01/07/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n
h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e
v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e
v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
E n m e e r i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e d e u i t b a t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f e e n
v a s t g o e d a c t i v i t e i t d i e n e n e n / o f o n d e r s t e u n e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n ,
b e z i t t e n , b e h e r e n , v e r s t r e k k e n , o v e r d r a g e n e n / o f v e r v r e e m d e n , o p w e l k e w i j z e o o k , v a n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n o f z a k e l i j k e o f v o r d e r i n g s r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t
v e r r i c h t e n v a n a a n n e m i n g s w e r k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I n b r e n g g e l d
Z i j v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l e e n s t o r t i n g w e r d g e d a a n t e n b e d r a g e v a n
z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r T E U N I S S E N Y v e s : v i e r d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 4 . 1 3 3 , 0 0 ¬ ) e u r o ;
- d o o r m e v r o u w N U L E N S H e i d i : t w e e d u i z e n d z e v e n e n z e s t i g ( 2 . 0 6 7 , 0 0 ¬ ) e u r o ; e n d a t h e t b e d r a g
v a n d e z e s t o r t i n g e n , h e t z i j z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o i s g e d e p o n e e r d o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j I N G B A N K .
D e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n a a n d e n o t a r i s e e n d o o r d e v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t
t e n e i n d e h e t i n h a a r d o s s i e r t e b e w a r e n .
B e s t u u r V e r t e g e n w o o r d i g i n g
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m
t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r ,
a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e d e r d e z a t e r d a g v a n
d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p
v o l g e n d e j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r e s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n
a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l
v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n
w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e .
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
1 ) D e h e e r T E U N I S S E N Y v e s , v o o r n o e m d ;
2 ) M e v r o u w N U L E N S H e i d i , v o o r n o e m d ;
Z i j v e r k l a r e n b e i d e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e
c o m p a r a n t e n o p d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e