20/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 18.08.2014 14423-0327-014
03/12/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 % 1 1 1 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 3 5 3 . 6 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E L L U S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i b e r i ë s t r a a t 1 8 0 5 , 3 9 0 0 O v e r p e l t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 4 b l i j k t :
1 . E r w o r d t b e s l i s t n a v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 i j a a r e n d i t m e t i n g a n g ' c a n a i h e d e n .
- H e n k v a n C r a n e n b r o e k B e h e e r N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , S i b e r i ë s t r a a t 1 8 0 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 9 6 9 1 8 4 e n R P R t e H a s s e l t
- M a r k v a n C r a n e n b r o e k B e h e e r N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e s t , S i b e r i ë s t r a a t 1 8 0 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 9 6 0 . 1 8 3 e n R P R t e H a s s e l t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n H e n k v a n C r a n e n b r o e k B e h e e r N V o p d a t u m v a n 1 6 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e h e e r H e n r i c u s v a n C r a n e n b r o e k , w o n e n d e t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , V o l d e r s s t r a a t 1 6 , a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n H e n k v a n C r a n e n b r o e k B e h e e r N V i n T E L L U S N V , b e l a s t m e t d e i u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n H e n k v a n C r a n e n b r o e k B e h e e r N V .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n M a r k v a n C r a n e n b r o e k B e h e e r N V o p d a t u m v a n 1 6 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e h e e r J a c o b u s v a n C r a n e n b r o e k , w o n e n d e t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , M u l k 1 5 9 , a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n M a r k v a n C r a n e n b r o e k B e h e e r N V i n T E L L U S N V , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n M a r k v a n C r a n e n b r o e k B e h e e r N V .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 m e i 2 0 1 4 b l i j k t :
1 . E r w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- H e n k v a n C r a n e n b r o e k B e h e e r N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , S i b e r i ë s t r a a t 1 8 0 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 9 6 9 . 7 8 4 e n R P R t e H a s s e l t
- M a r k v a n C r a n e n b r o e k B e h e e r N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , S i b e r i ë s t r a a t 1 8 0 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 9 8 0 . 1 8 3 e n R P R t e H a s s e l t
H e n k v a n C r a n e n b r o e k B e h e e r N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n r i c u s v a n C r a n e n b r o e k G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
. O p d e 4 a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L . t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A 5 5 E L T
2 1 N O V , 2 0 1 4
G r i f f i e
05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 30.08.2013 13506-0163-014
31/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c a a r B e l ç S t a a t R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 1 1 1 1 1 1
< 1 3 0 1 8 3 5 3 *
1 7 - 0 1 - 2 0 1 3
H A S S E L T
~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 3 5 3 . 6 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E L L U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 0 0 O v e r p e l t - S i b e r i ë s t r a a t 1 8 0 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g v a n d e v o r m v a n d e a a n d e l e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t A c h e l ( H a m o n t ) o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 5 4 8 , b l a d 5 8 v a k 1 8 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , ( g e t . ) d e E . a . I n s p e c t e u r a i . L . H o o g s t i j n s , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n .
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e f o p e v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t ,
2 . W I J Z 1 G I N G V A N D E S T A T U T E N
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n » .
3 . W I J Z I G I N G V A N D E V O R M V A N D E A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w a a r b i j b e s l o t e n w e r d t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A l l e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r , O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r d e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 23.08.2012 12427-0023-011
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 27.07.2011 11332-0195-011
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 22.07.2010 10321-0459-011
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 25.06.2009 09280-0144-011
07/04/2009 : HA104161
04/11/2008 : HA104161
01/10/2008 : HA104161
17/04/2008 : HA104161
30/04/2007 : HA104161
04/05/2006 : HA104161
31/03/2005 : HA104161
14/04/2004 : HA104161
25/11/2002 : HA104161