24/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a m e n
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D h L
t e A N T W E R P E N
1 3 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e -
- e v e l e g , r e n t e (
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 2 . 8 4 4 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : T H U I S V E R P L E G I N G M I E K E S T A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o n d e r b o s s t r a a t 4 1 t e 3 5 4 5 H a l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G A R T I K E L 5 3 7 V V I B 9 2
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n V E R E L S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r e l s t & L e n a e r t s " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 3 5 4 5 H a l e n o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l e g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d a t u m v a n z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r w a a r i n b e s l i s t w e r d o m e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d V V I B 9 2 . E r w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 4 ¬ 4 9 . 5 8 2 , 5 1 ) , a a n t e r e k e n e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g k a d e r t i n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 w e l k e h e t m o g e l i j k m a a k t o m r e s e r v e s u i t t e k e r e n t e g e n i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p v o o r w a a r d e d a t d e n e t t o d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l . N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g e u r o c e n t ( E 4 4 . 6 2 4 , 2 6 ) t e r b e s c h i k k i n g . D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l i s t h e t a l d u s v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d i n t e b r e n g e n i n k a p i t a a l o n d e r v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t d e r h a l v e p l a a t s d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m , d o o r d e e n i g e v e n n o o t , v a n v o o r m e l d v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t t o e g e k e n d d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 4 . 6 2 4 , 2 6 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E 1 8 . 6 7 5 , 7 4 ) o p c i r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 . 3 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e n b e l o p e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 4 . 6 2 4 , 2 6 ) m e t c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d e n e l f ( 3 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 5 9 2 e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n ,
D E R D E B E S L I S S I N G
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w o r d t o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n g e l d , d o o r d e e n i g e v e n n o o t , v o o r n o e m d , a l s v o l g t :
- m e v r o u w S T A S M i e k e , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 4 . 6 2 4 , 2 6 ) m e t c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d e n e l f ( 3 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n .
T O T A A L : v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 4 . 6 2 4 , 2 6 )
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 4 . 6 2 4 , 2 6 ) .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 E 0 8 0 8 8 2 6 3 6 5 7 5 1 3 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n o n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o m o e m d e b e s l i s s i n g e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 . 3 0 0 , 0 0 ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 6 8 3 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 . 3 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 6 8 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g s t e ( 1 / 6 8 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n o p n a a m z i j n . D e t i t e l v a n e l k e v e n n o o t z a l a l l e e n b l i j k e n u i t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w o r d t e n d a t d e a a n w i j z i n g v e r m e l d t v a n e l k e v e n n o o t e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j b e z i t , e v e n a l s d e d e e l n e m i n g s b e w i j z e n o p n a a m v a n d e v e n n o t e n , u i t t r e k s e l s u i t g e n o e m d r e g i s t e r e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o n d e r t e k e n d . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r d e o p m a a k e n n e e r i e g g i n g v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n d e n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n a l s g e v o l g v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d z . . e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
G e t e k e n d : B a u d o u i n V E R E L S T , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e H a l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d