01/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 4 0 8 8 *
N e e r g e l e g d
2 9 - 0 6 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o k 2 M e
0 8 3 7 3 7 8 9 2 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 5 8
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r N a t a l i e C a b e s , n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
1 ) V e n n o t e n : G e r m e y s S t i j n A r m a n d H e n r i , g e b o r e n t e G e n k o p 1 j u n i 1 9 6 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 0 6 . 0 1 - 0 1 5 . 6 7 , e n z i j n e c h t g e n o t e O n c l i n x A n n e M a r i e F r a n ç o i s E m e l i e , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 7 m a a r t 1 9 7 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 3 . 0 7 - 1 0 0 . 3 8 , s a m e n w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 5 8 .
2 ) R e c h t s v o r m e n N a a m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o k 2 M e " .
3 ) M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 5 8 .
4 ) D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n a a n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n n a t u u r l i j k e - e n r e c h t s p e r s o n e n o p h e t v l a k v a n o r g a n i s a t i e , p l a n n i n g , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n l o g i s t i e k e o p v o l g i n g , p r o j e c t m a n a g e m e n t , h e t b e g e l e i d e n v a n o u t s o u r c i n g e n d e o n t w i k k e l i n g z o w e l v a n s o f t w a r e a l s h a r d w a r e , a l s o o k h e t v o o r b e r e i d e n e n g e v e n v a n t r a i n i n g e n , s e m i n a r i e s e n l e s s e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n z o i n e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o a l l e e n a l s i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n e e n p a t r i m o n i u m , g r o t e n d e e l s b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , z a k e l i j k e r e c h t e n v e r l e n e n o f a f s l u i t e n , i n h u u r n e m e n o f v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d . D e v e n n o o t s c h a p m a g a a n h a a r b e d r i j f s l e i d e r e n / o f w e r k n e m e r s g r a t i s w o o n s t v e r l e n e n , d i t t e r c o m p e n s a t i e v a n d e d o o r h e n u i t g e v o e r d e v e r r i c h t i n g e n t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r t s d e e l n e m e n i n , h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r e n h e t f i n a n c i e r e n e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . Z i j m a g t e v e n s d e a c t i v i t e i t v a n h e t v e r w e r v e n , i n p o r t e f e u i l l e h o u d e n e n v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g u i t o e f e n e n . Z i j m a g e v e n e e n s l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n t o e s t a a n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n . A l s o o k h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r i n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t m i d d e l s h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
5 ) M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d t w i n t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . O p d e z e a a n d e l e n w e r d d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d e n t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o v o l g e s t o r t .
D e h e e r G e r m e y s S t i j n m o e t n o g e e n b e d r a g v a n 9 . 3 0 0 , 0 0 e u r o v o l s t o r t e n ; m e v r o u w O n c l i n x A n n e m o e t n o g e e n b e d r a g v a n 3 . 1 0 0 , 0 0 e u r o v o l s t o r t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 ) D u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
7 ) B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . I n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , b e s c h i k k e n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k o v e r d e b e v o e g d h e d e n v e r v a t i n d e w e t .
8 ) M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s a k t e t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
9 ) A a n l e g g i n g r e s e r v e s : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
1 0 ) A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p é é n j u n i o m t w i n t i g u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 ) B e n o e m i n g e n : T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , v o o r o n b e p e r k t e d u u r , d e h e e r G e r m e y s S t i j n , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 5 8 .
1 2 ) D e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l : N o t a r i s N a t a l i e C a b e s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n b e v e s t i g t d a t e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , n u m m e r 7 3 5 - 0 2 8 6 8 9 3 - 5 2 , g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k t e B r u s s e l o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 3 ) V o l m a c h t : V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n s u b r o g a t i e , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D & D C o n s u l t i n g , g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 0 . 8 1 3 . 3 3 9 , r e s s o r t e r e n d o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d H a s s e l t , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g a l l e w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e d o e n u i t v o e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d o u a n e e n a c c i j n z e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , O P G E M A A K T V O O R R E G I S T R A T I E , U I T S L U I T E N D M E T H E T O O G O P N E E R L E G G I N G I N H E T V E N N O O T S C H A P S D O S S I E R
N o t a r i s N a t a l i e C a b e s H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
E e n e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e w o r d t s a m e n m e t d i t d o c u m e n t n e e r g e l e g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g