10/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ' t
b e r
a a
B e S t a ,
i N N
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 - 0 1 - 2 0 1 4
H A S S E L T
G 1 d [ L e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 9 6 7 . 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N D A R T S E N P R A K T I J K D E N T I L I C I O U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o o l m i j n l a a n 4 0 9 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y V e r l i n d e n t e H e u s d e n - Z o l d e r ( N e u s d e n ) o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e . t i j d i g t e r r e g i s t r a t i e z a l a a n g e b o d e n w o r d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e , b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 § 1 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , e e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 0 . 6 0 0 ) E U R O , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ : 1 8 . 6 0 0 , - ) o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 9 . 2 0 0 , - ) d o o r c r e a t i e v a n a c h t h o n d e r d e n z e s ( 8 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e n u m m e r d 1 8 7 t o t e n m e t 9 9 2 , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s ' d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n d o c h d e w e l k e u i t g e g e v e n w o r d e n m e t e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 0 . 4 0 0 , - ) d i e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e ;
2 ) O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n d o o r :
- m e v r o u w A c h t e n F r i e d a , d i e e e n i n b r e n g i n n a t u r a d e e d v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 7 0 . 0 7 6 , 6 0 ) , = w a a r v o o r h a a r a c h t h o n d e r d e n t w e e ( 8 0 2 ) v o l g e s t o r t e g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d 1 8 7 t o t ; e n m e t 9 8 8 ;
- m e v r o u w T i m m e r s L a u r a , d i e e e n i n b r e n g i n n a t u r a d e e d v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t l a s t e n s d e , v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 2 3 , 4 0 ) , w a a r v o o r h a a r v i e r ( 4 ) v o l g e s t o r t e g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d 9 8 9 t o t e n m e t 9 9 2 ;
3 ) T w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 0 . 4 0 D , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 9 . 2 0 0 , - ) o p h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d : e u r o ( ¬ 1 8 9 . 6 0 0 ; ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
G u y V e r l i n d e n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t a a n g e h e c h t v o l m a c h t e n ;
- T e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I i l i i i
* 1 9 2 1 0 1 6 8 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l r n g H A S S E L T
1 0 O x. 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 9 6 7 . 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T a n d a r t s e n p r a k t i j k D e n t i l i c i o u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o v v B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o o l m i j n l a a n 4 0 9 , 3 5 5 0 H e u s e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y V e r t i n d e n t e H e u s d e n - Z o l d e r ( N e u s d e n ) o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , :
d e w e l k e t i j d i g t e r r e g i s t r a t i e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
W i j z i g i n g v a n d e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g v a n a a n d e l e n , z o w e l i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t b i j l e v e n a l s b i j o v e r l i j d e n ,
e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l ,
G u y V e r l i n d e n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
-
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 15.07.2013 13325-0559-013
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 09.07.2012 12293-0540-012
11/04/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I l I l I I 1 1 1 1 1 I l I l I I l I I l
* 1 2 0 7 1 5 6 *
V a b e h a
a a n
B e l g S t a a t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 - 0 3 - 2 0 1 2
H A S S E L T
t u r n e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 4 . 9 6 7 . 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N D A R T S P R A K T I J K F R I E D A A C H T E N
( v e r l ( o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , K o o l m i j n l a a n 4 0 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s G u y V e r l i n d e n t e N e u s d e n - Z o l d e r ( N e u s d e n ) o p 2 6 m a a r t 2 0 1 2 , h e t w e l k t i j d i g t e r r e g i s t r a t i e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l l u i d e n ' T A N D A R T S E N P R A K T I J K D E N T I L I C I O U $ "
2 ) B e n o e m i n g t o t b i j k o m e n d s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n j u f f r o u w T I M M E R S L a u r a L i e v e J . , t a n d a r t s , g e b o r e n t e H e u s d e n - Z o l d e r o p 1 8 f e b r u a r i 1 9 8 6 , w o n e n d e t e H e u s d e n - Z o l d e r , P a t e r B e c k e r s s t r a a t 7 4 , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 ( V o r m - N a a m ) e n a r t i k e l 7 ( Z a a k v o e r d e r ) v a n d e s t a t u t e n a a n d e t e n e m e n
b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G u y V e r t i n d e n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- P V v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 m a a r t 2 0 1 2 ;
- h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 22.07.2011 11333-0260-012
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 07.07.2010 10295-0271-012
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 23.07.2009 09487-0018-012
04/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 24.07.2008 08501-0243-012
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 23.07.2007 07437-0278-014
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.06.2006, NGL 24.07.2006 06531-3682-012
22/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 18.07.2005 05523-1069-012
15/07/2003 : HAT000900
03/08/2002 : HAT000900