07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 27.06.2014 14248-0454-043
15/10/2014
ÿþM a r W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
\ I I T E U R B E L G E
0 3 O K T . 2 0 1 4
8 - 1 0 - 2 0 1 4
G r i f f i e
C H S T A A T R B L A D
M O
0
B E L G I S
I I
* 1 4 1 8 8 5 5 8 *
_ " - ,
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 3 . 6 8 4 . 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E N N E C O A U T O M O T I V E E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e I , S c h u r h o v e n v e l d , 1 0 3 7 S i n t - T r u i d e n ( B - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R A A N Z U I V E R I N G V A N V E R L I E Z E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 7 . 8 . 2 0 1 4 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d 5 b l a d ( e n ) , g e e n r e n v o o i ( e n ) o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l 5 o p 2 . 9 . 2 0 1 4 . B o e k . 4 8 , b l a d 4 1 , v a k 0 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) , V o o r d e A d v i s e u r a . i . ( g e t e k e n d ) : C . D U M O N T " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E N N E C O A U T O M O T I V E E U R O P E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S i n t - T r u i d e n ( B - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ) , I n d u s t r i e z o n e I , S c h u r h o v e n v e l d 1 0 3 7 , b e s l o t e n h e e f t : h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t n e g e n m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e l f e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 9 . 0 1 8 . 7 1 1 , 9 8 E U R ) , o m h e t v a n V i e r e n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e l f e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 2 4 . 6 1 8 . 7 1 1 , 9 8 E U R ) n a a r v i j f t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r l a g e n , t e r a a n z u i v e r i n g v o o r e e n z e l f d e b e d r a g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , z o a l s d e z e v o o r k o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 , d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n v i j f t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 8 . 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i e n ( 1 9 8 . 6 1 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v o o r t v l o e i e n d e u i t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , m e t n a m e v e e r t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e p l a a t s e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s "
b i j g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 8 . 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 1 . 1 9 1 . 6 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 1 9 1 . 6 8 V
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
P e i l g e i e n e e r t e . g . g i t i g .
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
b a n k a t t e s t ;
d e g e c o 6 r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p - d e l a a t s t b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/12/2013
ÿþ4
I 1 _ ' e i . s s H I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
. . i . . 1 1 i f& f&M R ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
H a r i N , N a i r Z a a k v o e r d e r
J o s é M a r i a P o r n o s M o n t s e r r a t Z a a k v o e r d e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 8 4 . 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e n n e c o A u t o m o t i v e E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e 1 , S c h u r h o v e n v e l d 1 0 3 7 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d d . 1 4 j u n i 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 , § 2 " v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 . D e E n i g e V e n n o o t b e s l u i t d e h e r e n H a d N a i r e n J o s é M a r i a F o r n o s M o n t s e r r a t t e h e r b e n o e m e n
a l s Z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 e n d i e ' b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 : d e c e m b e r 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t v a n d e z e Z a a k v o e r d e r s w o r d t n i e t v e r g o e d . T w e e Z a a k v o e r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , z u l l e n d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . D e E n i g e V e n n o o t b e s l u i t d e h e e r A l e x a n d r e M . J . G e l b c k e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , ' w o n e n d e
t e R u e J e a n - P h i l i p p e 7 , 1 3 8 0 L a s n e , t e b e n o e m e n a l s Z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r , e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 e n d i e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t v a n d e z e Z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t v e r g o e d . T w e e Z a a k v o e r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , z u l l e n d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . D e E n i g e V e n n o o t b e s l u i t P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n M a r c D a e l m a n e n P a t r i c k M o r t r o u x , b e d r i j f s r e v i s o r e n , t e h e r b e n o e m e n a l s C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n d r i e ( 3 ) j a a r ( e n , m e e r b e p a a l d , v o o r d e b o e k j a r e n d i e z u l l e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r , 2 0 1 3 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
O p d e l a a t s t e b t z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 3 1 8 8 1 0
i
b e l
B e S t a f f
u
I I I
1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
O k - 1 2 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 11.07.2013 13300-0093-046
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 26.06.2013 13222-0476-041
12/04/2012
ÿþ M o d W a r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I ! * I I I i a o ~ I 1 I V I a s a ~ * N I I I I I N i I I
v
b e h a à B e ' S t a <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 8 4 . 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e n n e c o A u t o m o t i v e E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e I , S c h u r h o v e n v e l d 1 0 3 7 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 1 a p r i l 2 0 1 2 .
