28/01/2014
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* , ~ .
m o d 1 1 . 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 - e i - 2 4 1
H A S S E L T
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 , ! 1 1 , 1 1 i j 1 1 1 , 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 0 . 9 5 3 . 1 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R A N S P O R T J A M M A E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; S t i p p e l s t r a a t 9
! , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s P h i l i p p e V A N H O O F t e S i n t - T r u i d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g ; t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d d e r v e n n o t e n v a n n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p ' T R A N S P O R T J A M M A E R S ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ( Z e p A e r e n ) , S t i p p e l s t r a a t 9 , h e e f t b e s l o t e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g ; K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n z a k e d e b e s l i s s i n g d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 ! d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n ; d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o ( 2 . 3 4 2 . 2 2 2 , 2 2 E U R ) , t e v e r m i n d e r e n m e t t i e n ; p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g k o m m a ; t w e e ë n t w i n t i g e u r o ( 2 3 4 . 2 2 2 , 2 2 E U R ) , h e f r i j e e n n e t t o b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ! i ; ( 2 . 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e l k b e d r a g w e r d g e b o e k t a l s e e n v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e n n o o t s c h a p e l k ; v o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n z i j n d e r e s p e c t i e v e l i j k v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m m e t b e t r e k k i n g t o t 2 . 3 9 9 ; a a n d e l e n e n i n v o l l e e i g e n d o m m e t b e t r e k k i n g t o t 1 a a n d e e l .
T w e e d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n ! o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e o r g e s V a n b i l s e n , o p g e m a a k t o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o . v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , ' S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V T R A N S P O R T J A M M A E R S d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n ; d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n ; t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ! d u i d e l i j k h e i d ;
3 , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t ; o v e r g e w a a r d e e r d i s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k i m p a c t v a n h e t r e s u l t a a t v a n 2 0 1 3 o p d e b e l a s t e r e s e r v e s ; d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g g e b a s e e r d i s o p e e n a k k o o r d t u s s e n p a r t i j e n ;
5 . w i j i n g e v o l g e d e g e v o l g d e p r o c e d u r e n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d z i j n o m d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n i t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n o n s v e r s l a g t e e e r b i e d i g e n h o e w e l o n z e c o n t r o l e s h i e r d o o r n i e t b e ï n v l o e d w e r d e n . D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 2 . 8 1 8 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N , V T R A N S P O R T J A M M A E R S w a a r v a n 1 2 . 8 1 3 a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m e n 5 a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m . W i j w i l l e n e r t e n s t a t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ; r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g . " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n i m m e r s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e r d e b e s l i s s i n g : B E S L I S S I N G T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 2 . 8 1 8 ) a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g . V i e r d e b e s l i s s i n g : I N B R E N G
Z i j n h i e r v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r e n m e v r o u w J A M M A E R S - S W E N N E N , m e v r o u w L y d i a J A M M A E R S , m e v r o u w E l s J A M M A E R S , a l l e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n t e b e z i t t e n e n v e r v o l g e n s v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n d e r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W l B 9 2 ) z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o m o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
G e l e t o p d e s p l i t s i n g b l o t e e i g e n d o m / v r u c h t g e b r u i k v a n 2 . 3 9 9 v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n o p d e o o r s p r o n g v a n d e i n k a p i t a a l v e r h o g i n g g e ï n c o r p o r e e r d e v o r d e r i n g k o m e n d e n i e u w e a a n d e l e n v e r b o n d e n a a n v o o r n o e m d e 2 . 3 9 9 a a n d e l e n t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r s b e l a s t m e t h e t v r u c h t g e b r u i k v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n i n v o l l e e i g e n d o m v o o r w a t b e t r e f t h e t e n e a a n d e e l d a t m o m e n t e e l i n v o l l e e i g e n d o m w o r d t a a n g e h o u d e n .
V i i f d e b e s l i s s i n g : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 5 . 2 1 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d e e l k .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
a r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 , 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 5 . 2 1 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 , B i j d e o m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s R e n é V a n H o o f d e s t i j d s t e S i n t - T r u i d e n o p 2 5 m a a r t 1 9 8 6 , b e d r o e g h e t k a p i t a a l t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 B E F ) e n w e r d h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 . 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . O v e r e e n k o m s t i g h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P h i l i p p e V a n H o o f t e S i n t - T r u i d e n o p 2 6 j u n i 2 0 0 1 h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g B e l g i s c h e f r a n k ( 1 0 1 . 0 7 4 B E F ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g B e l g i s c h e f r a n k ( 2 . 5 0 1 . 0 7 4 B E F ) , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n s o m v a n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g B e l g i s c h e f r a n k ( 1 0 1 . 0 7 4 B E F ) , a f g e h o u d e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p . T e v e n s w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m g e z e t i n e u r o . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r o e g a l s d a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , n a a r t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 , 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 2 . 8 1 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g . " . Z e v e n d e b e s l i s s i n g : V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( s a m e n m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n )
( g e t . ) P h i l i p p e V A N H O O F
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
r V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e