10/01/2012
ÿþ M o d 2 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e : B e l g i s c S t a a t s b l ; I N l U l l I 1 I I I I V I V I I I N N
* 1 2 0 0 7 1 9 0 *
, , r r r ' r i e v a n ~ ~ R e c r t b a i : ~
p i g F ! ? 8 . ' - r j d i G . Y i ; d A n i - _ 2 r l , o p
t , g r . . , _ . : . . _ .
2 B D E C 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 1 0 7 . 6 7 3
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : A Z Z U R R O P R O D U C T S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : ( 2 0 3 0 ) A n t w e r p e n , S c h o u w k e n s s t r a a t 6 .
O n d e r w e r p a k t e :
A l a r m b e l p r o c e d u r e . N a a m s w i j z i g i n g . Z e t e l v e r p l a a t s i n g . D o e l s w i j z i g i n g . : W i j z i g i n g e n v o l l e d i g e h e r w e r k i n g d e r s t a t u t e n . B e k r a c h t i g i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r X a v i e r D E S M E T , N o t a r i s , t e A n t w e r p e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n U r e g i s t r a t i e : G e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , v i j f d e l k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 1 9 6 b l a d 6 8 v a k 1 5 , 1 : o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) R . W E C H U Y S E N .
i N a a m .
" T H E L U C K Y A N I M A L F A C T O R Y " .
; M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
i t e ( 2 9 3 0 ) B r a s s c h a a t , R e i n t j e s b e e k 1 1 .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r , h u u r , i m p o r t , e x p o r t , d i s t r i b u t i e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n e n i n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n e n w a r e n i n h e t a l g e m e e n e n v a n d i e r e n v o e d i n g e n - d r a n k i n h e t b i j z o n d e r .
- d e b e m i d d e l i n g o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n e n m e t a l l e m o g e l i j k e ( m i d d e l e n t u s s e n h e t a a n b o d v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e i g o e d e r e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n e n e r z i j d s , e n d e v r a a g h i e r n a a r a n d e r z i j d s , i ' i n c l u s i e f d e f u n c t i e v a n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , z o a l s m a k e l a a r i n
g o e d e r e n , z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , a g e n t e n c o m m i s s i o n a i r . l
- a d v i e s v e r l e n i n g , a u d i t , e x p e r t i s e , c o n s u l t a n c y , a d m i n i s t r a t i e , ? ' t e k s t v e r w e r k i n g , b e h e e r , s t u d i e , o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i e , p r o s p e c t i e v o o r # I l e n m a n a g e m e n t v a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , z e l f s t a n d i g e n , ' v r i j e b e r o e p e n , p a r t i c u l i e r e n , e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n z a k e j u r i d i s c h e , i f i n a n c i ë l e , o p e r a t i o n e l e , h a n d e l s - e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n a l s i n z a k e ; i l a l g e m e n e s t r a t e g i e v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n : I v e r m o g e n s b e h e e r .
- f u n c t i e s v a n o p r i c h t e r , b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e ; ; o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n e n h e t v e r r i c h t e n i I v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v e r e f f e n i n g e n , g e r e c h t e l i j k e l a k k o o r d e n , f u s i e s , s p l i t s i n g e n , i n b r e n g e n v a n b e d r i j f s t a k k e n e n l ; h e r s t r u c t u r e r i n g e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
- z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v e r w e r v i n g , i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t = e g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
! v e r v r e e m d i n g , v e r k o o p , e x p l o i t a t i e , v e r h u u r , i n h u u r n e m e n , l e a s i n g , ' ! b e h e e r , o n d e r h o u d , v e r d e l i n g , v e r k a v e l i n g , b o u w e n , v e r b o u w e n , r e n o v e r e n , 1 ! b e p l a n t e n , b e b o s s e n , e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n ! ! r e c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n v a n ' v a s t g o e d m a k e l a a r ;
- v o o r e i g e n r e k e n i n g , d e v e r w e r v i n g , v a l o r i s a t i e , v e r v r e e m d i n g e n ! ! v e r h u r i n g v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , e f f e c t e n , r e c h t e n e n w a a r d e n .
- z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e i
v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , v e r k o o p , v e r h u u r , i n h u u r n e m e n , 1
c o m m e r c i a l i s a t i e , f r a n c h i s i n g , l e a s i n g , v a l o r i s a t i e e n i n l i c e n t i e g e v e n e n ! n e m e n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , a u t e u r s r e c h t e n , m e r k e n , b r e v e t t e n , ' ! l i c e n t i e s e n o c t r o o i e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n i g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n . U i t g e z o n d e r d g e r e g l e m e n t e e r d e w e r k z a a m h e d e n w a a r t o e d e m a c h t i g i n g o f v e r g u n n i n g e n o n t b r e k e n .
Z i j k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n ! B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , ' i n d u s t r i ë l e , a m b a c h t e l i j k e , i n t e l l e c t u e l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
Z i j k a n z i c h b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e l e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
= Z i j m a g v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n z i c h !
! b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , ( h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r e d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n .
P l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r , b e n o e m e n .
H i j v o l g t v a n r e c h t s w e g e d e e n i g e z a a k v o e r d e r o p i n g e v a l v a n d i e n s ! o n t s l a g o f o v e r l i j d e n e n v e r v a n g t h e m a l s " l a s t h e b b e r a d h o c " i n g e v a l v a n ; t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e v a l d e l e n i g e z a a k v o e r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n o p d r a c h t u i t t e ' o e f e n e n .
B e v o e g d h e i d z a a k v o e r d e r .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n ' b e s c h i k k i n g s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g ' v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e i d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n h a n d e l i n g e n .
W a n n e e r e e n z a a k v o e r d e r i n e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g , z i j d e l i n g s , e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h e e f t d a t i n s t r i j d i s
d o o r d e w e t a a n '
r e c h t s t r e e k s o f s m e t d a t g e n e d e r s v e n n o o t s c h a p , z u l l e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e w o r d e n t o e g e p a s t , ' o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
O n v e r m i n d e r d b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v e r l e e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
V o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n d e t o e l a t i n g t o t e e n b i j z o n d e r e , g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f h a n k e l i j k s t e l l e n v a n d e v o o r a f g a a n d e n e e r l e g g i n g d o o r e l k e e i g e n a a r v a n e e n e f f e c t v a n z i j n ; i n s c h r i j v i n g s c e r t i f i c a a t . D e o p r o e p i n g d i e n t d i t a l s d a n u i t d r u k k e l i j k t e ! v e r m e l d e n , a l s o o k d e p l a a t s w a a r ( h e t z i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , ! h e t z i j e e n a n d e r e p l a a t s ) e n d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e ! i n s c h r i j v i n g s c e r t i f i c a t e n t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s d i e n e n n e e r g e l e g d t e
]
L u i k B - v e r v o l g
n a o r d e n . D e t e r m i j n m a g n i e t l a n g e r z i j n d a n z e s w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m ! : b e p a a l d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e t o e l a t i n g s v e r e i s t e n g e l d e n s l e c h t s :
! v o o r d i e e n e v e r g a d e r i n g . ]
V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I e d e r v e n n o o t m a g z i c h b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t . 1
1 O n v e r m i n d e r d h e t v o o r g a a n d e , m o g e n d e r e c h t s p e r s o n e n e n o n b e k w a m e n ! e c h t e r w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e : v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
i V o r m v a n d e v o l m a c h t e n .
H e t o r g a a n d a t d e v e r g a d e r i n g o p r o e p t m a g d e f o r m u l e v a n d e i v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n g e d e p o n e e r d o p d e p l a a t s e n ; b i n n e n d e t e r m i j n d i e h e t v a s t s t e l t .
S t e m m i n g p e r b r i e f .
H e t i s d e v e n n o t e n b o v e n d i e n t o e g e l a t e n p e r b r i e f t e s t e m m e n d o o r : m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w e l k e h u n v o l l e d i g e r i d e n t i t e i t ( n a a m , v o o r n a a m , b e r o e p , w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e ] b e n a m i n g , r e c h t s v o r m , z e t e l , i d e n t i t e i t e n m a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e r ) ! ! h e r n e e m t , h e t a a n t a l a a n d e l e n v o o r d e w e l k e z e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , ] d e d a g o r d e e n d e s t e m i n t e n t i e v o o r e l k v a n d e v o o r s t e l l e n .
D i t f o r m u l i e r m o e t , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d , t e n m i n s t e d r i e d a g e n : v o o r d e v e r g a d e r i n g , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o f t e l e f a x , t e r u g g e z o n d e n ] w o r d e n n a a r d e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d e p l a a t s .
f V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ é F g í s c h
S t a a t s b l a d
4
1 S t e m r e c h t .
!
E l k e v e n n o o t h e e f t z o v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t m e t ]
s t e m r e c h t .
D e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e r w i n n e n h u n s t e m r e c h t i n d e g e v a l l e n
v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t ]
r e g e l e n b i n n e n d e g r e n z e n b e p a a l d d o o r d e w e t . i
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e ! a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n , e v e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k e p r o v i s i e s e n ' a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f p e r c e n t v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k ] ] r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n e n d i t z o l a n g d i t n i e t e e n t i e n d e v a n h e t )
` m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . !
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r = d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n d a t v o o r m e l d o v e r b l i j v e n d s a l d o ] g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , z a l t o e g e k e n d w o r d e n a l s t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o o r e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f ] e e n p r o v i s i e f o n d s , a l s d i v i d e n d z a l u i t b e t a a l d w o r d e n , o f w e l o p h e t n i e u w ] b o e k j a a r z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s
d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n a a n g e d u i d . i
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n ! h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e l j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n ] h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n ]
n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . ]
L i q u i d a t i e s a l d o . _
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n s c h u l d e n e n l a s t e n v a n ! h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n t o t ]
1
i
1
e d e v e n n o o t s c h a p , z a l
: t e r u g b e t a l i n g v a n d e o p d e a a n d e l e n g e s t o r t e b e d r a g e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , z u l l e n i d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r [ b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 8 7 W e t b . V e n n . )
G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
L u i k B - v e r v o l g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
I B e i g i s c E S t a a t s b l a d
w o n e n d e t e ( 2 2 6 0 ) W e s t e r l o , R o d e k r u i s s t r a a t ! 1 8 , m e t i n g a n g v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g
i a e n d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . i
j B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( b e k r a c h t i g i n g b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e ]
j v e r g a d e r i n g d d . 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 ) :
1 L d e h e e r B e n V E R B E E C K , w o n e n d e t e ( 2 9 3 0 ) B r a s s c h a a t , F o r t s e b a a n 2 9 , 1
T i m e t i n g a n g v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n v a n g
1 ' o n b e p a a l d e d u u r . i
- V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L - 1
D e N o t a r i s .
I
i
1
i i i
l i
I 1
l i i
i
I
I T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
i A f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
1 B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a
t e r u g b e t a l i n g e n .
H e t o v e r s c h o t v a n h e t a c t i e f w o r d t t u s s e n d e a a n d e l e n v e r d e e l d , b i j , g e l i j k e d e l e n , v o o r z o v e r z e a l l e n d e z e l f d e n o m i n a l e w a a r d e b e z i t t e n . O n t s l a g z a a k v o e r d e r ( b e k r a c h t i g i n g b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 ) :
i h e e r F i l i p V A N D E R M E E R E N ,
i
e n
p a s s i v a d d . 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 . ( a r t . 2 8 7 W e t b . V e n n . V e r s l a g v a n v e n n o o t i n h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s ( a r t . 3 3 2 e n