14/03/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 W I A M 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
V o F « i a o s e a o a
I s e h o a a n B e l g S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 8 5 3 . 1 6 2
B e n a m i n g : T B M G I N V E S T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B e s k e n s s t r a a t 1 0 1
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p
n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T B M G I n v e s t " , o n d e r
m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e
z a a k v o e r d e r s , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t
d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e i d e v e r s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r d e r t i g
n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
T w e e d e b e s l u i t O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g t e r e k e n e n
v a n a f h e d e n .
D e r d e b e s l u i t K e n n i s n a m e o n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t , d e
z a a k v o e r d e r s , z i j n d e
D e h e e r B O U L B A H A I E M B r a h i m , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d .
D e h e e r T U L L E N E E R S D o n a t u s , v o o r n o e m d .
D e h e e r M A I E R O N M a n u e l , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d ,
D e h e e r G A N T O I S L u d o v i c , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d ,
a l l e n v o o r n o e m d , v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n ,
V i e r d e b e s l u i t - - B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r - b e z o l d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r d e h e e r T U L L E N E E R S D o n a t u s H u b e r t A n n a , g e b o r e n t e B i l z e n o p
e e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 4 5 4 R u m m e n , G r o t e B a a n
2 4 , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d e d e z e a a n s t e l l i n g t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
D e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n s l e c h t s i n f u n c t i e t r e e d t n a d a t z i j n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
V i j f d e b e s l u i t m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t
- D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
"
a a n f l e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ,
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
- D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
Z e s d e b e s l u i t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p z i c h b e v i n d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " T B M G I n v e s t i n v e r e f f e n i n g " "
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t s e d e r t h a a r o n t b i n d i n g e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . "
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n z o w e l a r t i k e l 1 8 e n 2 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n v e r e f f e n a a r .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . "
- a a n v u l l i n g v a n a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n e e n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t , "
A c h t s t e b e s l u i t V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E U R E G I O A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G A D V I S E U R S B u r g . V e n n . o . v . B V B A " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , M o l e n w e i d e p l e i n 8 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S L O O T M A E K E R S R o b r e c h t , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g + k o p i e s v o l m a c h t e n
- v e r s l a g e n b e d r i j f s r e v i s o r e n z a a k v o e r d e r / s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
O n d e r w e r p a k t e : A A N V U L L E N D E A K T E
V O O R A F G A A N D E T O E L I C H T I N G
O " v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n i e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d o n d e r m e e r b e s l o t e n o v e r t e g a a n t o t d e o n t b i n d i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " T B M G I n v e s t " , t o t a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p z i c h b e v o n d . Z o a l s g e z e g d b e s l o o t v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l d e z i j h a a r i n v e r e f f e n i n g t e r e k e n e n v a n a f v o o r m e l d e d a t u m v a n n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
Z i j b e s l o o t b o v e n d i e n d e h e e r T U L L E N E E R S D o n a t u s H u b e r t A n n a , g e b o r e n t e B i l z e n o p é é n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 4 5 4 R u m m e n , G r o t e B a a n 2 4 , a a n t e s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r .
I n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e c o m p a r a n t e n u i t d r u k k e l i j k g e w e z e n o p h e t f e i t d a t d e v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s l e c h t s i n f u n c t i e t r e e d t n a d a t z i j n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
B l i j k e n s v o n n i s v a n d e t w e e d e k a m e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t d e d a t o t w e e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r T U L L E N E E R S D o n a t u s , v o o r n o e m d , a l s v e r e f f e n a a r , N I E T b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e R e c h t b a n k . D e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l h e e f t b i j v o o r m e l d v o n n i s d i e n t e n g e v o l g e a m b t s h a l v e m e e s t e r H e r m a n D R I E S S E N , a d v o c a a t t e 3 5 0 0 H a s s e l t , C a t h a r i n a p l e i n 1 5 , a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e n n o o t s c h a p " T B M G I n v e s t " .
A a n p a s s i n g
G e l e t h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e ( a m b t s h a l v e ) a a n s t e l l i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n m e e s t e r H e r m a n D R I E S S E N , a d v o c a a t t e 3 5 0 0 H a s s e l t , C a t h a r i n a p l e i n 1 5 , i n p l a a t s v a n d e h e e r T U L L E N E E R S D o n a t u s , v o o r n o e m d , a l s v e r e f f e n a a r v a n v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T B M G I n v e s t " , e n d i t t o t a a n v u l l i n g e n c o r r e c t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r z i j n a m b t o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s L - - _ _ _ _ _ ~ ~ - - - - - - - - ~ _ _ _ - - - - - - ` ~