TEKSAM COMPANY, AFGEKORT : TEKSAMCO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. TEKSAM COMPANY, AFGEKORT : TEKSAMCO
Dénomination : TEKSAM COMPANY, AFGEKORT : TEKSAMCO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 543.400.928

Publication

31/01/2014
ÿþ Mod Warel 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"

V beh Illt!fing1111118

aa

Bel

Staa

Ondernemingsnr : 0543.400.928

Benaming

(voluit) _ Teksam Company

(verkort) : TeksamCo

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Woudstraat 21, 3600 Genk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 2 januari 2014:

De vergadering van de Raad van Bestuur van 2 januari 2014 benoemt de naamloze vennootschap Services Company Belgium, afgekort : Secobel, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Woudstraat 21, vast vertegenwoordigd door de heer Edmond Oyen, wonende te 3690 Zutendaal, Eikenstraat 15, tot gedelegeerd bestuurder.

Conform de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 december 2013 is het mandaat bezoldigd,

Services Company Belgium NV

Gedelegeerd Bestuurder

vertegenwoordigd door de heer Edmond Oyen

Op de laatste Dlz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Billagen bij, het Belgisch Staatsklad =31L01L2QL4_=_Annexesilu Moniteu belges

_LGE IYL.T:r Utel U LGI 2lI4IIG oer

X14 rechtbank y. koophandel te TONGEREN

r

\TSBLP

1 6 -01- 2014

De Noofdg ie



 \

\T EUR Si

24 -01- 2 JISCH STA

31/01/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Z 4 -01- 201k

ELGISCH STAATSD 'Noofdgriffier,Griffie

1 fi -01- 2014

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Teksam Company TeksamCo

0543.400.928

Mod WON 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergeroga ter gratie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

' iL im~iav

GEL~

1111111

*19031542+

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Woudstraat 21, 3600 Genk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bezoldiging bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 8 januari 2014 op de maatschappelijke zetel.

De Algemene Vergadering beslist éénparig om, in toepassing van artikel 17 van de statuten, aan de heer Marc Loyens, wonende te 3770 Riemst, Tramstraat 59 en de heer Serge Do Ceu, wonende te 3990 Peer, Pater Schuermansstraat 8, in hun hoedanigheid van bestuurder een bezoldiging toe te kennen met ingang vanaf 1 januari 2014.

Services Company Belgium NV Gedelegeerd Bestuurder vertegenwoordigd door de heer B. Oyen

31/12/2013
ÿþMod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-



?uegM3dtGrVikdr

reeF___AtfitaelleiLfineri,



IIIIII1J11011111

lu 11 16 -12- 2013



De HoofdgrillierGriffie







Ondememingsnr 0 5 h 3 . 4 0 0 . 9 2 8

Benaming

(voluit) : "TEKSAM COMPANY"

(verkort) : "TeksamCo"

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Woudstraat 21

(volledig adres)

Onderwerp akte: OPRICHTING

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op tien december tweeduizend dertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Clark Masts Teksam, gevestigd te 3600 Genk, Woudstraat 21, RPR Tongeren met ondememingsnummer 0414.041.530, B.T.W.-plichtige, met eenparigheid van stemmen heeft besloten na de met splitsing gelijkgestelde verrichting door overdracht van de* activa en passive vermogensbestanddelen van de operationele bedrijfstak "Productie en commercialisatie", de* naamloze vennootschap "TEKSAM COMPANY", afgekort 'TeksamCo" op te richten als volgt:

1. a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV"

b) De naam van de vennootschap: "Teksam Company", afgekort "TeksamCo".

De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt.

2. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden

1.het stellen van aile handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen in verband met aile mechanische, elektrische, elektronische, pneumatische en hydraulische constructies en artikelen in het bijzonder mobiele verlichtingsmasten en verlichtingsapparaten, zend- en ontvangstmasten voor radio, televisie, telecommunicatie en aile andere doelen;

2.het handel drijven in goederen en diensten, het adviseren, het beheren, het aan- en verkopen, huren en verhuren, het in leasing geven en nemen van aile al dan niet bebouwde roerende en onroerende goederen; het verrichten van transport- en opslagactiviteiten, het voeren van reclame-agentuur, het drukken, uitgeven, publiceren en verspreiden van brochures, advertenties, publicaties, drukwerken en andere stukken..

De vennootschap mag:

*aile hoegenaamde handels nijverheids financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

*op om het even welke wijze aile intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten, te gelde maken of vervreemden;

*bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in aile bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

*deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

*zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,. voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken,

3. De zetel van de vennootschap: 3600 Genk, Woudstraat 21, in het gerechtelijk arrondissement Tongeren.

4. De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd,

5, a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd duizend euro (¬ .400.000,00).

Het is verdeeld in zeventien duizend achtentwintig (17.028) aandelen zonder vermelding van nominale

waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal vol-gestort,

c) Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen is vrij.

6. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de

raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet

rekening gehouden worden met

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis")

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

b) de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

7. Flet begin en einde van het boekjaar:

één januari - éénendertig december van elk jaar, en voor de eerste maal op éénendertig december

tweeduizend veertien (31 december 2014).

8. a) Gewone algemene vergadering:

tien juni, om tien (10:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend vijftien (2015).

b) De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of

hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een

gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de

oproeping tot de vergadering.

c) Stemrecht :

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 641 van het Wetboek van vennootschappen

*geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen

*geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Stemming op afstand per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om vé.é.r de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier,

Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:

-de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder, inbegrepen zijn woonplaats of zetel;

-de vorm van de gehouden aandelen;

-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;

-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vc5c5r de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.

,

Vopr-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

9. a) Benoeming van bestuurders en commissaris:

, Bestuurders : drie (3)

Werden tot dit ambt benoemd:

1. De naamloze vennootschap "Services Company Belgium", afgekort "SECOBEL", gevestigd te 3600 Genk, Woudstraat 21, RPR Tongeren met ondernemingsnummer 0866,122.205, BTW-plichtige, die overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen heeft aangewezen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze opdracht : de heer Edmond, Robert OYEN, wonend te 3690 Zutendaal, Eikenstraat 15, rijksregister nummer 59.08,16-139.94

2. De heer Serge DO CEU, wonend te 3990 Peer, Pater Schuermansstraat 8, rijksregister nummer 69.05.16-281.44.

3. De heer Marc Vincent Valentine LOYENS, wonend te 3770 Riemst, Tramstraat 59, rijksregister nummer

07.11.30-173.23.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend negentien

(2019).

Commissaris : er werd thans geen commissaris benoemd

b) Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de

algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

C) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of

één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks

bestuur aangaat:

-hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in

uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

-hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met

het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de

perken van de hun verleende volmacht.

' Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

10. Bijzondere volmacht

Voor zover als nodig, werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de heer Serge DO CEU, wonend te 3990 Peer, Pater Schuermansstraat 8, rijksregister nummer 69.05.16-281.44, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KB0);

b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde.

- VOOR ONTLEDEND UlTTREKSEL -

- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 10 december 2013, met in bijlage :. bijilage met beschrijving van activa en passiva bestanddelen, en ulttreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de . rechtbank van koophandel,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.06.2015, NGL 07.07.2015 15283-0540-017

Coordonnées
TEKSAM COMPANY, AFGEKORT : TEKSAMCO

Adresse
WOUDSTRAAT 21 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande