21/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 8 3 . 2 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E I J B E R S M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l W e e r t e r s t e e n w e g 1 5 6 t e 3 6 4 0 K i n r o o i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l s v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - V o l m a c h t
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p D e b u c q u o y t e K i n r o o i o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t T H E I J B E R S M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 4 0 K i n r o o i , W e e r t e r - s t e e n w e g 1 5 6 , 0 8 8 9 . 8 8 3 . 2 4 5 R P R T o n g e r e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : K a p i t a a l s v e r h o g i n g : m e t v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 . 0 0 0 E ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o u d i n g s g e w i j z e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g i n g e l d v o l s t o r t . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d g e s t o r t o p e e n
b i j -
z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 8 0 8 8 2 4 7 9 3 5 2 2 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j N V B e l f i u s B a n k t e B r u s s e l z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n : - W i j z i g i n g a r t i k e l 5 : " F l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n - t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 3 8 5 . 0 0 0 ¬ ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k , g e n u m m e r d v a n é é n t o t e n m e t v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) " ; T o e v o e g i n g a a n a r t i k e l 2 8 v a n e e n e e r s t e ! i d , l u i d e n d e a l s v o l g t : " B e h o u d e n s i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r e e n o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g i n é é n a k t e i s v o l d a a n g e l d e n , b e n e v e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e , v o l g e n d e r e g e l s v o o r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g : " ; - T o e v o e g i n g a a n a r t i k e l 2 8 v a n e e n l a a t s t e l i d , l u i d e n d e a i s v o l g t : " V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l "
3 . V o l m a c h t : V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e H e e r E r w i n R o e x , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B o e r e n k r i j g s i n g e l 4 2 , a l s m e d e a a n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a i l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n m e t i n b e g r i p v a n a i l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p D e b u c q u o y
B r e e é r s t e e n w e g 3 1 3 / 1
3 6 4 0 K i n r o o i
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l ( m e t b a n k a t t e s t ) e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B E L G E 2 0 1 n r u e l y e J e y u t e i y r i m e G e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
U T S B L A r .
0 3 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r & r f f i e
A A o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
1 5 - 0 1 -
L G I S C H S
I I I 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I
* 1 4 0 2 1 1 6 9 *
d l i i
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L i i i l < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/03/2011
ÿþ~ I
M a a 2 . 1
N é e r g e l e g u t e r g r i m e o e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 8 - 0 3 - 2 0 1 1 / ;
, .
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I I N i I R ~ ~ V M V M I I I N I I I I I ~ I I
" i i o a a ~ s s *
l I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E I J B E R S M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 4 0 K i n r o o i , W e e r t e r s t e e n w e g 1 5 6
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H E I J B E R S M A N A G E M E N T ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e
e e s t 3 6 4 0 K i n r o o i , W e e r t e r s t e e n w e g 1 5 6 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E o p 3 m a a r t
2 0 1 1 b l i j k t :
: J : 1 1 . B e s l u i t t o t r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
e D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t e e n r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d
e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d
c d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o
X ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r t e n b e l o p e v a n
z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
b H e t h u i d i g e a a n t a l a a n d e l e n , z i j n d e v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n
r e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w o r d t i n s t a n d g e h o u d e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t i n t e g r a a l t o e g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h t e B r e e v o o r l e z i n g h e e f t g e g e v e n v a n
a r t i k e l e n 3 1 6 e n 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h u n e r o p g e w e z e n h e e f t d a t h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n v r o e g s t e u i t w e r k i n g k a n h e b b e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 3 1 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O m a l d u s d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s t e v r i j w a r e n , z a l h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e d u r e n d e t e n m i n s t e e e n p e r i o d e v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o m n a d e g e n o e m d e t e r m i j n m e t b e d o e l d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t v o o r n o e m d e n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a s t t e s t e l l e n o p v o o r w a a r d e d a t g e e n u i t k e r i n g m o g e l i j k i s , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s , d i e b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n . A l d u s b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , n a v e r m i n d e r i n g , d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . D i e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r s t e l t o t i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 5 : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) . "
4 . i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r e n d e j a a r r e k e n i n g , e n
v e r v a n g i n g e r v a n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 2 6 - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
O p d e l a a t s t e b i s . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n í e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 8 8 9 . 8 8 3 . 2 4 5
v
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
/
f v
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r s r a a d
( o f z a a k v o e r d e r ) d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
B e h o u d e n s i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n n i e t - g e n o t e e r d e k l e i n e v e n n o o t s c h a p i s , s t e l t d e z a a k v o e r d e r s r a a d
( o f d e z a a k v o e r d e r ) b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n z i j h u n b e s t u u r v e r a n t w o o r d e n .
D i t j a a r v e r s l a g b e h e l s t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n
v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e h a n d e l t i n z o n d e r h e i d d e i n f o r m a t i e o v e r
d e p u n t e n v e r n i e l d i n a r t i k e l 9 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n z i j e e n n i e t - g e n o t e e r d e k l e i n e v e n n o o t s c h a p i s , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l d e v e r a n t w o o r d i n g
b e d o e l d i n a r t i k e l 9 6 , 6 ° W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r m e l d e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g . "
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g