18/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
H L A t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 e , 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r i c C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
0 8 A P R , 2 0 1 4
g m e n i r e e o g
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 6 2 4 . 9 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I R C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
3 9 2 0 L o m m e l , W a t e r r i j t s t r a a t 4 5
H e t b l i j k t u i t d e n e t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l , o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T I R C O " , m e t z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , W a t e r r i j t s t r a a t 4 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 7 9 . 6 2 4 . 9 0 2 R P R H a s s e l t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
V E R S L A G E N :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M O L , M E U L D E R M A N S & P a r t n e r s " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r M W 0 4 7 5 . 9 9 4 . 3 4 1 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M E U L D E R M A N S , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 , h e t v e r s l a g o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e v e r r i c h t i n h e t k a d e r v a n d e i n p u n t 2 . v a n d e a g e n d a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g .
D i t v e r s l a g b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" V . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A T I R C O b e s t a a t u i t t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n 2 2 1 . 6 1 5 , 5 0
D e s c h u l d v o r d e r i n g e n z i j n o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n B V B A T I R C O d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n E 2 4 6 . 2 3 9 , 4 5 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 2 2 1 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A T I R C O . D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n c o m p a r a n t e n e n h o u d t , g e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g e n h e t f e i t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A T I R C O p r o p o r t i o n e e l z u l l e n i n t e k e n e n o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e e n r e k e n i n g m e t d e a a n w e z i g e r e s e r v e s , n o c h m e t e v e n t u e l e l a t e n t e m e e r - e n / o f m i n d e r w a a r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 1 3 m a a r t 2 0 1 4 "
B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n - b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r e . v a n d e
" r e k e n i n g : e o u r a n t _ _ g e c r e ë e r d , _ o e r , u i t k e r i n g _ _ y e n _ e e n , _ l u s s e n t i j d _ s _ _ n e t t e - d i v i d e r i d _ . ( w _ a a r y _ a n _ _ s p r a k e _ i n d e . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N N A T U R A W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
V
e b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v a a r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r ) - m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 2 1 . 6 1 5 , 5 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 8 1 . 6 1 5 , 5 0 ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 2 2 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s t e r e k e n e n v a n a f 1 8 m a a r t 2 0 1 4 i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k b o v e n p a r i w o r d e n i n g e t e k e n d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 2 1 . 6 1 5 , 5 0 ) v i a i n b r e n g i n n a t u r a e n z o n d e r c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e , d o o r a i l e h u i d i g e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g ( 1 0 0 % ) v o l s t o r t w o r d e n t o e g e k e n d a a n a l l e h u i d i g e v e n n o t e n ( i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ) a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r l a a t s t g e n o e m d e n v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j h e b b e n , v o o r t k o m e n d e u i t h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g ' 9 2 .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w a r d e n v a n 6 1 t o t 2 8 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g ' 9 2 .
V A S T S T E L L I N G V A N D E T O T S T A N D K O M I N G V A N D E K A P 1 T A A L V E R H O G 1 N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 8 1 . 6 1 5 , 5 0 ) g e b r a c h t i s , v e r d e e l d o v e r t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 2 8 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
B E S L U I T : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 8 1 . 6 1 5 , 5 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 2 8 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 8 1 .
G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e i o p e v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 2 1 . 6 1 5 , 5 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 6 1 t o t 2 8 1 , g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
P h i l i p p e C o l s o n ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n m e t a a n g e h e c h t ;
- r e v i s o r a a l v e r s l a g ;
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/11/2011
ÿþ
L i Ë [ t e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 5 6 4 8 *
b ~
E
S I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 6 2 4 . 9 0 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
a 0 - 9 0 - 2 0 1 4
H A S S E L T
G = r i f f i e
B e n a m i n g : R O R B E N E L U X
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a t e r r i j t s t r a a t 4 5
3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M - W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r P h i l i p p e C o l s o n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l , o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O R B E N E L U X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 2 0 L o m m e l , W a t e r r i j t s t r a a t 4 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 7 9 . 6 2 4 . 9 0 2 R P R H a s s e l t o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " T I R C O " , m e t i n g a n g v a n a f w o e n s d a g 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
1 . A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m " T I R C O " .
D e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A "
2 . A t s g e v o l g v a n b e s l u i t t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h a a r h u i d i g a d r e s , g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p 1 j u l i 2 0 0 8 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 j u l i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 2 9 1 6 3 , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e
s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 2 0 L o m m e l , W a t e r r i j t s t r a a t
D E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o f z i j n v e n n o o t o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e m a c h t e n - m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g - w o r d e n b o v e n d i e n v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r G y s e m a n s " , g e v e s t i g d t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L i e r s e s t e e e n w e g 1 0 7 , b u s 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e m a c h t i g d e n , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s e n b a s i s i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V o o r o n t l e n e n d u i t t r e k s e l
P h i l i p p e C o l s o n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e