08/04/2015
ÿþ . 1 " " M a l W o r d 1 1 . 1
. , i ~ > f ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 l I I ~ M M ~ ~ N I ~ I ~ R W M ~ I I M M I
+ 1 5 0 5 0 9 4
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e s d e r r e c h t h . ; n x v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a i d . ï a n ' ¬ n
2 6 ` 0 3 - 2 0 1 5
d Q g r ¬ f t i s r r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 0 8 5 . 7 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A D A M I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : K r u i s h o e f s t r a a t 2 3 , 3 6 5 0 D i s s e n - S t o k k e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a : o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S , t e M a a s e i k , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 ,
o p 2 4 m a a r t 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " T R A D A M I " ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , K r u i s h o e f s t r a a t 2 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 2 6 . 3 0 3 . 2 1 0 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e t e M a a s e i k o p z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n
d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 0 1 3 6 9 1 2 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f ( 1 1 ) u u r d o o r e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D A N I Ë L S
M i c h e l , n a v e r m e l d . G e z i e n e r s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n , w o r d t e r g e e n s t e m o p n e m e r n o c h
s e c r e t a r i s a a n g e d u i d ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
O p d e z e v e r g a d e r i n g z i j n d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g :
1 ) D e h e e r D A N I Ë L S M i c h e l B e r t J o z e f , g e b o r e n t e K o e r s e l o p e l f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P l o e m N a t a l i a , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , K e r k s t r a a t 4 . H o u d e r , v o l g e n s z i j n v e r k l a r i n g , v a n n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n .
2 ) D e h e e r B E R G E R L o u i s H u b e r t M a r i a , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d '
a c h t e n v i j f t i g , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , N i e u w s t a d p o o r t 5 1 1 0 1 0 1 ,
H o u d e r , v o l g e n s z i j n v e r k l a r i n g , v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n ,
H e t z i j i n h e t t o t a a l h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o f d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l .
Z a a k v o e r d e r s
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r D A N I Ë L S M i c h e l , v o o r n o e m d ; e n
- m e v r o u w P O E L M A N S S u z a n n e , g e b o r e n t e B o c h o l t o p d r i e n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g , v a n
B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o l t , D r i e m o r g e n s t r a a t 5 ;
o p d e h o o g t e v a n d e d a t u m v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e n a v e r m e l d e
a g e n d a , v e r z a a k t h e b b e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a a n i e d e r e v o r d e r i n g
t o t n i e t i g v e r k l a r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n d o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p b a s i s v a n
v o o r m e l d e a g e n d a .
C o m m i s s a r i a a t
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t o t o p h e d e n g e e n c o m m i s s a r i s s e n w e r d e n a a n g e s t e l d v o o r d e
v e n n o o t s c h a p .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n w a t v o l g t .
I . D a t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e
v o l g e n d e d a g o r d e .
1 ) A ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n
H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . D e
k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n v o o r e e n b e d r a g v a n E L F D U I Z E N D E E N E N Z E S T I G E U R O Z E S E N Z E S T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 1 . 0 6 1 , 6 6 ) . D e z e i n c o r p o r a t i e v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ;
2 . i n s c h r i j v i n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n Z E V E N D U I Z E N D V I E R H O N D E R D A C H T E N D E R T I G E U R O V I E R E N D E R T I G E U R O C E N T ( ¬ 7 . 4 3 8 , 3 4 ) w a a r v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g e u r o c e n t v o l s t o r t ( ¬ 1 . 4 8 7 , 6 7 ) .
B ) G o e d k e u r i n g v a n d i t b e s l u i t .
C ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n c o r p o r a t i e v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n .
D ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 ) A ) V e r s l a g e n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d c o n f o r m a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n k a p i t a a l v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) i e d e r .
B ) G o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 ) O n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s e n k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
4 ) B e n o e m i n g v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s , v a s t s t e l l i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r e n d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
5 ) M a c h t i g i n g a a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s o m d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z u l l e n w o r d e n a a n g a a n d e d e v o o r m e l d e p u n t e n u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
I l . D a t e r t h a n s h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z i j n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , h e t t o t a l e k a p i t a a l u i t m a k e n d , a a n w e z i g z i j n z o d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n d e r h a l v e r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
T e d i e n e i n d e v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n , o p d e h o o g t e v a n d e d a t u m v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e r m e l d e a g e n d a , v e r z a a k t t e h e b b e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n h e t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n e n a a n i e d e r e v o r d e r i n g t o t n i e t i g v e r k l a r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n d o o r h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p b a s i s v a n v o o r m e l d e a g e n d a .
