26/03/2014
ÿþ M M W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 0 5 . 3 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T O R T U G A ( N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : R i n g l a a n 3 2 - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t b i n d i n g i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g & s l u i t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k G o d d e e r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 0 3 J A N . 2 0 1 4 b o e k 5 / 1 2 7 , b l a d 9 5 , v a k 7 . O n t v a n g e n : V i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e e a i n s p e c t e u r ( g e t . ) L . V a n d e r h o e y d o n g , b l i j k t d a t , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T O R T U G A 1 N V E S T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , R i n g l a a n 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r n u m m e r B E 0 4 7 5 . 0 0 5 . 3 3 7 , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - v e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r ' v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r ' 2 0 1 3 .
O p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L U K O S T Y N , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l V a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u k O S T Y N , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 . B E S L U I T
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n T O R T U G A I N V E S T N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n
¬ 6 1 , 1 3 e n e e n n e g a t i e f n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 6 3 5 . 1 6 6 , 6 2 , i n c l u s i e f h e t n e g a t i e f r e s u l t a a t ( v e r l i e s ) a d ¬ 6 0 2 . 5 7 2 , 2 6 v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . B i j d e b e p a l i n g v a n d i t r e s u l t a a t w e r d e r g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g ( a c c o u n t a n t , r e v i s o r e n n o t a r i s ) .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o n n e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n ( 1 ) d e e v e n t u e l e f i s c a l e o f s o c i a l e s c h u l d e n d i e b i j e e n s t o p z e t t i n g c o n t r o t e t o t u i t i n g z o u d e n k u n n e n k o m e n e n ( 2 ) v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t - n a l e v i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e r l i j k e v o o r s c h r i f t e n d i e n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t e n v a l l e n .
W e v e r m e l d e n n o g d a t d e v e r e f f e n i n g e n k e l t o t e e n g o e d e i n d e k a n g e b r a c h t w o r d e n i n d i e n d e e n i g e s c h u l d e i s e r b e r u s t . I n d i e n d e s c h u l d e i s e r z i j n v o r d e r i n g e f f e c t i e f z o u i n v o r d e r e n , z a l e e n f a i l l i s s e m e n t o n v e r m i j d e l i j k z i j n .
L e u v e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T Y N ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u k O S T Y N ,
B e d r i j f s r e v i s o r , Z a a k v o e r d e r
T w e e d e b e s l i s s i n g - o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o m d a t d e v o o r w a a r d e n d i e w o r d e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l
1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A R E O H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 3 - 0 3 - 2 0 1 4
R A ~ . r i t f i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h l 1 [ I L 1 1 1 ) 1 1 1 J l u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J e . f r e V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E
L u i k B - V e N n I n
I n d i t k a d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k t e n v o l l e o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e g e v o l g e n v a n a r t i k e l 1 8 5 ' v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t v o o r z i e t d a t , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n e n i g e v e r e f f e n a a r , d e z a a k v o e r d e r s v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d t b e s c h o u w d a i s v e r e f f e n a a r s .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G F - P a r t i c i p a t i o n s , m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , R i n g l a a n 3 2 , b e v e s t i g t n o o d g e d w o n g e n e r i n t e b e r u s t e n d a t d e v o r d e r i n g i n h a a r v o o r d e e l n i e t w o r d t v o l d a a n , D e v e n n o o t s c h a p T u r t u g a I n v e s t m a a k t i m m e r s d e e l u i t v a n e e n c o n s o r t i u m e n e e n f a l i n g v a n é é n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t c o n s o r t i u m z o u e e n d e r m a t e n e g a t i e v e u i t s t r a l i n g h e b b e n o p h e t g e h e e l w a a r d o o r h e t v e r t r o u w e n v a n k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s e n b a n k e n z o u k o m e n t e v e r v a l l e n e n d i t z o u e e n b e d r e i g i n g k u n n e n v o r m e n v o o r h e t v e r d e r b e s t a a n v a n h e t g e h e e l , m i n s t e n s z o u h e t e e n h e e l n e g a t i e v e i m p a c t h e b b e n . O m d i t t e v e r m i j d e n g a a t d e s c h u l d e i s e r e r n o o d z a k e l i j k e r w i j s m e e a k k o o r d d a t d e v o r d e r i n g i n h a a r v o o r d e e l n i e t w o r d t v o l d a a n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a n o o k v a s t e n b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n g e e n p a s s i v a m e e r b e z i t , d a t v o o r t o e k o m s t i g e s c h u l d e n p r o v i s i e s w e r d e n a a n g e l e g d e n d a t h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d e n v e r d e e l d i s . D e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , i n t e s t a a n v o o r a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a . I n h e t k a d e r v a n h u i d i g e a k t e v a n v e r e f f e n i n g e n o n t b i n d i n g w e r d e n d e a k t e k o s t e n o p h e d e n v o l l e d i g v o l d a a n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e v o o r w a a r d e n d i e z i j n o p g e l e g d d o o r b o v e n v e r m e l d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n v e r v u l d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " T O R T U G A I N V E S T " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e t i e n j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , R i n g l a a n 3 2 ,
Z e s d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r R o b e r t N O T R E D A M E , w o n e n d e t e H e r k - d e - S t a d , R e y e r s t r a a t 1 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
F r a n k G o d d e e r i s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- R e v i s o r a a l v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/04/2013
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I 1 1 1 1 i f i I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I I I 1 1 1 1
* 1 3 0 5 8 6 3 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 0 0 5 3 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O R T U G A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 3 2 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
O p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 / 0 5 / 2 0 1 2 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G L - P r o p e r t i e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , R i n g l a a n 3 2 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L e n a e r s G h i s l a i n , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , R i n g l a a n 3 6 .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G F - P a r t i c i p a t i o n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , R i n g l a a n 3 2 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L e n a e r s G h i s l a i n , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - ` H e l c h t e r e n , R i n g l a a n 3 6 .
- d e H e e r L e n a e r s G h i s l a i n , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , R i n g l a a n 3 6 .
G h i s l a i n L e n a e r s
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .