20/01/2015
ÿþI i l e i t 1 3 1
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C f e
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M o d 2 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i o n
I V n
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 8 J A N , 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 3 . 3 9 3 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H O R - M a i n t e n a n c e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , A l d e n h o v e n w e i d e 1 3
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s , n o t a r i s t e H a s s e l t , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H O R - M a i n t e n a n c e " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A l d e n h o v e n w e i d e 1 3 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o n a a r v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 5 . 0 0 0 ) d o o r i n - b r e n g ( e n ) i n g e l d .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h o n - d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i - n a l e w a a r d e u i t t e g e v e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t e e r s t - v o l g e n d e b o e k j a a r ( v o l g e n d o p h u n i n s c h r i j v i n g ) .
O p v o o r m e l d e a a n d e l e n z a l a p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n : d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n .
T w e e d e b e s l u i t : V o o r k e u r r e c h t
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n :
- k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e j u i s t e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- s e d e r t m e e r d a n 1 5 d a g e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e j u i s t e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n ,
- d a t h e t v o o r k e u r r e c h t u i t g e o e f e n d k a n w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n ,
- t e w e t e n d a t h e t v o o r k e u r r e c h t v e r h a n d e l b a a r i s ,
- d a t z i j h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t w e n s e n u i t t e o e f e n e n .
I e d e r e v e n n o o t v e r z a a k t b i j g e v o l g u i t d r u k k e l i j k a a n d e u i t o e f e - n i n g v a n d e h e m k r a c h t e n s d e w e t e n d e
s t a t u t e n t o e k o m e n d e v o o r k e u r r e c h t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o - g i n g .
D e r d e b e s l u i t : I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
I s h i e r v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O P T I M U M P R O J E C T S " m e t z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , R o d e h e i d e 8 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r ( A n t w e r p e n , A f d e l i n g H a s s e l t ) o n d e r n r . 0 5 0 5 . 7 8 1 . 4 5 7 e n o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s D e r a c h e , t e T e s s e n d e r l o , o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 0 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 o n d e r n r . 1 4 2 1 9 7 1 9 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e B L O K K E N L o d e , h a n d e l e n d e i n g e v o l g e d e z e l f d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D i e v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e j u i s t e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n - n e n d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g v a n v ó ó r h e d e n d o o r d e i n s c h r i j v e r i n h e t k a d e r v a n d e z e k a p l i - t a a l v e r h o g i n g u i t g e v o e r d e s t o r t i n g , o v e r e e n b e d r a g b e s c h i k t v a n v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) e u r o . D i t b e d r a g w e r d n e e r g e l e g d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 5 3 6 3 1 4 2 7 6 4 3 3 7 g e o p e n d b i j I N G B e l g i ë .
E e n b e w i j s v a n n e e r l e g g i n g d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e r d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n - d i g d .
V i e r d e b e s l u i t : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s , a l s g e v o l g v a n d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g , v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 5 . 0 0 0 ) e u r o b e d r a a g t , v e r t e - g e n w o o r d i g d d o o r e n v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n - d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i j f d e b e s l u i t ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u - t e n a i s v o l g t a a n t e p a s s e n ;
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 5 . 0 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n - d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 4 5 0 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o i g n u m - m e r v a n 1 t o t e n m e t 4 5 0 .
Z e s d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d " O P T I M U M P R O J E C T S " m e t z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , R o - d e h e i d e 8 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r - p e n , A f d e l i n g H a s s e l t ) o n d e r n r . 0 5 0 5 . 7 8 1 . 4 5 7 , h i e r b o v e n v e r - m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V E R B O V E N R a f , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 0 2 d e c e m b e r 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n - d e r l o , R o d e h e i d e 8 1 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e B L O K K E N L o d e , h a n d e l e n d e i n g e v o l g e d e z e l f d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n
d e c e m b e r 2 0 1 4 e n d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s e l k e z a a k v o e r d e r , a p a r t h a n d e - l e n d , b e v o e g d o m ( i ) a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n m e t e e n w a a r d e k l e i n e r o f g e l i j k a a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) e u r o e n ( i i ) h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c - t e n o f o f f e r t e s m e t e e n p r o j e c t w a a r d e k l e i n e r o f g e l i j k a a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o , b e h o u d e n s v e r b i n t e n i s s e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
V o o r v e r b i n t e n i s s e n d i e d e w a a r d e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) e u r o o v e r s c h r i j d e n o f c o n t r a c t e n / o f f e r t e s d i e d e w a a r d e v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o o v e r s c h r i j d e n , i s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r h e t s a m e n h a n d e l e n d o p t r e - d e n v a n m i n i m a a l t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t g e e n v a s t e w e d d e t o e g e k e n d . Z i j n b e - z o l d i g i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
H u n m a n d a a t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n n e e m t e e n a a n v a n g o p h e d e n ,
L a a t s t e b e s l u i t : B e v o e g d h e d e n - D i v e r s e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n o p g e n o m e n b e s l u i - t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e m a c h t i g i n g o m d e b i j g e w e r k t e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n d e z e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n , n e e r t e [ e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g