04/05/2011
ÿþ' 3 M o d 2 . 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 6 7 5 1 0 "
R E C H T B A N K V A N K O O P H A i J t i c l .
2 1 - O i t - 2 0 1 1
H A S S E L T
B i e a g e n k l , j b e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d Q 4 1 O _ 5 1 2 Q 1 1 - A n n e x e a d u M o n i t e u r b e l g e .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 1 9 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s l o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 b u s 3 3 5 C O H a s s e l t O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 7 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t :
- d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 b u s 3 , t e 3 5 0 0 H a s s e l t , n a a r K i e w i t h e i d e 1 2 , t e 3 6 2 0 L a n a k e n p e r 7 a p r i l 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
H a s s e l t , 7 a p r i l 2 0 1 1
G e o r g e s S i m o n s ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e t a a h t e b l z . v a r , L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e r d e n o t a r i s h e t z e v a n d e p e r s o r o r r . t e r . ) n e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g a r , w o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/04/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 , * 1 5 0 5 5 5 1 6
I I
i a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a i d . T o n g e r e n
3 - 0 - 2 0 1 5
D e g r i t i i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 1 9 . 4 4 3
B e n a m i n g : T R A N S L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , K i e w i t h e i d e 1 2
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R A N S L O G i S T I C S " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n v o l d a a n .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , d e B u r g . C o m m . V . " A C C M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 2 W i e k e v o r s t , L a g e D r e e f 2 9 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C O R T H O U T M i c h e l , e x t e r n a c c o u n t a n t , v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , l u i d t a l s v o l g t :
" 7 . B E S L U I T
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A T r a n s L o g i s t i c s e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e - r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 2 . 3 8 6 , 0 2 e u r o . H e t n e t t o a c t i e f b e d r a a g t 1 2 . 3 8 6 , 0 2 e u r o n à v e r m e l d i n g v a n h e t n o g n i e t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d e r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e p e r i o d e v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o n d e r h e t e i g e n v e r m o g e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r o n s k a n t o o r o n g e k e n d e c l a i m s e n e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n m o g e l i j k e b e l a s t i n g c o n t r o l e s i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n / o f B T W e n / o f s o c i a l e z e k e r h e i d e n d i t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n ,
W i e k e v o r s t , 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5
A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o r t h o u t M i c h e l & P a r t n e r s B u r g . C o m m . V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i c h e l C o r t h o u t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s ` v o o r - L u i k B - v e r v o l g
' b e h o u d e n a a n h e t
~ é f g i s c T i
S t a a t s b l a d
E x t e r n a c c o u n t a n t "
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s , m e t n a m e n a g e m e l d e v e r s l a g e n :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e e x t e r n e a c c o u n t a n t .
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e
v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r S I M O N S G e o r g e s e n m e v r o u w
F E I J T S M o n i q u e , b e i d e v o o r n o e m d , v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t :
- d e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n ;
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
- h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o m v a t e n u i t s l u i t e n d
b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 , d i e b i j w i j z e v a n
o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a t i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n v o o r m e l d e n d e t e r u g n a m e
v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d e r h a l v e d o o r d e v e n n o t e n z e l f g e b e u r t ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s
V I E R D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p
h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n e n d a t d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w a r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r
w o r d e n b e w a a r d t e 3 6 2 0 L a n a k e n , K i e w i t h e i d e 1 2 ,
V I J F D E B E S L I S S I N G ,
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n m e v r o u w F E I J T S M o n i q u e t o t u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o o r z i e n d a t h a a r e e n v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d v o o r d e a f w i k k e l i n g v a n d e
b a n k z a k e n v a n T r a n s l o g i s t i c s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t B D O B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , B u r g . V e n h o o f s è l i a p ' o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 b u s 3 , " a l s r n ë d e h é a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s
e n a a n g e s t e l d e n , a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k ` k u p f i e n o p t r e d e n e n m e t d e
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , a r t ' a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e
w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b á n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e
v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n
e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s l s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
- ~ ~ _ v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ~ _ _