31/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
3 1 / 0 1 / 2 0 1 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N N O O P H A W B E t 1
2 2 J A N , 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 5 5 2 , 7 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r a n s p o r t e n D i s t r i b u t i e S w i n n e n L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) : T . D . S . L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t k a d e 2 b u s A
3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
O n d e r w e r p a k t e : N V : o m z e t t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R A N S P O R T E N D I S T R I B U T I E S W I N N E N L O G I S T I C S " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s b l i j k t u i t h e t t h a n s v o o r g e l e g d e a a n d e l e n r e g i s t e r . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d e n e r w e r d e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t h a n s o m b e s l i s t o m d e h u i d i g e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e o m z e t t i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , z o a l s b l i j k t u i t a r t i k e l 6 v a n n a g e m e l d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 , 0 0 0 , 0 0 ) t o t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 3 . 4 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , h e b b e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V e r v o l g e n s h e e f t A . G . I . H o l d i n g , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b a ) , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " T r a n s p o r t e n D i s t r i b u t i e S w i n n e n L o g i s t i c s " , e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 3 . 4 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 2 0 0 1 7 1 4 1 5 1 3 6 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 , 4 6 2 , 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 3 . 4 6 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T : P r i n c i p i e e l b e s l u i t D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r l i e z e n h e e f t g e l e d e n v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v l e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 . 6 2 4 . 7 3 4 , 0 5 ) , e n d a t d i t d e r e d e n i s , w a a r o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e s t e l d o m h e t k a p i t a a l v o o r e e n z e l f d e b e d r a g t e v e r m i n d e r e n ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
'
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 . 6 2 4 . 7 3 4 , 0 5 ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 3 7 . 2 6 5 , 9 5 ) , z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n .
U i t v o e r i n g D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z o v e e l a l s m o g e l i j k z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 . 6 2 4 . 7 3 4 , 0 5 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 3 7 . 2 6 5 , 9 5 ) . B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 3 7 . 2 6 5 , 9 5 ) "
V I E R D E B E S L U I T : P r i n c i p i e e l b e s l u i t D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t u i t d e t u s s e n t i j d s e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n h e t h u i d i g b o e k j a a r v e r l i e z e n h e e f t g e l e d e n i n d e p e r i o d e v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 5 2 . 9 0 9 , 2 4 ) , e n d a t d i t d e r e d e n i s w a a r o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e s t e l d o m h e t k a p i t a a l v o o r e e n z e l f d e b e d r a g t e v e r m i n d e r e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 5 2 . 9 0 9 , 2 4 ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 3 7 . 2 6 5 , 9 5 ) t o t v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 8 4 . 3 5 6 , 7 1 ) , z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n .
U i t v o e r i n g D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z o v e e l a l s m o g e l i j k z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 5 2 . 9 0 9 , 2 4 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 8 4 . 3 5 6 , 7 1 ) . B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v l j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 8 4 3 5 6 , 7 1 ) . "
V I J F D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n a l l e v r o e g e r a a n g e n o m e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , d e v o o r g a a n d e w i j z i g i n g ( e n ) , e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s a l z o u d e n h i e r d o o r b i j k o m e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e b r a c h t ,
D e h e r w e r k t e s t a t u t e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
N A A M . T r a n s p o r t e n D i s t r i b u t i e S w i n n e n L o g i s t i c s " : d e z e n a a m k a n w o r d e n a f g e k o r t t o t " T , D . S . L o g i s t i c s " . V O R M . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z E T E L . T e s s e n d e r l o , A l b e r t k a d e 2 b u s A ,
D U U R . O n b e p a a l d e d u u r .
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
H e t v e r v o e r e n o v e r d e w e g , p e r s p o o r , o v e r h e t w a t e r e n d o o r d e l u c h t v a n a l l e m o g e l i j k e g o e d e r e n e n p e r s o n e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n e i g e n b e h e e r , i n o n d e r a a n n e m i n g e n a l s t u s s e n p e r s o o n .
H e t o p s l a a n , b e w a r e n , v e r p a k k e n e n d i s t r i b u e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e l i c h a m e l i j k e g o e d e r e n . H e t a a n k o p e n , h e t v e r k o p e n , h e t h u r e n , h e t u i t b a t e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t b e w e r k e n , h e t i m p o r t e r e n e n h e t e x p o r t e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e e n i n h e t b i j z o n d e r , a l l e m o g e l i j k e g r o n d s t o f f e n , h a l f f a b r i k a t e n , h u l p m i d d e l e n , o n d e r d e l e n , v e r v o e r m i d d e l e n m e t o f z o n d e r b e s t u u r d e r , b o u w - e n p r o d u c t i e m a c h i n e s , e v e n a i s a i l e m o g e l i j k e e l e k t r o n i s c h e e n e l e k t r i s c h e a p p a r a t e n , w e r k t u i g e n e n o n d e r d e l e n , d i t z o w e l t w e e d e h a n d s e a l s n i e u w e , z o w e l v o o r p a r t i c u l i e r a i s p r o f e s s i o n e e l g e b r u i k e n z o w e l i n k l e i n a l s i n g r o o t h a n d e l .
