TIMARO HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. TIMARO HOLDING
Dénomination : TIMARO HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.004.342

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.06.2014, NGL 24.06.2014 14200-0253-011
30/09/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 26.09.2013 13596-0163-011
02/01/2012
ÿþ BRatl 20

Litle3_á In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



acciyCltryu Loi Ly.I li! e ue1

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

2 0 -12- 2011

n reGri

Ondernemingsnr : f542 ÿt Benaming

(voluit) : TIMARO HOLDING

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3620 Lanaken, Azaleastraat 10

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Guido Van Aenrode te Genk op 16 december 2011, neergelegd ter registratie, blijkt dat door de heer KOENEN Ronnie Hubertus Frederik Maria, geboren te Klimmen (Nederland) op 6 juni 1972, ongehuwd, wonende te 3620 Lanaken, Azaleastraat 10, een vennootschap werd opgericht als volgt

1. Rechtsvorm en naam:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt

de benaming TIMARO HOLDING.

2. Zetel:

De vennootschap is gevestigd te 3620 Lanaken, Azaleastraat 10.

3. Kapitaal

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op driemiljoen vijfhonderdzestigduizend Euro (¬ 3.560.000,00) en is vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd zestig (3.560) aandelen op naam zonder nominale waarde. Het gehele kapitaal is geplaatst en volledig volgestort als volgt:

Inbreng in natura

De inbreng in natura gebeurt door de heer KOENEN Ronnie, voornoemd, door inbreng van veertig (40) aandelen die hij in volle eigendom bezit in besloten vennootschap naar Nederlands Recht "R. KOENEN HOLDING B.V." met zetel te 6225 XW Maastricht (Nederland), Stadionplein 58  ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel en fabrieken te Zuid-Limburg onder nummer 14054336.

Verslag van de bedrijfsrevisor

In uitvoering van artikel 219 en volgende van het Wetboek van vennootschappen heeft de comparant-oprichter mij een verslag overhandigd betreffende de hoger beschreven inbreng in natura.

Gemeld verslag is opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN" met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, vertegenwoordigd door mevrouw Bogaerts Nathalie, bedrijfsrevisor. Het verslag is opgesteld op 13 december 2011 en de besluiten van dit verslag luiden als volgt:

"Ondergetekende, VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, vertegen-woordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS , bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura ten bedrage van drie miljoen vijfhonderd zestig duizend euro (3.560.000,00 EUR) door de heer Ron H.F.M. KOENEN in BVBA TIMARO HOLDING.

De inbreng in natura betreft 40 (van de 40 aandelen oftewel 100 % van het geplaatst kapitaal) van BV R. KOENEN HOLDING.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

De oprichter van de vennootschap heeft onder zijn verantwoordelijkheid de waardering gedaan van de inbreng in natura en heeft de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bepaald;

- De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

- De voor de inbreng in natura door de oprichter weerhouden methoden van waardering zijn in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord.

De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden komen, tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De inbreng is bijgevolg niet overgewaardeerd.

Uit het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichter blijkt dat de vergoeding voor de inbreng in natura ten _.bed rage_ man _drie. _miljoen_.vijfhonderd_ zestig _duizend_.(3.560.000,00__EUR), . bestaat_ uit_ .de. _toeke nning. _van. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voa I 11 Alll II ii ii 1111 III II I IIII

behouc *12000658*

aan h

Beigis

Staatst





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

drieduizend vijfhonderd zestig (3.560) aandelen zonder vermelding van nominale waarde van BVBA TIMARO F

HOLDING aan de heer Ron N.F.M. KOENEN.

Ondergetekende wenst te benadrukken dat zij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van

de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen "faimess opinion" is".

Verslag van de oprichter.

In uitvoering van de bepalingen vervat in de Wetboek van vennootschappen heeft de comparant-oprichter

mij een bijzonder verslag overhandigd. Het verslag is opgesteld op 28 november 2011.

4. Duur:

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

5. Doel:

De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland :

a.het oprichten, verwerven en financieren van, het zich als borg verbinden

voor, het stellen van zekerheden voor, het al dan niet tegen uitgifte van eigen aandelen deelnemen in, het

zich interesseren bij en het (doen) voeren van de directie over andere ondernemingen en vennootschappen.

De vennootschap heeft verder ten doel het verstrekken van leningen en financieringen aan- en het zich als

borg verbinden en het stellen van zekerheden voor natuurlijke personen

b. Eveneens behoort tot het doe! der vennootschap het vormen en beheren van vermogen tot het doen van pensioen- en stamrechtuitkeringen aan (gewezen) werknemers (daaronder begrepen de leden van de directie) van de vennootschap en/of van haar dochtervennootschappen en tenslotte het beleggen van vermogen in onroerende zaken, effecten, hypothecaire vorderingen en andere vermogenswaarden.

c. de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

d. de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

e. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. ln dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

f. in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake porte-feuille-, kapitaal- of vermogensbeheer,

g. het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;

h. onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;

- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom;

- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat :

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteits-controle;

- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;

- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van beheer, management en marketing;

j. het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtin-gen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrecht-streeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

6. Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle

omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der

vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten.

Zij hebben allen de maatschappelijke handtekeningen en mogen samen of afzonderlijk optreden.

De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of

vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid

vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.

7. Controlerecht:

Indien de wet het vereist of, bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de Algemene Vergadering

hiertoe beslist, wordt het toezicht op de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd

voor een hernieuwbare termijn van drie jaren.

B. Algemene vergadering:

De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde maandag van de maand juni om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende

werkdag.

De Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden in de maatschappelijke zetel of in een andere plaats,

vermeld in de oproepingsberichten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij middel van een

aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien

dagen vóár de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en

vermelding van de verslagen.

De oproeping kan evenwel met een ander communicatiemiddel gebeuren indien de bestemmeling er

individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten,

zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft.

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken.

Welke ook de op de Algemene Vergadering vertegenwoordigde aandelen wezen, de besluiten worden

genomen bij gewone meerderheid van stemmen behoudens toepassing der wetbepalingen inzake wijziging van

de statuten.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

9. Boekjaar:

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

10. Bestemming van de winst:

Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de nettowinst van de vennootschap uit; op deze nettowinst

wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt heeft.

De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering.

11. Vereffeningssaldo:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van de benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de rechtbank van koophandel. Zij kan deze handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

12. Benoemingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch+

Staatsblad

1. De heer KOENEN Ronnie, wordt als niet-statutaire zaakvoerder benoemd voor onbepaalde tijd, die ; verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door énige maatregel die zich daar tegen verzet.

2. Het ambt van zaakvoerder is onbezoldigd.

13. Overgangsbepalingen:

- Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en eindigt op éénendertig december tweeduizend en twaalf.

De comparant verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen alle verrichtingen en verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.

Deze overneming zal maar effect sorteren zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

De oprichter verklaart en erkent van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verleent aan de zaakvoerder alle machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.

- De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend dertien.

- Er wordt geen commissaris benoemd.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Notaris Guido Van Aenrode

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte

- definitief bijzonder verslag van de oprichter

- verslag conform artikel 219 W. Venn. m.b.t. oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

- identiteitskaart van de heer Koenen Ronnie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.06.2015, NGL 17.07.2015 15312-0478-012
03/11/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.06.2015, NGL 29.10.2015 15658-0311-012

Coordonnées
TIMARO HOLDING

Adresse
AZALEASTRAAT 10 3620 LANAKEN

Code postal : 3620
Localité : LANAKEN
Commune : LANAKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande