31/12/2013
��Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-behoude.
aan het
Belgisch Staatsbiat
Itealp
rititegobliel tj renfle Or rechtbank y, kOcPbandOl te TONGEN
1 -12-
De Hoofdgrittier,Griffie
---
Ondernemingsnr 0881.419.303
Benaming
(voluit) : TOP
(verkort):
_
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: 3960 Bree, Witte Torenwal 8
(volledig adres)
Onderwerp akte: Statutenwijziging Kapitaalverhoging
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TOP", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3960 Bree, Witte Torenwal 8, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 5 december 2013 blijkt:
1. Nummering van de aandelen
De algemene vergadering besluit de bestaande honderd zesentachtig (186) aandelen te nummeren van
��n (1) tot en met honderd zesentachtig (186).
2. Besluit tot kapitaalverhoging
De vergadering beslist tot kapitaalverhoging door inbreng in geld ten bedrage van honderd, drie�ritwintigdulzend tweehonderd negentig euro tien cent (123.290,10 E), zijnde negentig procent (90%) van: het voormelde tussentijdse dividend, om het maatschappelijk kapitaal te brengen van achttienduizend . zeshonderd euro (18.600,00 � ) op honderd eenenveertigduizend achthonderd negentig euro tien cent (141.890,10 E), met behoud van het bestaand aantal aandelen, zijnde honderd zesentachtig (186) aandelen met ioder een fractiewaarde van ��n/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal, en dit ailes onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek der Inkomstenbelastingen (WIB). Deze kapitaalverhoging zal volstort worden ten belope van honderd procent (100%). Later doorgevoerde kapitaalverminderingen zullen prioritair worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB,
3. Inschrijving en voIstorting op deze kapitaalverhoging
Zijn tussengekomen, aile vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en
van de statuten van de vennootschap, en die verklaren in te schrijven op deze kapitaalverhoging.
Het genoemde bedrag van in totaal honderd drie�ntwintigduizend tweehonderd negentig euro tien cent
(123290,10� ) is volledig volstort in speci�n.
4. Vaststelling van de verwezenlijking van deze kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt notaris Bart Van Der Meersch, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd drie�ntwintig duizend tweehonderd negentig euro tien cent (123.290,10 � ) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdeenenveertig duizend achthonderd negentig euro tien cent (141,890,10 � ), met behoud van het bestaand aantal aandelen, zijnde honderd zesentachtig (186) aandelen met ieder een fractiewaarde van, ��n/honderd zesentachtigste (11186ste) van het maatschappelijk kapitaal.
5. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aan de huidige vennootschapswetgeving
De algemene vergadering besluit, na lezing van de statuten, in acht genomen de voorgaande vaststellingenp
en besluiten, en de opeenvolgende aanpassingen van de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder het'
vernieuwde Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 15 juli 2013,;
de bestaande statuten volledig op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statutaire bepalingen.
DC statuten van de vennootschap luiden thans als volgt:
.. 1. NAAM: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam 'TOP".
- 2. ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3960 Bree, Witte Torenwal 8.
- 3. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen vanaf 5 mei 2006.
-4. DOEL:
De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi� als in het buitenland,
A. uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
1) Het verwerven, beheren, instandhouden en valoriseren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw,
_
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen, elle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen en rechten;
2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; In het bijzonder het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industri�le, comm�rci�le, financi�le, landbouw- of immobili�nvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en co�rdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin zij een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen
Zij mag bij wijze van inbreng ln speci�n of in nature, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondemenningen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs.
B) Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
- projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken
- projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerci�le en industri�le centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
- bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van aile gebouwen niet het oog op de
verkoop of verhuring ervan;
- projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;
- grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
- aanleg van begraafplaatsen
- aile studi�n en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende
goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en bendigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerci�le, industri�le handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van aile intellectuele rechten en industri�le of commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag aile roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
C) - Alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur en
verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen.
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
- Bemiddeling bij de aankoop, de verkoop, de vestiging van andere onroerende zakelijke rechten en de
verhuur en huur van onroerend goed in het algemeen;
- Schatten en evalueren van onroerend goed;
- Beheer van residenti�le gebouwen;
- Beheer van niet residenti�le gebouwen;
- Het verlenen, ln opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van aile diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, waarvan het beheer wordt waargenomen (residenti�le gebouwen);
- Het innen van huur (residenti�le en niet residenti�le gebouwen);
- Beheer van onroerend goed in het algemeen;
...
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen en ondernemingen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aile leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijke welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennnootschap of onderneming. Zij mag ook leningen en borgstelling toestaan aan particulieren voor zover dit tot voordeel strekt van haar doelstelling
Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is methe hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
-5. KAPITAAL:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Mbniteur belge
Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd eenenveertig duizend achthonderd negentig euro tien cent (141.890,10 E),
Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ��n/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van ��n (1) tot en met honderd zesentachtig (186).
-6. BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, personen, al dan niet vennoot.
Zij worden door de vennoten benoemd vaar een bepaalde tijd of zonder beperking Van duur.
INTERN BESTUUR.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan ��n zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
EXTERN BESTUUR.
Is er slechts ��n zaakvoerder, dan verkrijgt hij de algehele bevoegdheid zoals toegekend aan de zaakvoerders, behoudens wat de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Zijn er meerdere zaakvoeders, dan zal ieder afzonderlijk alle handelingen mogen verrichten in het kader van het dagelijks bestuur die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Voor aile handelingen die niet behoren tot het dagelijks bestuur, is de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, alsmede bij notari�le akten en akten door ministeri�le ambtenaren verleden, geldig vertegenwoordigd door ��n zaakvoerder,
BIJZONDERE VOLMACHTEN.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.
-7. CONTROLE - BENOEMING:
Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is, zal iedere vennoot individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.
De commissarissen warden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering der vennoten die tevens
de duur van de opdracht en de bezoldiging vaststelt.
-8. JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand september om achttien uur (18.00 u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Te allen tilde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
-9. VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet vennoot.
SCHORSING.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.
Wanneer ��n of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon
met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van
de vennootschap slechts uitgeoefend worden door ��n enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen
door aile gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
Elk aandeel geeft recht op ��n stem.
Tenzij wanneer de wet er anders over beschikt, worden de beslissingen der algemene vergadering
genomen met een gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de
vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.
- 10. BESTEMMING VAN DE WINST- RESERVE:
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1 het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2 behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
Van deze winst wordt ten minste ��n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
- 11. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat ln op ��n april en eindigt op eenendertig maart van ieder jaar.
Notaris Bart VAN DER MEERSCH
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Tongeren
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
-geco�rdineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening