20/01/2015
��Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
nue van (le ame
v, ko�phltridOf AlllwOrpi n, Afd, l'angora
08-01-2 5
De griflieeriffie
Ji,
na neerlegging ter gri
111111�1�111111111
Ondernamingsnr : 0449.638.451
Benaming
(voluit) : TEEMAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 3960 Bree, Kanaallaan 27
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder - voorzitter UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DO 11 DECEMBER 2014:
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode
ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020:
Ode heer Luc Hellings, Kanaallaan 27 3960 Bree
(]mevrouw Alinne Truijen, Kanaalkom 17 3960 Bree
Q'Hellings Company Trading NV, (BTW BE-0438.879,369 / RPR Antwerpen, afdeling Tongeren) met zetel te Kanaalkom 17, 3960 Bree, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc Hellings, Kanaallaan 27, 3960 Bree
De voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 11 DECEMBER 2014:
De raad van bestuur besluit om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Luc Hellings, voornoemd, die verklaart deze mandaten te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van deze mandaten.
In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 21 van de statuten.
De gedelegeerd bestuurder wordt hierbij tevens aangesteld tot het dagelijks bestuur en zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Naar banken en bedrijven toe, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor aile verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
Voor ontledend uittreksel
De heer Luc Hellings
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
14/11/2011
��
ri In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
I Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN
3 1 -10- 2011~~
De HootdgriffieGriffie
--
Benaming : TEEMAX
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : 3960 Bree, Kanaallaan 27
Ondememingsnr : 0449638451
Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING DOELSWIJZIGING
Uit een akte verleden voor notaris Myriam FRANSMAN-DAELEMANS te Bree op 27 oktober 2011, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TEEMAX"
eenparig de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT VERSLAG EN STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van:
- het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen:
. houdende voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige`
verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven;
- de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2011;
De vergadering verklaart gezegd verslag en staat van activa en passiva te kennen en beslist er haar,
goedkeuring aan te verlenen.
TWEEDE BESLUIT - DOELSWIJZIGING
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden en te herformuleren zoals vermeld in de;
agenda, en beslist vervolgens de tekst van artikel 3 van de statuten te wijzigen, zoals hierna bepaald in het;
derde besluit.
DERDE BESLUIT AANPASSING STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering beslist artikel 3 van de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomene
beslissing, zodat gezegd artikel 3 voortaan zal luiden als volgt:
"Artikel 3 - Doel
De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi� als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor;
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
A. Algemeen
1. Het uitbaten van een onderneming in vervoer, waarbij zij kan optreden zowel als vervoerondernemer als,; als tussenpersoon op het gebied van goederenvervoer, zoals bepaald in de wet van 26 juli 1967, artikels 1, 2 en; 3 op het statuut van tussenpersoon; het verrichten van alle bevrachtingen, verzendingen, tolagentschappen, het. opstapelen en behandelen van aile goederen, alle makelaars- en verzekeringsverrichtingen, het in huur geven. van alle bereidings-, verpakkings-, opslag of verzendingsmateriaal, de aan- en verkoop van alle vervoermiddelen, herstelling en onderhoud, de aan- en verkoop van materialen, onderdelen, brandstoffen en alle andere voor het maatschappelijk doel benodigde bijhorigheden, het verrichten van alle in- en extern, nationaal en internationaal vervoer van personen en zaken en het in huur geven van alle vervoermateriaal, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
2. Handel in bouwstoffen en bouwmaterialen.
3. Grondwerken, constructie- en reinigingswerken en recyclage.
4. Taxibedrijf en expressdienst.
5. Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.
6. Het verstrekken van adviezen, het verzorgen van administratieve diensten en het maken van studies van! diverse aard.
7. Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in Belgi� als in het buitenland.
8. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als corn miss ionair.
9. Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
10. Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat : de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen. bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige, onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing. Het ter beschikking, stellen van opslagruimtes.
11. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerci�le, financi�le, industri�le of andere; de verwerving
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versd : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
111]1316*
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankkoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
12. De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in voordeel van derden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels- en nijverheidsverrichtingen, financi�le en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi� als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of der afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
B. Inzake productie handel en - distributie:
1. de opwekking en productie van elektriciteit uit zonne-energie, wind-energie en/of waterkracht, zoals met zonnepanelen, fotovolta�sche panelen, warmtepompen enzovoorts.
2. de aankoop, de installatie, het gebruik, het onderhoud en de verkoop van installaties die direct of indirect te maken hebben met de opwekking van elektriciteit uit zonne-energie, wind-energie en/of waterkracht.
3. de aankoop van elektriciteit van derden, van welke bron de elektriciteit ook moge weze.
4. de verkoop van elektriciteit aan derden, of aan het net, van welke bron de elektriciteit ook moge weze.
5. het verkrijgen en verkopen van groenstroomcertificaten en doorverkoop aan stroomnetwerkbeheerders.
6. publiciteitsverzorging inzake voorgaande en van algemene aard.
7. de ontwikkeling en commercialisering van alle soorten energiebesparende toestellen en materialen, alsmede adviesverlening hieromtrent.
8. de aankoop- en verkoop, import en export, restauratie, onderhoud en herstelling, exploitatie en verhuur van :
- voertuigen in het algemeen en inzake vliegtuigen en auto's in het bijzonder, alsmede in de onderdelen ervan.
9. het geven van scholing en opleidingen, consultatie en bemiddelingen in de luchtvaartsector en het vliegwezen in het algemeen.
10. werkzaamheden als piloot, als instructeur en begeleider inzake luchtvaart.
C. Inzake bouw en onroerend goed :
1. de aan- en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de bemiddeling van dergelijke operaties;
2. het laten oprichten, het laten aanpassen, het laten herstellen, het laten inrichten, het laten bemeubelen van alle gebouwen of constructies, voor eigen rekening of als promotor voor rekening van derden;
3. het verkavelen, het laten uitrusten en tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen, voor eigen rekening of als promotor voor rekening van derden;
4. het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen, het verlenen van alle adviezen in verband met hogervermelde activiteiten, ook voor rekening van derden;
5. bouwpromotor en projectontwikkelaar, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
D. Inzake advies beheer - en commercialisatie:
1. Het uitgeven en verspreiden van allerhande publicaties en programma's, via welke drager ook: het uitbaten, het beheren en promoten van een communicatie- en audiovisueel bedrijf omvattende: de creatie, de productie, het produceren, het schrijven, het regisseren, de realisatie en het co�rdineren, uitgeven, af- en bewerken, het assisteren bij, het in- en uitvoeren, het huren en verhuren, uitgeven en zenden, verspreiden en vermenigvuldigen, commercialiseren en distribueren in alle stadia van de afwerking van allerhande scenario's, teksten, radio- en televisieprogramma's en uitzendingen, videoclips en producties, muziekproducties en reclamespots en allerhande industri�le, actualiteits- mode- en artistieke producties en reportages, in woord en in beeld: het distribueren van bovenvermelde uitingen, met alle mogelijke technische middelen, onder andere via het drukproced�, telefonieverbindingen, kabeldistributie en straalverbindingen en eventueel met andere toekomstige communicatievormen of informatiedragers: het ontwerpen en bedenken, het organiseren en co�rdineren, het produceren en controleren van communicatieprojecten.
2. Het waarnemen van het bestuur en de leiding over andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.
3. Het beheer van haar vermogen (met dien verstande dat de werking van de vennootschap buiten de toepassing van de wet over de financi�le verrichtingen en de financi�le markten blijft), daaronder verstaan:
a)- het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden,
b)- het beleggen en investeren van gelden en waarden,
c)- het huren en verhuren van alle roerende goederen.
4. Het organiseren, inrichten, assisteren bij, produceren en regisseren van allerhande vertoningen, spektakels, beurzen, tentoonstellingen, studiedagen, evenementen, congressen, seminaries, colloquia en (kunst)manifestaties en andersoortige bijeenkomsten, kortom alles wat met verkoop, verkoopspromotie, vorming, cultuur en ontspanning te maken heeft.
5. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateri�le duurzame activa.
6. De Import en Export, groot- en kleinhandel in "Informatica- & Communicatie-apparatuur", alsmede in aile software-producten en randapparatuur.
7. Het verzorgen van buitenlandse missies en commerci�le contactieggingen, zowel in Europa, Azi�, als Amerika.
4 "
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
8. Publiciteitsbureau, alsmede de planning, creatie, uitvoering en opvolging van promotie- en reclamecampagnes.
9. De activiteiten van een holdingmaatschappij in structuur van de Europese "moeder-dochter"-richtlijn,
alsmede als houdster van aandelen van "andere ondernemingen"."
VIERDE BESLUIT COORDINATIE STATUTEN
De vergadering geeft de notaris opdracht tot co�rdinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in
voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.
STEMMING
1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.
DE NOTARIS
(get.) Myriam Fransman-Daelemans
Tegelijk hierbij neergelegd : uitgifte van de akte, verslag van de raad van bestuur, staat van activa en passiva en geco�rdineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge