09/10/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
L e E J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~
* 1 4 1 8 9 9 7 1 3 E L G I S C H S T A A T S B M g r ~ h f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 0 . 8 6 3 . 0 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S P O R T S E R V I C E K L I N G E L S W I L L E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E i k e l a a r s t r a a t 2 8 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , 2 j u l i 2 0 1 4
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r P o s e n m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r P o s e n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , L a u r a C H A R L I E R e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s ,
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
N o c r g e f c g d - i e , r . i , ' i r f e o e r r e c l t b a n k
v . k o o p h a n d e l A n i ~ : : I p e n , A f d , T o n g e r e n M O ~ I I T E U R s E L _ . _
0 2 1 0 - 2 0 1 4 # ~ - R9 - 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2013 : TG061880
06/06/2013 : TG061880
05/11/2012 : TG061880
24/07/2012 : TG061880
19/06/2012 : TG061880
10/01/2012 : TG061880
14/06/2011 : TG061880
30/12/2010 : TG061880
10/06/2010 : TG061880
03/02/2010 : TG061880
08/06/2009 : TG061880
30/07/2008 : TG061880
09/07/2008 : TG061880
18/06/2008 : TG061880
18/06/2008 : TG061880
18/12/2007 : TG061880
18/12/2007 : TG061880
09/07/2007 : TG061880
09/07/2015
ÿþa
M o d W o r d 1 1 . 1
Z J I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n T i j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l l i E 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g . t e g ~ F l f c e d e , f e u l a t t a n k y . k o o p h a r d e l A n i w s r p e n , a f d . T o n g e r e n
3 q 6 w 2 0 1 5
b ê g r l f f l % r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 8 6 3 . 0 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S P O R T S E R V I C E S K L I N G E L S - W I L L E M S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E i k e l a a r s t r a a t 2 8 - 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S / O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N . D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D , 5 M E I 2 0 1 5 :
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e n o m e n :
1 . H e r b e n o e m i n g v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k t o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t z e t e l t e H e r k e n r o d e s i n g e l 6 A b u s 3 0 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C a r m a n s H e r w i g , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H e t m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r e n z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
2 . O n t s l a g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t e e n o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- d e h e e r L a m p e r t T i m o t h y G i l e s , w o n e n d e t e L o n g a s t r e , M a r t i n , F o r d i n g b r i d g e , H a m p s h i r e , S P 6 3 L D - V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
3 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r M e i r D a v i d , w o n e n d e t e 1 2 a W i n d s o r A v e n u e , W i l s m l o w , S K 9 5 H E , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t o t b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t e e n o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
Z i j n m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
d e h e e r N i g e l B a s o n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2005 : TG061880
28/01/2005 : TG061880
07/07/2004 : TG061880
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