D a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , a a n g e s t e l d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " T R A D A M I " d e d a t o v i j f m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v e r s l a g h e e f t u i t g e b r a c h t .
D i e n s b e s l u i t e n , d o o r h e m o n d e r t e k e n d , l u i d e n a l s v o l g t
" M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ,
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
I k d i e n e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n o v e r d e i n b a a r h e i d v a n d e h a n d e l s v o r d e r i n g e n , o v e r d e i n b a a r h e i d v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n ¬ 6 1 . 2 3 1 , 2 1 i s g r o t e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O m h e t m i n i m u m k a p i t a a l t e b e r e i k e n v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n t h a n s v o l d o e n d e m a a t r e g e l e n v o o r o p g e s t e l d .
G e d a a n t e B r e e , 2 3 m a a r t 2 0 1 5
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r
H U B E R T V E N C K E N B V B A "
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t z e l f d e a r t i k e l h e e f t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " T R A D A M I " d e d a t o v i j f m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t .
H e t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" O p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 5 m a a r t 2 0 1 5 w e r d e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n v o o r v e r d e r e t o e k o m s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
" O m d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r z e k e r e n e n o m d e v e r m o g e n s s t r u c t u u r t e k u n n e n v e r s t e v i g e n , w o r d t d e b o v e n v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m g e v o r m d t o t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B A ) . "
Z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b i j d i t v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 b i j g e v o e g d .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n w i j H U B E R T V E N C K E N B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V E N C K E N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p d r a c h t g e g e v e n o m o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e e n a f z o n d e r l i j k v e r s l a g o p t e s t e l l e n .
O p g e m a a k t t e D i l s e n - S t o k k e m o p 5 m a a r t 2 0 1 5
M i c h e l D A N I E L S S u z a n n e P O E L M A N S
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a t d e v e n n o t e n e e n a f s c h r i f t h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e d i r e c t e u r - w e r k e n d e v e n n o o t e n v a n
d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ; m e d e e e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w a a r v a n
h i e r b o v e n s p r a k e e v e n a l s v a n e e n o n t w e r p v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e o v e r e e n k o m s t i g d e
v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D a t g e e n e n k e l b e d i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n .
D a t g e z i e n h e t b o v e n s t a a n d e , h e t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r o p g e s t e l d e
a a n w e z i g h e i d s q u o r u m b e r e i k t i s .
B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L I S S I N G E N
N a d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g o n d e r z o c h t e n a l s j u i s t e r k e n d w e r d d o o r d e v e r g a d e r i n g , s t e l t z i j v a s t d a t z i j
b e v o e g d i s o m o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e d e o n d e r w e r p e n d e r a g e n d a m o t i v e r e n .
V e r v o l g e n s v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n , e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t v e r z o c h t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n e n / o f v a s t s t e l l i n g e n t e a k t e r e n .
E E R S T E B E S L U I T
A ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
t e v e r h o g e n m e t A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n H O N D E R D
E U R O ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n a l s v o l g t :
1 . d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n v o o r e e n b e d r a g v a n E L F D U I Z E N D E E N E N Z E S T I G E U R O Z E S E N Z E S T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 1 . 0 6 1 , 6 6 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e i n c o r p o r a t i e v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ;
2 . i n s c h r i j v i n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n Z E V E N D U I Z E N D V I E R H O N D E R D A C H T E N D E R T I G E U R O V I E R E N D E R T I G E U R O C E N T ( ¬ 7 . 4 3 8 , 3 4 ) w a a r v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g e u r o c e n t v o l s t o r t ( ¬ 1 . 4 8 7 , 6 7 ) .
B ) D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
C ) D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n a l s v o l g t :
1 . d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n t e n b e l o p e v a n e l f d u i z e n d e e n e n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 1 . 0 6 1 , 6 6 ) e n ;
2 . e e n i n s c h r i j v i n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 . 4 3 8 , 3 4 ) w a a r v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g e u r o c e n t v o l s t o r t ( ¬ 1 . 4 8 7 , 6 7 ) ;
n a d a t z i j v e r k l a a r d h e b b e n v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a i s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n ,
D ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ) z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n a l s v o l g t :
1 , e l f d u i z e n d e e n e n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 1 . 0 6 1 , 6 6 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n e n ;
2 , e e n i n s c h r i j v i n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 . 4 3 8 , 3 4 ) w a a r v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g e u r o c e n t w e r d v o l s t o r t ( ¬ 1 . 4 8 7 , 6 7 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T
A ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " T R A D A M I " d e d a t o v i j f m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m t r e n t d e o m z e t t i n g a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e b e n a m i n g " T R A D A M I " , m e t e e n k a p i t a a l v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 Q O s t e ) i e d e r .
B ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A , N a a m - D u u r - Z e t e l - D o e l
A r t i k e l 1 . - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m
" T R A D A M I " .
A r t i k e l 2 . - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3 . - Z e t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , K r u i s h o e f s t r a a t 2 3 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e
i n B r u s s e l b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 4 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
- N a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l t r a n s p o r t v a n g o e d e r e n o v e r
d e w e g ;
- O n d e r n e m i n g v o o r t r a n s p o r t v o o r d e r d e n ;
- H a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H a n d e l i n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- V e r h u r i n g , l e a s i n g e n g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
z i j d e l i n g , b e l a n g e n n e m e n i n d e o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n
l e n i n g e n t o e s t a a n , k o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t
d e r e a l i s a t i e e r v a n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n I n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d ,
r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k
i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D
Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) i e d e r .
A r t i k e l 6 . - W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
T o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n i n g e v a l v a n a g i o m o e t d a t v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g :
- i n g e l d , w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n h e t e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o t e n n a a r d e e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- i n n a t u r a , k o m t d e z e i n b r e n g v o o r v e r g o e d i n g d o o r a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n s l e c h t s i n a a n m e r k i n g , v o o r z o v e r h i j b e s t a a t u i t v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n k u n n e n g e w a a r d e e r d w o r d e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n v e r p l i c h t i n g e n t o t h e t v e r r i c h t e n v a n w e r k o f v a n d i e n s t e n .
A r t i k e l 7 . - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s b e s l u i t e n t o t e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , i n d i e n d e o p r o e p i n g t o t d e z e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d e w i j z e w a a r o p z e z a l g e b e u r e n , v e r m e l d t .
D e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s d e g e n e d i e g e s c h i e d t d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v r i j s t e l l i n g v a n d e s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v a n d e i n b r e n g .
D e n o m i n a l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s d e g e n e d i e g e s c h i e d t t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n o f o m e e n r e s e r v e t e v o r m e n t o t d e k k i n g v a n v o o r z i e n v e r l i e s .
A r t i k e l 8 . - K a p i t a a l b e s c h e r m i n g
B i j v e r m i n d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s o f h a d m o e t e n v a s t g e s t e l d z i j n , o m t e b e r a d e n e n t e b e s l u i t e n o v e r o n t b i n d i n g o f o v e r a n d e r e o p d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
I s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l b i j e e n g e r o e p e n , d a n w o r d t d e d o o r d e r d e n g e l e d e n s c h a d e , b e h o u d e n s t e g e n b e w i j s , g e a c h t u i t h e t o n t b r e k e n v a n e e n b i j e e n r o e p i n g v o o r t t e v l o e i e n .
A r t i k e l 9 . - A a n d e l e n o p n a a m - R e g i s t e r
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 0 . - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n
( a ) D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e l v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d . D e z e i n s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n v e n n o o t , a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f a a n b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( b ) D e v e n n o o t d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n m o e t v a n z i j n v o o r n e m e n a a n d e v e n n o t e n k e n n i s g e v e n b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r i n h i j d e n a a m , d e v o o r n a a m , h e t b e r o e p e n d e w o o n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r m e e d e e l t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n , e n d e d a a r v o o r g e b o d e n p r i j s .
I n d i e n d e v e n n o t e n i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n e e n m a a n d t e a n t w o o r d e n o p h e t v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t , h u n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n , z u l l e n z i j g e a c h t w o r d e n z i c h n i e t t e v e r z e t t e n t e g e n d e o v e r d r a c h t .
( c ) T e g e n w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g s t a a t g e e n b e r o e p o p d e r e c h t e r o p e n . N o c h t a n s , i n d i e n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n h e t v e r l a n g t , z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t b i n n e n d r i e m a a n d e n , h e t z i j d e a a n d e l e n z e l f t e k o p e n , h e t z i j e r e e n k o p e r v o o r t e v i n d e n .