D e d o o r d e v o o r m a l i g e R a a d v a n B e s t u u r o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 3 ( z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 1 4 j a n u a r i 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 0 0 5 4 9 5 ) t o e g e k e n d e s u b d e l e g a t i e v a n m a c h t e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t h i e r m e d e i n g e t r o k k e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d e v o l g e n d e m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n :
A . D e P e r s o n e n
D e h e e r T h e o B O N N E U , V i c e P r e s i d e n t F i n a n c e E u r o p e , M e e u w e n l a a n 4 , 1 3 9 0 O v e r i j s e
D e
h e e t W o l f g a n g F R I E S , V i c e P r e s i d e n t H u m a n R e s o u r c e s E u r o p e , O s t w a l d s t r a s s e 1 6 , D - 8 5 0 5 5
I n g o l s t a d t
M e v r o u w G u i h a n a D l M A S I , D i s t r i b u t i o n M a n a g e r , H e r e s t r a a t 3 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
M e v r o u w I n g e P I N N O Y , I T D i r e c t o r , H a l i n g e n s t r a a t 2 5 , 3 8 0 6 V e l m
D e h e e r D a n n y ( L o u i s ) P O L L A R I S , C o m p e n s a t i o n & B e n e f i t s D i r e c t o r E u r o p e , R o v e r s t r a a t 7 2 ,
3 5 1 1 H a s s e l t
D e h e e r J i r i R A D O U S , C o r e E n g i n e e r i n g M a n a g e r , I s a b e l l a p l e i n 4 , 3 0 0 0 L e u v e n
D e h e e r L u c T H Y S E N , P l a n t M a n a g e r , E i k e n d r e e f 8 , 3 5 7 0 A l k e n
D e h e e r T o m V A L C K E N A E R S , R e g i o n a l C o n t r o l l e r , K e r k s t r a a t 2 5 , 3 1 1 1 W e z e m a a l
M e v r o u w E v a B R U Y N I N C K X , H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r , K l e i n e H e u v e l s t r a a t 9 , 3 9 9 0 P e e r
B . M a c h t e n v e r l e e n d
A a n a i r e p e r s o n e n v e r m e l d o n d e r A . , i e d e r v a n h e n , w a a r t o e p a s s e l i j k , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d ,
w o r d e n d e v o l g e n d e m a c h t e n t o e g e k e n d :
1 , D e V i c e P r e s i d e n t F i n a n c e E u r o p e e n d e R e g i o n a l C o n t r o l l e r m o g e n d e V e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r t r a n s a c t i e s m e t d e s t a a t , m e t d e m i n i s t e r i ë l e , p r o v i n c i a l e , g e m e e n t e l i j k e , e n z . ,
o v e r h e d e n , m e t d e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e , m e t d e d o u a n e , m e t d e d i e n s t e n v a n p o s t , t e l e g r a a f e n
t e l e f o o n , m e t d e s p o o r w e g e n e n l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n m e t a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n . Z i j
m o g e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n m e t d e z e o v e r h e d e n , d i e n s t e n e n m a a t s c h a p p i j e n o n d e r t e k e n e n .
D e V i c e P r e s i d e n t F i n a n c e E u r o p e e n d e R e g i o n a l C o n t r o l l e r h e b b e n d e z e l f d e m a c h t e n t . o . v .
b u i t e n l a n d s e o v e r h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e V i c e P r e s i d e n t F i n a n c e E u r o p e e n d e R e g i o n a l C o n t r o l l e r m o g e n v e r z o e k e n o f b e z w a a r s c h r i f t e n i n d i e n e n b i j a l l e m i n i s t e r i ë l e l i c h a m e n , b i j d e b e l a s t i n g s - e n d o u a n e a d m i n i s t r a t i e , z o w e l b i j g e l i j k w e l k o p e n b a a r b e s t u u r .
