01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 30.06.2014 14228-0156-008
22/07/2014
ÿþM p d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 7 1 5 . 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O P S A V E R S
( v e r k o r t ) :
j n u u ~ i i i w ~ W i u ~ u ~ W i i i n u ~
1 1 9 A 0 3
i u u
4 6 t e l e g t 1 l e i y i l f f l u d a l w o h t b a n k
v . k o o p h e n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
0 $ - 0 7 ' 2 0 1 / 1
D e g r % r i f f ï e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i j v e r s d r e e f 3 , 3 6 2 1 L a n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g + b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r I v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 7 . 0 6 . 2 0 1 4
E e r s t e b e s l u i t
O n t s l a g v a n :
" M a P a Z o Z o D o B V B A ( O . N R . 0 4 7 8 3 3 7 1 8 7 ) , V i j v e r s d r e e f 3 , 3 6 2 1 L a n a k e n , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , H A M M P a u l L o d e w i j k A r i e , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p I v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p h e d e n , 1 7 . 0 6 . 2 0 1 4 . E r w o r d t d e c h a r g e v e r l e e n d o v e r h e t g e v o e r d b e l e i d .
T w e e d e b e s l u i t
B e n o e m i n g v a n :
' D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t ' R I V B I B . V . ' m e t z e t e l t e 6 4 4 6 X J B r u n s s u m , E n g e r s t r a a t 1 2 ( N e d e r l a n d ) a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r H a a r m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p h e d e n , 1 7 . 0 6 . 2 0 1 4 .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n , v e r z e t .
D e r d e b e s l u i t
B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- H e b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t ' R I V B I B . V . ' d e e l t m e e d a t
w o r d t b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n d i t v a n a f 1 7 . 0 6 . 2 0 1 4 ; d e b e e r M O N T I E
S t e v i e P e r r y , E n g e r s t r a a t 1 2 , 6 4 4 6 X J B r u n s s u m ( N e d e r l a n d ) .
V i e r d e b e s l u i t
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
" D o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r i s g e b l e k e n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d t v a n 3 6 2 1 L a n a k e n - R e k e m , V i j v e r s d r e e f 3 n a a r 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S c h e e p s t r a a t 1 4 e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 7 . 0 6 . 2 0 1 4 ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B V R I V B I B . V . ,
z a a k v o e r d e r
R e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
M O N T I E S t e v i e P e r r y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2014
ÿþ M c d W a v 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 4 2 0 4 2 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 7 1 5 . 1 0 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O P S A V E R S
( v e r k o r t )
i e e r g e i e g t a r g r i # f i 4 P . - F e - a n n t v . k a o p h n n r l ; s l A n I v m p e n , a f d , T a n g e r a n
2 s - l n - 2 e %
D e g r i í f l e @ r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h e e p s t r a a t 1 4 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r i s g e b l e k e n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p " T O P S A V E R S B V B A " e v e n a l s h e t a d r e s v a n d e h a n d e l s w e r k z a a m h e i d g e w i j z i g d w o r d t v a n 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S c h e e p s t r a a t ' 1 4 n a a r 3 6 2 1 L a n a k e n , V i j v e r s d r e e f 3 e n d i t v a n a f 2 3 o k t o b e r 2 0 1 4 .
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t
R 1 V B I B . V . ,
z a a k v o e r d e r
R e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
M O N T E R S t e v i e P e r r y
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 04.07.2013 13278-0496-011
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 31.08.2012 12551-0556-011
21/01/2011
ÿþ M o d 2 . i
E e 1 1 7 5 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
ýÿ- -
e e
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 2 - 0 1 - 2 0 1 1 ~ ''~
D e H o e t d g r i t t i e r , G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 1 1 8 7 7 *
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : T O P S A V E R S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 6 2 1 L a n a k e n - R e k e m , V i j v e r s d r e e f 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E m t n a r i u ë l B O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n , d a t :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` M a P a Z o Z o n o ' , m e t ( z e t e l t e 3 6 2 1 L a n a k e n - R e k e m , V i j v e r s d r e e f 3 , d r a g e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 3 3 7 . 1 8 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n ,
I d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t h e e f t d e s t a t u t e n a u t h e n t i e k v a s t t e ( s t e l l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z i j v e r k l a a r t o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m : T O P S A V E R S .
K A P I T A A L - O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p a l l e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 1 E ) .
! D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l g e s t o r t z i j n v o o r t w e e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
S T A T U T E N ( U I T T R E K S E L )
A r t i k e l é é n - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t T O P S A V E R S .
A r t i k e l t w e e - Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 6 2 1 L a n a k e n - R e k e m , V i j v e r s d r e e f 3 .
A r t i k e l d r i e - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- I n k o o p g r o e p d i e z i c h , l o s v a n w e l k e b r a n c h e d a n o o k , s p e c i a l i s e e r t i n c l u s t e r i n g v a n i n k o o p b i j k e t e n b e d r i j v e n , f r a n c i s e - o r g a n i s a t i e s ,
g r o o t i n k o p e r s e n b e l a n g e n o r g a n i s a t i e s . Z o w e l i n z o r g , g a m i n g , s p o r t ,
h o r e c a a l s o o k i n r e t a i l .
- O p t i m a l i s e r e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g e n i n k o o p p r o c e s s e n e v e n a l s d e
p r a k t i s c h e a f w i k k e l i n g e r v a n .
B e m i d d e l i n g t u s s e n k l a n t e n e n l e v e r a n c i e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 0 8 3 2 . 7 7 5 . 1 0 8
_ r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t L u i k B - v e r v o l g
~ é ï g i s c h - i - B e g e l e i d i n g e n o n d e r s t e u n i n g , v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d a a n d e i b e d r i j f s w e r e l d .
S t a a t s b l a d - P r o j e c t m a n a g e m e n t , e e n d e r w e l k e b r a n c h e .
~ - H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i . v . m . É c o m m u n i c a t i e , p u b l i c r e l a t i o n s , o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , m a r k e t i n g , o r g a n i s a t i e . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l v o o r z i c h z e l f , z o w e l a l s v o o r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , z i c h b o r g s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z e k e r h e d e n e n j w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l v i e r - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l n e g e n - B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r t
z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e T o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e ] v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n ] n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
! A r t i k e l t i e n - B E V O E G D H E D E N
; I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g ( z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n ( t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e ! v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t ; g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l t w a a l f - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o p i h e t u u r b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
? I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i i g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d ' ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t - S é T g i s c 1 i S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l d e r t i e n - A A N T A L S T B M K E N
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , k a n i e d e r v e n n o o t z e l f o f b i j v o l m a c h t d r a g e r , d i e a l d a n n i e t v e n n o o t i s , s t e m m e n .
E e n s t e m k a n t e v e n s s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t w o r d e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e a a n d e e l h o u d e r d i e m e e r d e r e a a n d e l e n h e e f t , b e s c h i k t o v e r h e t z e l f d e a a n t a l s t e m m e n a l s z i j n a a n t a l a a n d e l e n .
A r t i k e l z e s t i e n - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
A r t i k e l z e v e n t i e n - V E R D E L I N G
: D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e ! a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l ( h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p A r t i k e l a c h t t i e n - O N T B I N D I N G
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
I N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , ! w o r d t h e t n e t t o a - c t i e f v o o r e e s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t : v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e ; b e t a l e n .
! H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e ( a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r :
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e
v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
i 2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
I D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d t w a a l f ,
o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
S L O T B E P A L I N G E N
D e v e r s c h i j n e r h e e f t b o v e n d i e n b e s l o t e n :
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
; b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
( a a n s p r a k e l i j k h e i d ' M a P a Z o Z o D o ' , m e t z e t e l t e 3 6 2 1 L a n a k e n - R e k e m ,
~ V i j v e r s d r e e f 3 , d r a g e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 3 3 7 . 1 8 7 ,
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n , d i e h i e r t o e h e e f t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r : d e h e e r N A M M P a u l L o d e w i j k A r i e , w o n e n d e t e 3 6 2 1 L a n a k e n - R e k e m , V i j v e r s d r e e f 3 , d i e , v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t h e e f t d a t z i j / h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r e n t e g e n v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s E m m a n u ë l B O E S .
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e
d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n ( v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r v o o r
17/07/2015
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
< 1 5 3 0 3 5 0 +
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 7 1 5 1 0 8 '
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o p S a v e r s
( v e r k o r t )
n e e r g e l e g d t e r p r l f f l a d e r r e c h t b a n k V , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g a r r n
0 8 - 0 7 - 2 0 1 5
D e g r f f < f s ~ i # ï ï e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i j v e r s d r e e f 3 , 3 6 2 1 L a n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p . k t e : O n t s l a g + b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r / v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ! w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n a d r e s h a n d e l s w e r k z a a m h e i d
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n , g e h o u d e n t e n k a n t o o r v a n
S B B A c c o u n t a n t s & A d v i s e u r s , E u r o p a p l e i n 4 3 b u s 1 , 3 6 2 0 L a n a k e n :
E e r s t e b e s l u i t
O n t s l a g v a n
" D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " R I V B 1 B . V . " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e B r u n s s u m ( N e d e r l a n d ) , f e i t e l i j k g e v e s t i g d t e 6 4 4 6 X J B r u n s s u m , E n g e r s t r a a t 1 2 ( N e d e r l a n d ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M O N T I E S t e v i e P e r r y , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p / v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p h e d e n , 2 3 . 0 6 . 2 0 1 5 .
T w e e d e b e s l u i t
B e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r
" B e n o e m i n g a i s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e B e s l o t e n , V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H O R E C A C O N S U L T A N C Y B E N E L U X " , a f g e k o r t " H o C o . B e " '
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , C a e t s b e e k 7 1 . D e z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t '
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 8 . 2 5 1 . 5 6 6 , H a a r m a n d a a t , n e e m t e e n a a n v a n g o p h e d e n , 2 3 . 0 6 . 2 0 1 5 .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t ,
D e r d e b e s l u i t
B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
" H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H O R E C A C O N S U L T A N C Y B E N E L U X " , a f g e k o r t " H o C o . B e " d e e l t m e e d a t w o r d t b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n d i t v a n a f 2 3 . 0 6 . 2 0 1 5 : d e h e e r D E B O C K M a t h i a s H u b e r t u s F r a n c i s c a , g e b o r e n t e W e e r t ( N e d e r l a n d ) o p z e v e n t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , C a e t s b e e k 7 1 .
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e v e n a l s a d r e s v a n d e h a n d e l s w e r k z a a m h e i d
" D o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r i s g e b l e k e n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d t v a n 3 6 2 1 L a n a k e n - R e k e m , V i j v e r s d r e e f 3 n a a r 3 6 0 0 G e n k , C a e t s b e e k 7 1 e v e n a l s h e t a d r e s v a n d e h a n d e l s w e r k z a a m h e i d e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 3 . 0 6 . 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H O R E C A C O N S U L T A N C Y B E N E L U X , a f g e k o r t " H o . C o . B e " ,
z a a k v o e r d e r
R e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D E B O C K M a t h i a s H u b e r t u s F r a n c i s c a
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,