26/11/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 3 2 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H I B E A U P R O D U C T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : N e r e m s t r a a t 4 4 , 3 8 4 0 B O R G L O O N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n n i e u w z a a k v o e r d e r - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 5 N O V E M B E R 2 0 1 3
O p h e d e n , v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o m 1 0 u u r , t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , N e r e m s t r a a t 4 4 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T H I B E A U P R O D U C T I O N S p l a a t s g e v o n d e n .
O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n R h r A l a i n T H 1 B E A U , z a a k v o e r d e r . D e v o o r z i t t e r v o e r t o o k d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s u i t .
L E Z I N G E N P R E S E N T A T I E V A N H E T V O O R Z I T T E R
A l s v o l g t
- A l s z a a k v o e r d e r v a n B V B A T H I B E A U P R O D U C T I O N , m e t h e t h o o f d k a n t o o r i n 3 8 4 0 B O R G L O O N , N e r e m s t r a a t 4 4 , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n n o r m a a l b e r u s t b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ;
- H e t a g e n d a :
1 ° O n t s l a g v a n e e n n i e u w z a a k v o e r d e r
2 ° O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
E e r s t e b e s l i s s i n g ; o n t s l a g v a n e e n c o - z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n s l a g v a n M v r B e l g e Y u r d a k u l a l s c o - z a a k v o e r d e r , g r a t i s e n t e r u g w e r k e n d , a a n d e d a t u m v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e s t a t u t e n v a n B V B A T H I B E A U P R O D U C T I O N S t e a c c e p t e r e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n M v r B e l g e Y U R D A K U L , a l s v o l g t :
- 2 a a n d e l e n v o o r D h r A l a i n T H I B E A U
Z o d a t d e v e r g a d e r i n g k a n c o n s t a t e r e n d a t
- D h r A l a i n T H I B E A U , t e 3 8 0 6 V E L M , U i l s t r a a t 5 , h e e f t 1 8 6 a a n d e l e n
- M v r B e l g e Y U R D A K U L , t e 3 8 0 6 V E L M , U i l s t r a a t 5 , h e e f t g e e n a a n d e l e n m e e r .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 0 u 3 0 .
t i e e r g e l e y d l e i g r ; t i t
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 - 1 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
1
e l
* 1 3 7 1 0 0
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
ÿ o g r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l
G e d a a n a a n h e t h o o f d k a n t o o r ,
D a t u m b e n e d e n ,
E n , n a l e z i n g , d e p a r t n e r s h e b b e n o n d e r t e k e n d .
D h r A l a i n T H I B E A U , M v r B e l g e Y U R D A K U L ,
Z a a k v o e r d e r C o - z a a k v o e r d e r , a f g e t r e d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/12/2011
ÿþ [ V Î © O O Q e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R É
M c
k " 1 1 1 8 6 7 7 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 [ 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r - 1 e l g é
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 0 3 2 . 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H I B E A U P R O D U C T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : r u e A d r i e n M a t e r n e 8 1 - 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 9 N O V E M B R E 2 0 1 1
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e 9 n o v e m b r e à 1 0 h e u r e s , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T H I B E A U P R O D U C T I O N S » .
S o n t p r é s e n t s à c e t t e r é u n i o n :
1 ° M o n s i e u r T H I B E A U , g é r a n t p r o p r i é t a i r e d e 1 8 4 p a r t s ;
2 ° M a d a m e Y U R D A K U L B e l g e , c o - g é r a n t p r o p r i é t a i r e d e 2 p a r t s ;
S o i t 1 8 6 p a r t s q u i r e p r é s e n t e n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r T h i b e a u , g é r a n t , q u i c o n s t a t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l e s t p r é s e n t e , e l l e n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M a d a m e Y u r d a k u l .
L E C T U R E E T E X P O S E D U P R E S I D E N T :
L e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
- E t a n t l e g é r a n t d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T H I B E A U P R O D U C T I O N S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 6 0 G R A C E - H O L L A G N E , r u e A d r i e n M a t e r n e n ° 8 1 , i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 3 . 0 3 2 . 3 7 9 , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 8 9 3 . 0 3 2 . 3 7 9 , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s n o r m a l e m e n t d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
R é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
N e r e m s t r a a t 4 4 à 3 8 4 0 B O R G L O O N a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s t r e n t e .
D o n t p r o c è s - v e r b a l
F a i t e t p a s s é a u s i è g e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é e e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e
T h i b e a u A l a i n
G é r a n t
Y U R D A K U L B e l g e , C o - g é r a n t e
V o l e t B - S u i t e
D a t e c i - d e s s u s ,
E t , a p r è s l e c t u r e , l e s a s s o c i é s o n t s i g n é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e