v o e r d e r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n V e r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e .
4 , D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , w a a r b i j e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( 6 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a l s d i v i d e n d z o u w o r d e n u i t k e e r b a a r g e s t e l d . N i e r o p d i e n t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( e 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) t e w o r d e n g e s t o r t , h e t s a l d o ( f 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t d a n g e b o e k t a l s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d e n d e v e n n o o t d i e n t d a n o n m i d d e l l i j k t e b e s l i s s e n o m d i t d i v i d e n d t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n g e z i e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e d i t d i v i d e n d g o e d k e u r t m o m e n t e e l n o g n i e t h e e f t p l a a t s g e h a d , b e s l u i t m e n v e r s l a g o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t d e z e d i v i d e n d t o e k e n n i n g w o r d t g o e d g e k e u r d i n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e .
5 . D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e w a a r d e r e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( f 1 8 6 , 0 0 ) . D e z e w e r k w i j z e h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h , d o o r d a t h i j d i e d e . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n 0 d 1 1 . 1
i n b r e n g v e r r i c h t e n d e e n i g e v e n n o o t i s - v a n d e B V B A T a n d a r t s T i m m e r m a n D a v i d , i s d e v o o r g e s t e l d e w e r k w i j z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
6 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e t r e f t 6 7 7 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e B V B A T a n d a r t s T i m m e r m a n D a v i d .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n k o m e n t o e a a n d e N e e r D a v i d T I M M E R M A N , b e h o u d e n s v e r g o e d i n g i n d i e n d a a r t o e a a n l e i d i n g b e s t a a t .
7 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 6 7 7 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( a a n v a n k e l i j k e f r a c t i e w a a r d e ¬ 1 8 6 , 0 0 p e r a a n d e e l ) v a n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n .
8 . D e o v e r t e d r a g e n a c t i v a b e h o r e n t o e a a n d e H e e r D a v i d T I M M E R M A N . .
9 . l k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . " ,
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t i n z a g e i n g e m e l d e v e r s l a g e n e n o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r d e v o o r l e z i n g e r v a n . A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( E 1 4 4 , 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( i n b r e n g r e k e n i n g - c o u r a n t ) e n m e t c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 6 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t d e e l n e m e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
' N e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( E 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 ) . b l e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 7 7 7 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 4 V A N D E S T A T U T E N .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g i n g e n o m d i t a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e n v a n 2 j u n i 2 0 0 6 e n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 o p h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j b e s l i s t a r t i k e l 2 4 a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . Z o d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . ! l e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a i d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e I n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z a t e n l e s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k " .
M A C H T I G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d