09/04/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
2 8 - 0 3 - 2 0 1 4
H P & S S L T
r º% e
i l l 1 1 1 1 , , q 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 9 5 7 8 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e l e p l a n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - o n t s l a g z a a k v o e r d e r
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ]
" D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n a a n v a a r d d e m a n d a a t p r j s e n d e m o d a l i t e i t e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d a t a a n d e z e n o t u l e n w o r d t a a n g e h e c h t . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A s t e l t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r t M a r i s a a n . H e t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . "
[ U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n i n z a k e o n t s l a g z a a k v o e r d e r ]
" D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J ü r g e n A n t h o n i , w o n e n d e t e 2 8 4 5 N i e l , A b e l J a n s s e n s l a a n 3 9 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n h e t o n t s l a g v a n v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 4 e n b e d a n k e n d e g e w e z e n z a a k v o e r d e r v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . E e n k o p i e v a n z i j n o n t s l a g b r i e f w o r d t g e h e c h t a a n d e z e n o t u l e n .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e g e w e z e n z a a k v o e r d e r ,
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n v e r v o l g e n s o m n i e t i n d e v e r v a n g i n g v a n d e g e w e z e n z a a k v o e r d e r t e v o o r z i e n , z o d a t m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 4 h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r G o t t h a r d H a u g
- T e l e p l a n H o l d i n g E u r o p e B , V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n n e s H e n d r i k ( J a n P i e t ) V a l k
T e n s l o t t e b e s l i s s e n d e v e n n o t e n o m m e v r o u w A n n e m i e W i t t e m a n s e n / o f N a d i n e C r o c a e r t s , c / o B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B C V B A , m e t a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 / 1 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n e n t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e v e n a l s d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n N t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N a d i n e C r o c a e r t s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : N o t u l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2014
ÿþ» d
e ,
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 \ 9 0 n 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
I I v a n k o u P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
1 0 S E P . 2 0 1 4
-
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 5 7 . 8 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T e l e p l a n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 b u s 2 1
3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G M E T V E R S L A G G E V I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T e l e p l a n B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 b u s 2 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 0 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 . 1 5 0 1 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( 3 . 2 3 2 . 2 4 3 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 7 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( e e n g e d e e l t e v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ) . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " T e l e p l a n H o l d i n g E u r o p e B . V . " , d e z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 7 . 5 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 - 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t M a r i s , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A T E L E P L A N B E L G I U M , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n o v e r i g e s c h u l d e n o p l a n g e t e r m i j n , d o o r d e v e n n o o t s c h a p T e l e p l a n H o l d i n g E u r o p e B V , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 1 5 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d n i f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n , n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d n y s e c o n e m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t t i l t 7 7 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A T E L E P L A N B E L G I U M , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A T E L E P L A N B E L G I U M e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
H a s s e l t , 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n , C V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t M A R I S »
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
d r i e ë n v e e r t i g e u r c ( 3 . 2 3 2 . 2 4 3 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 1 7 . 8 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v á c 5 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k 1 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 4 - 0 3 - 2 0 1 4
H A S S E L T
U r n e
1 1 1 1 1 1 1 i l ! I M I 9 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 5 7 . 8 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T e f e p f a n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 b u s 2 1
3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N E E N
S C H U L D V O R D E R I N G M E T V E R S L A G G E V I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g
G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , e e n r e n v o o i , o p h e t d e r d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e , o p v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 8 3 , b l e d 4 0 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D .
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T e l e p l a n B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 b u s 2 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 0 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ) m e t t w e e m i l j o e n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o ( 2 . 0 6 3 . 5 9 3 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d
" d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( 2 . 0 5 2 1 4 3 , 0 0 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f t i g ( 1 3 9 . 0 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " T e l e p l a n H o l d i n g E u r o p e B . V . " d e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f t i g ( 1 3 9 . 0 5 0 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , t e P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 - 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t M a r i s , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A T E L E P L A N B E L G I U M , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n o v e r i g e s c h u l d e n o p l a n g e t e r m i j n , d o o r d e v e n n o o t s c h a p T e l e p l a n H o l d i n g E u r o p e B V , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 , 0 6 3 . 5 9 3 , 0 0 E U R ,
r e
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
T L J
P : a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i e r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e V e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e t
b e d n f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g : = 3
P : l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g
u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 1 3 9 . 0 5 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A T E L E P L A N B E L G I U M ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A T E L E P L A N B E L G I U M e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
H a s s e l t , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
B O O . B e d r e r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n B e s ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a i N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s .
. g .
m o d 1 1 , 1
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t M A R I S "
2 0 V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w e e n t a c h t i g d u i z e n c l h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u m ( 2 . 0 8 2 . 1 4 3 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 4 0 . 3 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é r i / h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 ° V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 3 2 ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e ; v e n n o o t s c h a p o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g ) d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w a r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t e s
1 0 6
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B b l g i s c h
S t a a t s b a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.09.2013, NGL 03.10.2013 13624-0449-028
28/02/2013
ÿþ N a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
* 1 3 0 3 4 9 0 6 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 B F E B . 2 0 1 3
t A p y , S S E t T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 5 7 . 8 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . T e l e p l a n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 8 f e b r u a r i 2 0 1 3
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h e o d o o r A l k e m a d e , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n ' g a n g v a n a f 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d e h e e r J ü r g e n A n t h o n i , w o n e n d e t e 2 8 4 5 N i e l , A b e l J a n s s e n s l a a n 3 9 , B e l g i ë , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s t a a t d e r h a l v e v a n a f 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e h e e r G o t t h a r d H a u g
T e l e p l a n H o l d i n g E u r o p e B . V . , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r J o h a n n e s H e n d r i k ( J a n P i e t ) V a l k
' . . - d e h e e r J ü r g e n A n t h o n i
D e v e n n o t e n g e e f t v o l m a c h t a a n M r J a n V a n G y s e g e m e n M r V e r a C a i m o , a d v o c a t e n C l a e y s & E n g e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 . 6 0 B r ü s s e l , V o r s t l a a n 2 8 0 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e e n d e r w e l k e a d v o c a a t v a n C l a e y s & E n g e l s , o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k , d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k d o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t . " -
" " V e r a C a i m o
L a s t h e b b e r
W o r d t g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d d . 8 f e b r u a r i 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
12/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.12.2012, NGL 11.02.2013 13030-0319-032
03/10/2012
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I ~ I V I B I I ~ 1 9 1 V ~ I A I A ~ I g I
b e h " i a i e s s a ~ "
a a
B e l
á t 3 a
I O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 1 . 9 5 7 . 8 1 5
B e n a m i n g
E v o i u ~ r 3 T e l e p l a n B e l g i u m
t i o n k i 7 r t j
R e c h t s v o r m B V B A
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d d . 1 0 j u l i 2 0 1 2
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n h e t m a n d a a t v a n L C Y S e r v i c e s B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c M a t t e r n e , a l s z a a k v o e r d e r t e b e ë i n d i g e n , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n T e l e p l a n H o l d i n g E u r o p e B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h i p h o l B o u l e v a r d 2 0 1 , 1 1 1 8 B G S c h i p h o l , N e d e r l a n d , m e t K v K - n u m m e r 1 7 1 2 7 6 6 9 , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e h e e r J o h a n n e s H e n d r i k ( J a n P i e t ) V a l k , w o n e n d e t e L e u v e n s e s t r a a t 4 1 , 2 5 8 7 C G D e n H a a g , N e d e r l a n d , z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n T e l e p l a n H o l d i n g E u r o p e B . V .
H e t m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s t a a t d e r h a l v e v a n a f d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e h e e r T h e o d o o r A l k e m a d e
- d e h e e r G o t t h a r d H a u g
- ' t e l e p l a n H o l d i n g E u r o p e B . V . , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r J o h a n n e s H e n d r i k ( J a n P i e t ) V a l k
D e v e n n o t e n g e e f t v o l m a c h t a a n M r J a n V a n G y s e g e m e n M r V e r a C a i m o , a d v o c a t e n C l a e y s & E n g e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 2 8 0 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e e n d e r w e l k e a d v o c a a t v a n C l a e y s & E n g e l s , o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k , d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n a m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V e r a C a i m o
L a s t h e b b e r
W o r d t e v e n e e n s n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , ( i d . 1 0 j u l i 2 0 1 2
O p C i e t é s ; i t s i e S > i z V a r E 3 v e r r y l e l d e n R e c t o , N a a r j l e 4 ~ h c , e t : t a s . 4 1 h Q s t l u a r l . r t t i : t r 1 t i n t l t e , e r t d e r } o t a r i ~ . h e u j v w r s ) t " r 3 0 , 1 , . a l t l t e n }
b e v o c g c 3 d t , r ' r , . . h ° c p e r S o o n t o n a a r t z l e n d e r g e n t e v e r t e g r , n w a c r d } g e n
V e r s o N a a m , e s , n a g i : e k e r t r n g
~
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
S E P . 2 . 0 1 1
t e H A e g
12/09/2011
ÿþ M p t l 2 . 1
n J J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. R E C H T B A N K V A N K O D P H A N D E L I
I
. . 1 1 d - 2 0 i 1 ~
I N ~ , S S i o j
1 1 I R E +
V , b a h , 1 1 1
a a i
B e l . S t a a
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 5 7 . 8 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E L E P L A N B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 ( b u s 2 1 ) , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e e s a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 1 6 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e n n o t e n h e b b e n b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D a V i n c i l a a n 9 , b o x E 6 , E l i s n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , 1 9 3 5 Z a v e n t e m e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 - 3 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e h e e r G e r t M a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n d r i e j a a r n a h e d e n , z o d a t h e t m a n d a a t z a l b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b o e k j a r e n a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
U i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 8 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e n n o t e n h e b b e n b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T i m o t i u s J o h a n n e s S c h o o n d e r b e e k , w o n e n d e t e 1 0 7 1 N M A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , J o h a n n e s V e r h u l s t s t r a a t 1 2 6 , a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 7 a p r i l 2 0 1 1 . A l l e m a c h t e n d i e o o i t v e r l e e n d w e r d e n b i n n e n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t , w o r d e n h i e r b i j i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 7 a p r i l 2 0 1 1 . D e v e n n o t e n h e b b e n b e s l i s t n i e t t e v o o r z i e n i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r S c h o o n d e r b e e k .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
T h e o d o o r A l k e m a d e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j - h e t $ e l g i s c $ S t ° a a t s û b c t ÿÿ1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A A A u x e g i i ü M 6 i í l t ë ù r I i e l g e
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 31.08.2011 11475-0072-034
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.07.2015, NGL 18.09.2015 15591-0265-034