09/05/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d
D U .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
V ( b e h c a a r B e k S t a a l
. N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k
v , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
2 4 - 0 4 - 2 0 1 4
0 e O i g n e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 9 6 7 3 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 2 8 1 . 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e l e f l e x M e d i c a l E D C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H e e r s t e r v e l d w e g 1 1 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3
1 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 3 e n h e r b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r B 0 0 0 0 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r K e v i n V e e s t r a e t e n , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r A 0 2 2 6 9 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l z i j n m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a e n a a n M i e k e L e c l u y s e , l e g a l a s s i s t a n t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n t e d i e n e i n d e a l h e t n o d i g e o f h e t n u t t i g e t e d o e n .
K o e n D e v o s
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
A d v o c a a t - L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2014
ÿþV I
b e h c
a a r
B e l
S t a a
M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 2 8 1 . 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e l e f l e x M e d i c a l E D C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e e r s t e r v e l d w e g 1 1 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r - h e r r o e p i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n 1 9 m e i 2 0 1 4 :
1 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B r i a n O R e i l l y a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r r o e p e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
N h a r g o l e a t i t e r v e t o d o r r o c e a n k k o o p h a r t « A n t w o r p o n , o f t I . r o n u e t i
G - 0 7 - 2 0 1 1 1
* 1 4 1 4 6 6 6 7 *
Z i j n m a n d a a t w a s n i e t b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D h r . G e r a r d M c C a f f r e y
2 ) D h r . L i a m J o h n K e l l y
3 ) D h r . D a n i e l ( D a n ) P r i c e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p " r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , b e h o u d e n s i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r h e e f t i n w e l k g e v a l d e e n i g e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e " .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b r a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n l i t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 9 m e i 2 0 1 4 p e r c o n f e r e n c e c a l l :
1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e v o l m a c h t i n t e t r e k k e n d i e d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 5 j u l i 2 0 1 1 w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r B r i a n O R e i l l y , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 2
2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i n i p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i f v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i e ; f
V d o r -
h e h o u d e n
e t a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 11.07.2013 13304-0126-038
31/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 . 1 9 1 1 M 1 1 ) 1 0
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 2 - 1 0 ` 2 0 1 2
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a ,
I N
O e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
s
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 0 . 2 8 1 . 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e l e f l e x M e d i c a l E D C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e e r s t e r v e l d w e g 1 1 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s L i f t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n a f 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r K e v i n V e e s t r a e t e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n K e n n e t h V e r m e i r e ,
V o o r z o v e r a l s n o d i g , z a l d e z e k e n n i s n a m e v a n w i j z i g i n g b e v e s t i g d w o r d e n o p d e e e r s t k o m e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e i s c v b a
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 09.08.2012 12404-0410-034
13/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
D n a 3 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 2 - 0 4 - 2 0 1 2
D e H o o t d g r i t t i e r , G r i f f i e
I I I I I I l i P l U l l H
* i a o ~ 3 3 i s ~
I Y
v b a h
a a
B e s t a ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 2 8 1 . 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e l e f l e x M e d i c a l E D C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e e r s t e r v e l d w e g 1 1 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 5 j u l i 2 0 1 1 :
1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r l e e n t B r i a n O R e i f l y , w o n e n d e t e 3 1 7 L o r e t o A b b e y , R a t h f a r n h a m , D u b l i n 1 4 , C O D u b l i n , I r e l a n d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v o l m a c h t o m a l l e p e r s o n e e l s c o n t r a c t e n e n c o n t r a c t a a n b i e d i n g e n g e l d i g t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e z e v o l m a c h t k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
3 . D e z a a k v o e r d e r s b e l s u i t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/03/2012
ÿþM o d W a f d 1 1 , 1
M i n e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! I
* 1 2 0 6 5 9 3 7
N e e r g e l e g d t e r g r t t e ' e
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 0 - 0 3 - 2 0 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 2 8 1 . 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e l e f l e x M e d i c a l E D C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e e r s t e r v e i d w e g 1 1 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s - h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n a f 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r D a n i e l ( D a n ) P r i c e , w o n e n d e t e H i l l F a r m , N o r t o n R o a d , H e c k i n g h a m , N o r f o l k N R 1 4 6 Q R , U n i t e d K i n g d o m ;
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
2 . V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 1 :
( i ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e h e r r o e p i n g v a n h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j u l i 2 0 1 1 v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e h e e r S t e f a n W i l h e l m ;
- d e h e e r B a r r y M c B r i d e .
Z i j o e f e n d e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
( i i ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j u l i 2 0 1 1 v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r L i a m J o h n K e l l y , g e b o r e n o p 1 6 a p r i l 1 9 6 6 , w o n e n d e t e K i l n L o d g e , Q u a y L a n e B a d i n a , C o M a y o , I e r l a n d ; e n
- D e h e e r B r i a n 0 R e i l l y , w o n e n d e t e 3 1 7 L o r e t o A b b e y , D u b l i n , I e r l a n d .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a l a l s d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r G e r a r d M c C a f f r e y ;
2 ) D e h e e r L i a m J o h n K e l l y ;
3 ) D e h e e r B r i a n O R e i l l y ; e n
4 ) D e h e e r D a n i e l ( D a n ) P r i c e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s V o d r r , b e h o u d e n D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o o n o p d i t ' o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t i a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l i e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.11.2011, NGL 28.02.2012 12050-0545-035
19/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 11.08.2010 10409-0439-037
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 09.07.2009 09368-0149-033
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 16.07.2008 08415-0377-031
04/03/2008 : ME. - JAARREKENING 31.08.2007, GGK 20.02.2008, NGL 28.02.2008 08056-0036-027
01/08/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.08.2006, GGK 21.02.2007, NGL 25.07.2007 07455-0289-003
03/03/2006 : ME. - JAARREKENING 31.08.2005, GGK 15.02.2006, NGL 24.02.2006 06056-0333-022