27/06/2014
ÿþ M i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 1 I H ( I I i
" 1 4 1 2 4 8 3
G R i F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 8 J U N I 2 0 1 4
A F F D E L t N G D E N Z e t E V U O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 8 4 4 . 9 7 9
B e n a m i n g ( v o l a c t ) : T A N D H E E L K U N D I G K A B I N E T J O H A N D E C L E R C Q
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a t e r V e r t e n t e n s t r a a t 3 5
9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l v ó ó r r e g i s t r a t i e :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S a r a h D e J o n g h e , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r v a n w i j l e n n o t a r i s ! ? P a u l F l i e s i n d e b v b a " P a u l F i l e s & E l l e n F l i e s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , t e H a m m e , S t a t i o n s s t r a a t 4 1 , : a a n g e w e z e n b i j b e s c h i k k i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e D e n d e r m o n d e , t e H a m m e , o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A N D H E E L K U N D I G K A B I N E T J O H A N D E C L E R C Q " , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , P a t e r V e r t e n t e n s t r a a t 3 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 2 . 8 4 4 , 9 7 9 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e e n b e v e s t i g i n g d a t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p 6 j u n i 2 0 1 4 d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n u i t g e v o e r d . D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d d a t h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d u i t g e k e e r d a a n d e h e e r D e C l e r c q J o h a n .
H e t n e t t o - d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 ) : ' w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g K B C B a n k N V ,
, 2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k = ; ' I n k o m s t e n b e l a s t i n g , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d ' : v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e n e g e n t i g p e r c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , ; , z o a l s v a s t g e s t e l d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4 , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n ; ; t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d n i e t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ ' 2 0 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n .
3 . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r i n b r e n g i n g e l d a l s v o l g t d o o r : ' ' D e h e e r J o h a n D e C l e r c q v o o r e e n s o m v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 ) . D e v o o r m e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p d e r e k e n i n g n i e t n u m m e r b i j K B C B a n k N V .
V o o r m e l d e i n b r e n g g e s c h i e d t d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l , e r ; w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d o f u i t g e g e v e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ; ` e u r o ( ¬ 1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n t w i n t i g d u i z e n d : e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 4 . 5 0 0 , 0 0 ) .
5 . W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e '
b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g n o p e n s d e v o o r m e l d e p u n t e n , a l s v o l g t :
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 . s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L V I J F . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
. ; H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D E N V I E R D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ; ,
E U R O ( ¬ 2 0 4 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / v i j f e n z e v e n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
6 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
7 . M a c h t i g i n g a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s e n p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s S a r a h D e J o n g h e , a f z o n d e r l i j k ; ; . ` h a n d e l e n d , t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , t o t o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e v a n d e ' ; : R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
8 . V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n D E D E C K E R & C O C V B A , V o s m e e r 1 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , e v e n a l s a a n z i j n ; b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e = . ° a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o w e l b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e = '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r , " * V a o r -
c b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e l a s t i n g e n e n d e B T W e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S a r a h D e J o n g h e
P l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1
T i j f á g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g