3 . D e V i c e P r e s i d e n t F i n a n c e E u r o p e e n d e F i n a n c i a l C o n t r o l l e r m o g e n v e r z e k e r i n g e n a f s l u i t e n .
4 . D e P l a n t M a n a g e r m a g b e s t e l l i n g e n p l a a t s e n e n c o n t r a c t e n o n d e r t e k e n e n v o o r d e a a n k o o p v a n g r o n d s t o f f e n e n a n d e r e m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n .
5 . D e P l a n t M a n a g e r m a g b e s t e l l i n g e n p l a a t s e n e n c o n t r a c t e n o n d e r t e k e n e n v o o r d e a a n k o o p v a n b e d r i j f s u i t n a s t i n g .
6 . A l l e p e r s o n e n o n d e r A . m o g e n d e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n b e t r e f f e n d e d e a f d e l i n g w a a r v o o r z e v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n .
V g o ç M t e h o u d e n e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . D e P l a n t M a n a g e r , V i c e P r e s i d e n t F i n a n c e E u r o p e , V i c e P r e s i d e n t H u m a n R e s o u r c e s E u r o p e , d e C o m p e n s a t i o n & B e n e f i t s D i r e c t o r E u r o p e e n d e H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r m o g e n t i j d e l i j k e d i e n s t e n h u r e n w e l k e n o d i g z i j n v o o r d e n o r m a l e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
8 . D e P l a n t M a n a g e r e n d e R e g i o n a l C o n t r o l l e r m o g e n o n t v a n g s t b e w i j z e n v e r s t r e k k e n v o o r o n t v a n g e n w a a r d e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n . Z i j m o g e n b e d i e n d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a f v a a r d i g e n o m a a n g e t e k e n d e b r i e v e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n .
9 . D e P l a n t M a n a g e r e n d e R e g i o n a l C o n t r o l l e r m o g e n o n t v a n g s t b e w i j z e n v e r s t r e k k e n v o o r a l l e z e n d i n g e n d i e g e r i c h t z i j n a a n d e V e n n o o t s c h a p l a n g s d e p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , l u c h t v a a r t - e n a n d e r e t r a n s p o r t - o f e x p e d i t i e m a a t s c h a p p i j e n . Z i j m o g e n b e d i e n d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a f v a a r d i g e n o m d e z e o n t v a n g s t b e w i j z e n t e v e r s t r e k k e n .
1 0 . D e P l a n t M a n a g e r , d e V i c e P r e s i d e n t F i n a n c e E u r o p e , d e C o m p e n s a t i o n & B e n e f i t s D i r e c t o r E u r o p e e n d e R e g i o n a l C o n t r o l l e r m o g e n h u u r c o n t r a c t e n v o o r g e b o u w e n , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g a f s l u i t e n .
1 1 . D e H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r e n d e V i c e P r e s i d e n t H u m a n R e s o u r c e s E u r o p e m o g e n p e r s o n e e l s l e d e n a a n w e r v e n e n o n t s l a a n .
1 2 . D e V i c e P r e s i d e n t F i n a n c e E u r o p e , d e R e g i o n a l C o n t r o l l e r , d e V i c e P r e s i d e n t H u m a n R e s o u r c e s E u r o p e , d e C o m p e n s a t i o n & B e n e f i t s D i r e c t o r E u r o p e e n d e H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r m o g e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n b e t r e f f e n d e d e w e t g e v i n g o v e r d e s o c i a l e z e k e r h e i d e n a r b e i d s o n g e v a l l e n . Z i j m o g e n b e d i e n d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a f v a a r d i g e n o m d e z e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
1 3 . D e P l a n t M a n a g e r e n d e R e g i o n a l C o n t r o l l e r m o g e n v r a c h t b r i e v e n e n a l l e a n d e r e t r a n s p o r t e n d o u a n e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n . Z i j m o g e n b e d i e n d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p h i e r t o e a f v a a r d i g e n .
1 4 . D e V i c e P r e s i d e n t F i n a n c e E u r o p e e n d e R e g i o n a l C o n t r o l l e r m o g e n b a n k k l u i z e n o p e n e n o f s l u i t e n e n h e b b e n t o e g a n g t o t d e b a n k k l u i z e n . Z i j m o g e n b e d i e n d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a f v a a r d i g e n o m t o e g a n g t e h e b b e n t o t d e b a n k k l u i z e n .
1 5 , D e V i c e P r e s i d e n t F i n a n c e E u r o p e e n d e R e g i o n a l C o n t r o l l e r k u n n e n a l l e r e c h t s g e d i n g e n a a n g a a n i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t i s h u n t o e g e l a t e n d e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e n e m e n t e g e n r e c h t s g e d i n g e n d i e t e g e n d e V e n n o o t s c h a p a a n h a n g i g g e m a a k t z i j n . H e t i s h u n t o e g e l a t e n h i e r b i j b e r o e p t e d o e n o p a d v o c a t e n e n a n d e r e p r o f e s s i o n e l e d i e n s t e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T h e o B o n n e u
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 04.07.2011 11259-0201-046
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 28.06.2011 11222-0524-040
04/02/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
z 5 - 0 1 - 2 0 1 1
H A S S E L T
G r i t t i e
I 1 l 0 h l 1 1 1 0 1 1 I 0 I I I I I i I l i i i I I I I
* 1 1 0 1 9 5 1 6 `
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 8 4 . 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e n n e c o A u t o m o t i v e E u r o p e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e I , S c h u r h o v e n v e i d 1 0 3 7 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d d . 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 :
1 . D e E n i g e V e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r
J o z e f B u d o a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
2 , J o s é M a r i a F o m o s M o n t s e r r a t , h o u d e n d e d e S p a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e V a l d e s S e i g n e u r s
6 7 a , 1 1 5 0 B r u s s e l , w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r d i e z a l a f l o p e n n a d e a l g e m e n e
a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T h e o d o r e B o n n e u
Z a a k v o e r d e r
J o s é M a r i a F o r n o s M o n t s e r r a t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 31.08.2010 10508-0472-048
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 30.06.2010 10248-0029-042
14/05/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 31.12.2008, NGL 07.05.2010 10113-0281-045
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 23.07.2009 09463-0006-042
05/11/2008 : HA057563
01/08/2008 : HA057563
03/07/2008 : HA057563
14/03/2008 : HA057563
19/12/2007 : HA057563
06/12/2007 : HA057563
27/07/2007 : HA057563
25/07/2007 : HA057563
03/07/2006 : HA057563
29/06/2006 : HA057563
20/09/2005 : HA057563
27/06/2005 : HA057563
13/06/2005 : HA057563
13/04/2005 : HA057563
02/02/2005 : HA057563
22/07/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 0 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 3 . 6 8 4 . 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E N N E C O A U T O M O T I V E E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I N D U S T R I E Z O N E S C H U R H O V E N V E L D 1 0 3 7 3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
O p 1 1 m e i 2 0 1 5 , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . G o e d k e u r i n g v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . H a r i N a r a y a n N a i r , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 . K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d a a n D h r . H a r i N a r a y a n N a i r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e z a l p l a a t s v i n d e n l n 2 0 1 6 .
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n D h r . E n r i q u e O r t a C i d , w o n e n d e t e M a x - v o n - L a u e - S t r , 5 , 7 6 2 2 8 , K a r l s r u h e ( A l e m a n i a ) , D u i t s l a n d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
3 . T o e k e n n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n D h r . S é b a s t i e n L e w y , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f j u f f r o u w D a r i e R o b b r e c h t , c / o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p I n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d .
O p 2 0 m e i 2 0 1 5 , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . G o e d k e u r i n g v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . A l e x a n d r e M i c h e l J e a n G e l b c k e , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 1 5 . K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d a a n D h r . A l e x a n d r e M i c h e l J e a n G e l b c k e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 6 .
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n D h r . A b h i j i t M u k h e r j e e , w o n e n d e t e E e n m e i l a a n 2 0 5 / 4 0 3 , 3 0 1 0 L e u v e n , B e l g i ë , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 1 5 , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
3 . T o e k e n n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , c / o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f j u f f r o u w D a r i e R o b b r e c h t , c / o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D a r i e R o b b r e c h t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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