05/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1 0 , 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 4 8 . 4 9 0 . 9 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N S C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G o u v e r n e u r V e r w i l g h e n s i n g e l 3 4 b u s 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
U i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M o n i q u e S E R O N V A L L E t e G e n k o p 9 o k t o b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T o n g e r e n 2 o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 , t w e e b l a d e n , : g e e n v e r z e n d i n g , r e g i s t e r 5 , b o e k 5 5 6 , b l a d 3 1 , v a k 1 4 , o n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : ¬ 5 0 , g e t e k e n d v o o r d e ' o n t v a n g e r i . o . H A U B E N E . , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T N S C O M P A N Y " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a s s e l t , G o u v e r n e u r V e r w i l g h e n s i n g e l 3 4 b u s 1 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n ' g e n o m e n :
k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e , v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 3 3 . 6 0 0 , 0 0 , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n g e l d , w e l k b e d r a g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
D e v é r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L o m t e s a m e n t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n g e m e l d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t f o r m u l i e r v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s M o n i q u e S E R O N V A L L E .
, E C H T B A N K v a n i t O O l i A N t 1 I .
r e A N 1 W £ R P E N
2 7 O K T . 2 1 ~ t
H A G F I f ï i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/09/2012
ÿþ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
r
I I I I I V Y I I I I I ~ I I I I I I
" i a i s e s e e *
R E C I i T B A t á K V A N K O O P H A N D E L
0 6 - 0 9 - 2 0 1 2
H A S S E L T G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r y
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N S C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o ó t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r V e r w i l g h e n s i n g e l 3 4 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r M i c h e l B r a n d h o f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e b i e s t o p d r i e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f ;
B L I J K T d a t :
D e h e e r P i e t e r - J a n A m a n d P a s c a l e P a t r i c k G R I S A R , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e H a s s e l t o p z e v e n t i e n
n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 3 5 1 0 H a s s e l t ( K e r m t ) , D i e s t e r s t e e n w e g 1 7 3 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t .
B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m : " T N S C o m p a n y " .
Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r V e r w i l g h e n s i n g e l 3 4 b u s 1 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n :
N O n d e r n e m i n g v o o r :
" d e v e r v a a r d i g i n g v a n b e d v e r i n g e n , l a t t e n b o d e m s e n a n d e r e m a t r a s d r a g e r s ;
" d e v e r v a a r d i g i n g v a n m a t r a s s e n ;
" h e t o n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e n a a m b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e s , m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p s b e v o r d e r i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ;
" h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
" h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n b e d r i j f s l e i d i n g e n z o v o o r t ;
" h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z o v o o r t ;
" a l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n ;
" m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
" h e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n ;
" d i v e r s e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a d m i n i s t r a t i e ;
" b e h e e r v a n b e d r i j v e n c e n t r a ;
B I D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m e u b e l s , o r t h o p e d i s c h e a r t i k e l e n , i n h e t b i j z o n d e r v a n b e d d e n , m a t r a s s e n e n t o e b e h o r e n , b e d v e r i n g e n , l a t t e n b o d e m s e n a n d e r e m a t r a s s e n d r a g e r s , s l a a p k a m e r m e u b e l e n , s l a a p b e n o d i g d h e d e n e n h u i s h o u d t e x t i e l , z o a l s l a k e n s , d e k e n s , e n z o v o o r t ;
C I D e h a n d e l i n e n d e v e r h u u r v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . P r o j e o t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n e n v o o r r e n o v a t i e w e r k e n v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , k a n t o o r g e b o u w e n , v o o r d e b o u w o f a a n l e g v a n c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e c e n t r a , h o t e l s ;
D i t a l l e s i s d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , r o e r e n d e z o w e l a l s o n r o e r e n d e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r " }
~ " V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
= v o o r m e l d d o e l v e r b a n d h o u d e n o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n m o g e l i j k t e l m a k e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j n h o t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e . Z i j k a n d e f u n c t i e s e n o p d r a c h t e n v a n l a s t h e b b e r , z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , k a d e r l i d o f e x p e r t , l i d v a n h e t d i r e c t i e - o f e n i g a n d e r c o m i t é , t o e z i c h t h o u d e r , ( v o o r l o p i g ) b e w i n d v o e r d e r , s e k w e s t e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k b o r g e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t e n a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n g e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b o v e n d i e n t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g :
" h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë o f i n h o t b u i t e n l a n d ;
" h e t h u r e n , v e r h u r e n i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
" h e t v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f
o n l i c h a m e l i j k e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n ;
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n
o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s v o l g e n s d e r e g e l s d i e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d z i j n ,
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 E ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
H e t b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e
h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e -
h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e
b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k
a a n o f d o o r d e r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n - d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e d a g d a t d e v e n n o o t - s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e k o m t e n e i n d i g t o p
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 2 0 1 3 ) .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n
d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d e z e d a g e v e n w e l e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 2 0 1 4 ) .
A A N S T E L L I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
A l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r , w o r d t b e n o e m d ; d e
h e e r P i e t e r - J a n G R I S A R , v o o r n o e m d .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p w e l k e d e r e c h t s v o r m h e e f t
a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s M i d d e n L i m b u r g
m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B e l a s t i n g - o v e r - d e - T o e g e v o e g d e - W a a r d e B E 0 8 6 6 . 8 9 8 . 0 0 7 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
H a s s e l t e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s - B i s s c h o p s s i n g e l 3 4 b u s 4 , e v e n a l s a a n
h a a r z a a k v o e r d e r s , b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i e d e r a f z o n d e r l i j k t e
h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s I n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s M i c h e l B r a n d h o f
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g