19/12/2013
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O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 * 1 3 1 9 0 9 1 1 *
R e c h i b a n k v a n k o o p h a n d e l
O 9 D E C , 2 0 1 3
H i e f f e . - r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 1 1 1 . 0 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O P C O L D
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h u r h o v e n v e l d 4 3 6 1 t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d ; d o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e N o l e n s , t e S i n t - T r u i d e n , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T O P G O L D , o n d e r n e m i n g s n u m m e r . 0 6 8 . 1 1 1 . 0 1 3 , m e t z e t e l t e S i n t - T r u i d e n , S c h u r h o v e n v e l d 4 3 6 1 , b l i j k t d a t d e ? a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t :
- a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p ° n a a m b i j v r o e g e r p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D i t a r t i k e t ! l u i d t t h a n s a l s v o l g t ;
" D e e f f e c t e n z i j n o p n a a m .
Z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n . V a n d i e ' i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n b e s l i s s e n t o t s p l i t s i n g v a n e e n r e g i s t e r i n t w e e d e l e n , w a a r v a n h e t e n e z a l b e r u s t e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a n d e r b u i t e n d e z e t e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . I n d a t g e v a l z a l v a n e l k d e e l e e n k o p i e b e w a a r d w o r d e n o p d e p l a a t s w a a r h e t a n d e r e d e e l b e r u s t . D e z e k o p i e d i e n t b i j g e w e r k t t e ; w o r d e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n d i e n t d e p l a a t s w a a r h e t t w e e d e d e e l b e r u s t b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j b e h o u d e n s e v e n t u e l e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e e n / o f b e h o u d e n s o n d e r h a n d s a f g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e z i j i n d a t g e v a l d i e n e n t e r e s p e c t e r e n . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z e f s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . "
- h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n o p h e t m i n i m u m d a t h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r s c h r i j f t e n d u s n i e t l a n g e r o p m i n i m u m d r i e l e d e n e n h i e r b i j h e t a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
- t e c h n i s c h e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n w a a r b i j d e w o o r d e n " 1 8 5 4 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k " v e r v a n g e n w e r d e n d o o r d e w o o r d e n " 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ,
- t o e v o e g i n g v a n e e n a r t i k e l 2 0 b i s d a t l u i d t a l s v o l g t : " O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 2 0 , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e w e t . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e n n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t ; v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n " .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n n e e r g e l e g d : p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
N o t a r i s C h r i s t o p h e N o l e n s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 2 0 3 3 0
3 E C H S B A N K V A N K O O P H A N D E L
- 0 7 - 1 2 - 2 0 1 2
t - l A S e l t i f f f e
V b e k t a a B e l S t a a
f i n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 1 1 1 . 0 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O P G O L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h u r h o v e n v e l d 4 3 6 1 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- G i e l e n M a r c w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , W i t t e - b r u g s t r a a t 5
- J a m a r K a t t y w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , W i t t e - b r u g s t r a a t 5
- M o n d i c o N V , B e d r i j v e n s t r a a t 3 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r G i e l e n M a r c
w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , W i t t e - b r u g s t r a a t 5
A a n s l u i t e n d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 : d e h e e r G i e l e n M a r c w o n e n d e t e 3 5 0 0 S i n t - T r u i d e n , W i t t e - b r u g s t r a a t 5 .
G i e l e n M a r c
g e d . b e s t u u r d e r / v o o r z i t t e r
M o n d i c o N V J a m a r K a t t y
G i e t e n M a r c b e s t u u r d e r
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .