06/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S I M E M I R
B E L G I S C H S T A A T S S L A Z
G f i f e e
D e H o o k l a r i f l i e w
3 0 - 0 1 - 2 0 t 4
2 2 - 0 1 - 2 0 1 4
M O N I T E U R B E L G E N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 4 8 2 . 5 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N D A R T S P R A K T I J K E N S C H R E U R S - V A N H E M E L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( i a , \ r >
Z e t e l : W e g n a a r O p o e t e r e n 5 4 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g ( k a p i t a a l v e r h o g i n g )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n e p r a k e l i j k h e i d " T A N D A R T S P R A K T I J K E N S C H R E U R S - V A N H E M E L E N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r O p o e t e r e n 5 4 , R P R T o n g e r e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 4 8 2 . 5 6 0 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l )
E R S T E B E S L U I T
O e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . H e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d e r h a l v e a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t a r t i k e l 5 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n z a l a a n g e p a s t w o r d e n i n d i e z i n , z o a l s h i e r n a v o l g t i n h e t v i e r d e b e s l u i t . - r W E E D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( E 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j a l d u s n e t t o t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
O e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n .
O E R D E B E S L U I T
A I V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r e .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d a t o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a v e r m e i d e i n b r e n g i n n a t u r e , l u i d t a l s v o l g t .
B E S L U I T
l n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V o v v B V B A T A N D A R T S P R A K T I J K E N S C H R E U R S - V A N H E M E L E N m e t z e t e l t e O p g l a b b e e k , W e g n a a r O p o e t e r e n 5 4 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n z i j n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . , 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
E l i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
. . h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 . 7 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 7 5 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 2 4 , 7 9 E U R p e r a a n d e e l t o t 3 . 6 2 4 , 7 9 E U R p e r a a n d e e l .
I l ( w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
_ f e b b i r n a t i g h e l d e n . b i l l i j k h e i d _ v a n _ d e . v e r t i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S i n t - T r u i d e n , 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , "
B I V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r e .
D o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t l e z i n g g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r s l a g d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t w e r d o p g e s t e l d
o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
V I E R D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
I . B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( ¬ 2 . 7 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n d r i e m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j a l d u s n e t t o t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v i n d t p l a a t s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . ' 9 2 ,
I l . I n b r e n g
D e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k e n n o g m a a l s d a t v o o r m e l d e i n g e b o e k t e c r e d i t - s a l d i v a n d e d o o r h e n a a n g e h o u d e n r e k e n i n g e n - c o u r a n t t o t s t a n d z i j n g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r s t i j g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 7 5 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ( = 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R / 7 5 0 a a n d e l e n ) o m d e z e w a a r d e t e b r e n g e n v a n 2 4 , 7 9 E U R p e r a a n d e e l o p 3 . 6 2 4 , 7 9 E U R p e r a a n d e e l .
D e b e d r i j f s r e v i s o r , g e n o e m d e m e v r o u w N I C O L A I J I r a , v e r m e l d t i n h a a r v o o r m e l d v e r s l a g u i t d r u k k e l i j k d a t , g e z i e n a i l e v e n n o t e n o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g i n s c h r i j v e n a l s h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t , d e z e v e r g o e d i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h a a n v a a r d b a a r i s ,
I V . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( ¬ 2 . 7 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " A r t i k e l 5
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 2 . 7 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e a k t e
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
* b e d e s r e v i s o r a a l v e r s l a g
* b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g