I n d i e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n d e a a n d e l e n z e l f k o p e n , v i n d t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g .
( d ) I n d i t g e v a l z a l d e v e r k o o p p r i j s g e l i j k z i j n a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k e v a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n z a l d e w e r k e l i j k e w a a r d e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r t w e e d e s k u n d i g e n , w a a r v a n é é n d o o r e l k d e r p a r t i j e n t e b e n o e m e n . D e d e s k u n d i g e n z u l l e n r e k e n i n g h o u d e n m e t a l l e g e g e v e n s d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n k u n n e n b e ï n v l o e d e n , e n m e t d e b e s t a a n s m o g e l i j k h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r m e n i n g s v e r s c h i l l e n t u s s e n d e t w e e d e s k u n d i g e n z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r e e n d e r d e d e s k u n d i g e d i e , o p h u n v e r z o e k o f o p v e r z o e k v a n é é n d e r p a r t i j e n , z a l w o r d e n a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e r d e - d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n .
D e a f k o o p v a n d e a a n d e l e n z a l i n e l k g e v a l t o t s t a n d m o e t e n k o m e n b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e , o p d e h i e r b o v e n b e p a a l d e w i j z e , d e f i n i t i e f z a l z i j n v a s t g e s t e l d . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e t e r m i j n k u n n e n d e r e c h t h e b b e n d e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n t o t b e t a l i n g d w i n g e n d o o r a l l e m i d d e l e n r e c h t e n s .
D e b e p a l i n g e n i n z a k e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z i j n v a n t o e p a s s i n g b i j d e o v e r d r a c h t d o o r o f t e n v o o r d e l e v a n e e n r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l 1 1 . - O v e r g a n g v a n a a n d e l e n b i j o v e r l i j d e n
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d . D e z e i n s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t , w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g a a n a a n e e n v e n n o o t , d e e c h t g e n o o t v a n d e e r f l a t e r , a a n b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e l i j n v a n d e e r f l a t e r .
D e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n m o e t e n b i n n e n e e n m a a n d n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t a a n d e a n d e r e v e n n o t e n ( o f ) ( z a a k v o e r d e r s ) n a u w k e u r i g o p g e v e n h o e d e n a l a t e n s c h a p i s v e r e r f d . Z i j m o e t e n t e v e n s d e n a a m , d e v o o r n a m e n , h e t b e r o e p e n d e w o o n p l a a t s v a n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e e r f r e c h t e n o p g e v e n .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n , d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n , o m d a t z i j n i e t a l s v e n n o o t z i j n t o e g e l a t e n , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n ; d e z e w a a r d e w o r d t v a s t g e s t e l d e n u i t b e t a a l d z o a l s i n a r t i k e l 1 0 v a n d e z e s t a t u t e n i s b e p a a l d . Z i j z i j n v e r p l i c h t o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n v e n n o t e n .
B i j o v e r g a n g d o o r e r f e n i s v a n a a n d e l e n o p t w e e o f m e e r r e c h t v e r k r i j g e n d e n m o e t e n d e z e n b i n n e n d r i e m a a n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p m e e d e l e n w e l k e e r f g e n a a m a l s e i g e n a a r o f g e v o l m a c h t i g d e z a l o p t r e d e n . C . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 1 2 . - B e n o e m i n g - O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t ( v e n n o t e n ) .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 1 3 . - S a l a r i s
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l 1 4 . - I n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 5 . - T e g e n s t r i j d i g b e l a n g
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , i s g e h o u d e n d e a r t i k e l e n 2 5 9 , 2 6 0 e n 2 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
i n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d .
H i j i s g e h o u d e n , t e n a a n z i e n v a n z o w e l d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e r d e n , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n v e r k r e g e n .
A r t i k e l 1 6 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 7 . - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D . C o n t r o l e
A r t i k e l 1 8 . - B e n o e m i n g e n b e v o e g d h e i d
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r z o v e r
d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n
b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
E . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 9 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e s t i e n ( 1 6 ) u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 0 . - B i j e e n r o e p i n g - B e v o e g d h e i d - V e r p l i c h t i n g
D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - j a a r v e r g a d e r i n g - a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r e e n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 6 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
A r t i k e l 2 1 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
A r t i k e l 2 2 . - S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 3 . - A a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d - V r u c h t g e b r u i k o p a a n d e l e n
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n o p n a a m t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n .
Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 2 4 . - B e s l u i t v o r m i n g i n d e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
I n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 2 5 . - B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; z i j k a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g s l e c h t s d a n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n .
A r t i k e l 2 6 . - S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n h o g e r s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v á ó r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
F . I n v e n t a r i s - J a a r r e k e n i n g - R e s e r v e - W i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 2 7 . - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r s r a a d
( o f z a a k v o e r d e r ) d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 8 . - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a i s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d ,
G . O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 2 9 . - O n t b i n d i n g - B e n c e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
D e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 0 . - B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H . K e u z e v a n w o o n p l a a t s
A r t i k e l 3 1 . - K e u z e v a n w o o n p l a a t s
D e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s d i e n e n d e z a a k v o e r d e r s r a a d b i j h u n b e n o e m i n g o f
n a d i e n , p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n m e d e t e d e l e n o p w e l k a d r e s h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n
k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j g e b r e k e h i e r a a n
w o r d e n z e g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s :
1 . d e h e e r D A N I Ë L S M i c h e l , v o o r n o e m d ; e n
2 . m e v r o u w P O E L M A N S S u z a n n a , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
V I E R D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
- D e h e e r D A N I Ë L S M i c h e l B e r t J o z e f , v o o r n o e m d ; e n
- M e v r o u w P O E L M A N S S u z a n n a , v o o r n o e m d ;
d i e v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e
m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
V e r m i t s d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s b e h o e f t , w o r d t e r o o k g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
E e r s t e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g E e r s t e b o e k j a a r
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l g e h o u d e n
w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t t w e e d u i z e n d z e s t i e n o m z e s t i e n ( 1 6 ) u u r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l o o p t t o t e n m e t d e r t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n
m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" V e r e n i g d e A c c o u n t a n t s " t e 3 9 6 0 B r e e , K l o o s t e r p o o r t 1 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n
l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n
a n d e r e f i s c a l e - e n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a i l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n ,
i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f
z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
F I S C A L E V E R K L A R I N G
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o n d e r d e v o o r d e l e n v e r v a t i n a r t i k e l 2 . 9 . 6 . 0 . 5 v a n d e V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t ,
a r t i k e l 2 1 1 § 2 , 2 1 2 e n a r t i k e l 2 1 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A l l e b e s l i s s i n g e n z i j n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
A a n g e z i e n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m e l f ( 1 1 ) u u r e n d e r t i g ( 3 0 ) m i n u t e n . O N T V A N G S T V A N H E T O N T W E R P P R O C E S - V E R B A A L
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o n t v a n g e n t e h e b b e n v o o r h e d e n . G e e n o p m e r k i n g e n w e r d e n d i e n a a n g a a n d e g e f o r m u l e e r d . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o v e r a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h e t f e i t d a t e l k e b e l a n g h e b b e n d e i n r e c h t e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v r a g e n ( a r t i k e l 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
I D E N T I T E I T S B E V E S T I G I N G
a . D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h a a r w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n d e a a n h a a r v o o r g e l e g d e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n , o n d e r m e e r d e i d e n t i t e i t s k a a r t .
b . O m t e v o l d o e n a a n d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e l e g d d o o r d e H y p o t h e e k w e t , b e v e s t i g t d e n o t a r i s o p z i c h t v a n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e s t u k k e n , d a t d e n a m e n , v o o r n a m e n , d a t u m e n p l a a t s v a n g e b o o r t e v a n d e p a r t i j e n o v e r e e n k o m e n m e t o n d e r h a v i g e v e r m e l d i n g e n .
c . P a r t i j e n g e v e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o e s t e m m i n g t o t v e r m e l d i n g v a n h u n r i j k s r e g i s t e m u m m e r .
G E Ï N D R E C H T O P G E S C H R I F T E
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d e s o m v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e
c o m p a r a n t e n , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h e t r e c h t o p g e s c h r i f t e v e r s c h u l d i g d u i t h o o f d e v a n o n d e r h a v i g e a k t e ,
w a a r v a n k w i j t i n g .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m a l s v o o r m e l d . N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n
m e t m i j , n o t a r i s , d i t p r o c e s - v e r b a a l g e t e k e n d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e v a n d e a k t e d d 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 ;
- d e g e c o i i r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i v m o m v o r m i n g v a n V . O . F . n a a r B . V . B . A ;
- v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i v m o m v o r m i n g v a n V . O . F . n a a r B , V . B . A .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. t e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d