23/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 W V I A M 1 5 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i - - - " f - r e T l e T T Z M I r k o o p h a n d e l A n t w e r p e r t , e f d , T o n g e r e n
1 2 - 0 6 - 2 0 1 4
g r u t t e r p r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 8 7 . 2 2 8
e e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H B O S B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S m e e t s b e r g s t r a a t 1 9 , 3 6 6 5 A s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; s t a t u t e n w i j z i g i n g ( k a p i t a a l v e r h o g i n g )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 2 6 m e i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T o n g e r e n 2 o p 3 f u n i 2 0 1 4 , r e f e r e n t i e 5 , b o e k 5 5 4 , b l a d 3 0 , v a k 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H B O S B O U W " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 6 5 A s , S m e e t e b e r g s t r a a t 1 9 , R P R T o n g e r e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 5 8 7 . 2 2 8 e n d i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e g e r e g i s t r e e r d i s o n d e r n u m m e r B E 0 8 2 1 . 5 8 7 . 2 2 8 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U 1 T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 m e i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d e z e b e s c h r e v e n s t a a n i n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k K i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t a f g e s l o t e n w e r d p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n d i e g o e d g e k e u r d w e r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w e r d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
H e t v o l l e d i g e d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d a a n d e h e e r H O U B R E C H T S T o m , z i j n d e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " T H B O S B O U W " .
T W E E D E B E S L U I T
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d c e n t ( E 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ) .
- D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i e n ( 5 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . H e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n w o r d t d e r h a l v e o p z e s h o n d e r d v e e r t i e n ( 6 1 4 ) g e b r a c h t .
V o o r n o e m d e h e e r H O U B R E C H T S T o m v e r k l a a r t o p d e z e v i j f h o n d e r d v e e r t i e n ( 5 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n v o o r h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r s t o r t i n g / o v e r s c h r i j v i n g u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g g e o p e n d b i j B e l f i u s o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e n n o o t s c h a p " T H B O S B O U W ' .
V o o r m e l d e i n b r e n g k o m t i n t e g r a a l v o o r t u i t d i v i d e n d e n d i e h e m w e r d e n u i t g e k e e r d e n d i e , v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k e v e r k l a r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t , h i ] t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 V V 1 B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
H e t " b a n k a t t e s t " , a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s , o p 2 6 m e i 2 0 1 4 , w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d i e h e t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l b e w a r e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t h e t v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ) .
- I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n ; d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : ' F l e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e - d r a a g t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d v e e r t i e n ( 6 1 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d v e e r t i e n d e ( 1 / 6 1 4 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e i n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s g e l d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . . I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g b e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e d e - t e k s t
" B e h o u d e n s i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r e e n o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g i n é é n a k t e i s v o l d a a n g e l d e n , b e n e v e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e , v o l g e n d e r e g e l s v o o r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g :
D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h u n b e n o e m i n g w o r d t t e r b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v o o r g e l e g d a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e m a c h t e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t a n d e r s b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e a k t e
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l e a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e