H e t a a n k o p e n , h e t v e r k o p e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t o p s c h i k k e n , h e t u i t r u s t e n , h e t u i t b a t e n , h e t o p r i c h t e n , h e t a f w e r k e n , h e t v e r b o u w e n e n r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a i l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , ô n d e r h o u d e n d e , o f l o g i s t i e k e d i e n s t e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n , a a n z o w e l p a r t i c u l i e r e n a l s o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o n c e s s i e , o p c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A l l e w e r k z a a m h e d e n k u n n e n z o w e l i n h o o f d - a l s i n o n d e r a a n n e m i n g u i t g e o e f e n d w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k o c h t z i j n e n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t i n g e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
' D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n ' h a n d e l s z a a k .
K A P I T A A L . v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 8 4 . 3 5 6 , 7 1 ) . A A N D E L E N . H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 3 . 4 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ! d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
B O E K J A A R . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e b u r g e r l i j k e j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G . V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , v e r m e l d i n h e t
b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B E S T U U R - C O N T R O L E . R a a d v a n b e s t u u r - - b e v o e g d h e i d D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e i s s a m e n g e s t e l d u i t n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n h e t a a n t a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e p a a l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g . I n d i e n d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r g e e n b e s t u u r d e r i s , w o r d t h i j a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r b e n o e m d . I n d i e n d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e e n b e s t u u r d e r i s , w o r d t h i j g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d .
V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n e n g e h o u d e n o p d e w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r ,
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
E r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t . A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d a g e l i j k s b e s t u u r I n d e z a k e n e n d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r é é n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t a f s l u i t e n , o n d e r t e k e n e n , v e r l e n g e n e n / o f o p z e g g e n v a n ( i ) v e r b i n t e n i s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f e n i g r e c h t o p e e n o n r o e r e n d g o e d , ( i i ) v e r b i n t e n i s s e n d i e e e n c o n t r a c t w a a r d e v a n 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R o v e r s c h r i j d e n e n ( i i i ) a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n d i e e e n j a a r k o s t v a n 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R o v e r s c h r i j d e n , w a a r d e v e n n o o t s c h a p d a n w e l r e c h t s g e l d i g z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e u i t o e f e n t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p w o r d t z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d o n d e r h a a r b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s , o f w e r k n e m e r s .
C o n t r o l e Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i , L v e r p l i c h t i s e e r t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e f l ó n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
Z E S D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h i e m a b e s t u u r d e r s e n d i t m e t i n g a n g v a n a f
h e d e n : d e h e e r S W I N N E N M a r i o , d e h e e r S C H O E T E R S G u n t e r , m e v r o u w V A N D E N B R A N D E K a t i a .
N a b e s p r e k i n g e n b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m i n d i v i d u e e l
k w i j t i n g - t e
_ v e r l e n e n . a a n _ d e _ o n t s l a g n e m e n d e _ b e s t u u r d e r s - v a n 4 e V e n n o o t s c h a p v o o r d e _ u i t o e f e n i n g _ v a n _ h u n O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
b e s t u u r d e r s m a n d a a t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r 2 0 1 3 t o t o p h e d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n d e z e
k w i j t i n g d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e w e l k e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r 2 0 1 3 . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ; " M a r k o s " b v b a , R P R T u r n h o u t 4 5 6 . 8 6 9 . 2 0 8 , m e t z e t e l t e
G r o b b e n d o n k , S p a r r e n l a a n 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r i o S w i n n e n , v o o r m e l d ; " B A T R " b v b a , R P R H a s s e l t 4 7 2 . 6 3 0 . 2 2 3 , m e t z e t e l t e B e r i n g e n , S c h o e b r o e k s t r a a t 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V i t a l G e y b e l s .
T o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r V i t a l G e y b e l s .
A l l e n a a n w e z i g , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n M a r k o s B V B A i s b e z o l d i g d . D e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e b e z o l d i g i n g v o o r M a r k o s B V B A z u l l e n i n e e n s c h r i f t e l i j k e e n a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a s t g e s t e l d . H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n B A T R B V B A i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z E V E N D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B e t a x B V B A , A c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n i n h e t b i j z o n d e r a a n d e h e e r T o m B e l m a n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , M o l s e w e g 2 5 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
'
1 r `
S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g